股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-119 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事九名，实参会董事九名。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有 限公司信息披露管理办法》 出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司信息披露 管理办法》。 特此公告。 1 北京首都开发股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 ...

1 /24 第四条 信息传递与披露的基本原则： 真实原则：是指公司及相关信息披露义务人披露的信 息应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据， 如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 北京首都开发股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京首都开发股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的信息披露行为，确保对外信息披露 工作的真实性、准确性、完整性与及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、 法规及公司章程的规定，结合本公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会办公室（证券部）为信息披露事务管 理部门，由公司董事会秘书负责管理。 本办法由公司董事会负责实施，公司董事长是信息披露管 理工作的第一责任人，董事会秘书是信息披露管理工作的直接 责任人，本办法由董事会办公室（证券部）修订，提交公司董 事会审议通过。 第三条 本办法所称信息披露是指将对股东和其他利益 相关者决策可 ...

关 于 北京首都开发股份有限公司 2023 年 第 十 一 次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北 京 大 成 律师事务所 关于北京首都开发股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会的法律意见书 大成证字 2023 第 337 号 致：北京首都开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2023-118 北京首都开发股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,597,418,708 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.9258 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次 股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-117 北京首都开发股份有限公司对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 担保情况概述 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第十二 次会议于2023 年12 月15 日在公司会议室召开，会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的 表决结果通过了以下担保事项： 首开宋庄公司为公司全资子公司北京首开商业管理有限公司（以下简称"商业管理公 司"）与北京宋庄投资发展有限公司（以下简称"宋庄投资公司"）共同出资设立的项目 公司,注册资本1，000 万元人民币，其中，商业管理公司出资700 万元，占注册资本的70%； 宋庄投资公司出资 300 万元，占注册资本的 30%。首开宋庄公司主要负责北京市通州区宋 庄镇小堡印象街及周边区域改造提升项目的投资、建设和运营。 为保障项目的顺利实施，减少股东资金占用，首开宋庄公司拟以宋庄小堡印象街及周 边区域改造提升项目向北京农商银行城市副中心分行申请不超过7.72 亿元 ...

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-116 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2023 年第十一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、股东大会类型和届次 2023 年第十一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 重要内容提示： 本公司于 2023 年 12 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站刊登了《关于召开 2023 年第十一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大 会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投 票，现发布公司 2023 年第十一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本 ...

北京首都开发股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会会议资料 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如 下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 6、为保证股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2023 年 11 月份，公司共实现签约面积 54.79 万平方米，签约金额 56.81 亿 元。其中： 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-115 北京首都开发股份有限公司 2023 年 11 月份销售情况简报 1）公司及控股子公司共实现签约面积 14.40 万平方米（含地下车库等）, 签约金额 22.03 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 40.39 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 34.78 亿元。 2023 年 1-11 月份，公司共实现签约面积 242.10 万平方米，同比降低 14.23%； 签约金额 558.17 亿元，同比降低 27.71%。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 自发布 2023 年 10 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-113 北京首都开发股份有限公司对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人：佛山市玺泰房地产有限公司（以下简称"佛山玺泰"）； 北京首开寸草养老服务有限公司（以下简称"首开寸草"） ● 本次担保金额：本次担保金额合计为18.15 亿元人民币。 ● 首开寸草其他股东以其所持有的首开寸草股权质押给北京城市开发集团有限责任 公司作为反担保。 一、 担保情况概述 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第十一 次会议于2023 年12 月4 日以通讯方式召开，会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决 结果通过了以下担保事项： 1、公司全资子公司广州首开至泰置业有限公司设立的全资项目公司佛山玺泰拟向兴业 银行股份有限公司佛山分行申请18 亿元房地产开发贷款，期限5 年，公司为其提供全额全 程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。 2023 年5 月26 日，公司召开的2022 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2023-114 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2023 年第十一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第十一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网 ...