江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 2024 年 3 月 | 董事会声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | | 2 | | 走进宁沪高速 | | 3 | | 公司概况 | | 3 | | 荣誉高光 | | 3 | | 责任绩效 | | 4 | | 1. 我们坚持·稳健的发展 | | 7 | | 1.1 公司治理 | | 7 | | | 1.1.1. 治理架构 | 7 | | | 1.1.2. 投资者关系管理 | 8 | | 1.2 合规经营 | | 10 | | | 1.2.1. 合规管理体系 | 10 | | | 1.2.2. 合规文化建设 | 12 | | | 1.2.3. 合规信息披露 | 12 | | | 1.2.4. 规范关联交易 | 13 | | 1.3 风险管控 | | 13 | | | 1.3.1. 内部控制 | 13 | | | 1.3.2. 风险管理 | 13 | | 1.4 商业道德 | | 14 | | | 1.4.1. 廉洁建设 | 14 | | | 1.4.2. 举报人保护 | 16 | | | 1.4 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 "师行业统一监管平台（http://gcc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行" and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of : こ KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-012 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第 二十六次会议（以下简称"会议"）于2024年3月28日以现场会议及视频会议相结合的 方式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准本公司 2023 年年度报告及摘要，以中文在中国证券报、证券时 报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合 交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登； 并批准印刷本公司 2023 年年度报告。 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我本着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责和义务，关注并及时了解公司的经 营情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重 大事项发表事前认可和独立意见，促进公司规范运作，切实 维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就本年度 独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 本人为宁沪高速独立非执行董事，审计委员会委员召集 人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，1963 年出生， 管理学博士。现任南京理工大学会计学科负责人、教授、博 士生导师、九三学社主委。长期从事财务、会计、战略绩效 评价等领域的教学与科研，是企业共生战略绩效评价理论和 共生财务绩效理论的首倡者。 作为公司独立董事完全符合独立性条件，具备身份和履 职的独立性，在履职过程中，不受上市公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，保 证了履职的独立性。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于对江苏交通控股集团财务有限公司 风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定 和要求，江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"） 对江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的 《金融许可证》《营业执照》等证件资料及财务资料进行了查验 和审阅，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 江苏交通控股集团财务有限公司是经原中国银监会《关于江 苏交通控股有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复 〔2011〕192 号）批准，于 2011 年 6 月 20 日开始筹建的。2011 年 12 月 23 日，经原中国银监会《关于江苏交通控股集团财务有 限公司开业的批复》（银监复〔2011〕594 号）批准开业。2011 年 12 月 26 日，财务公司取得原中国银监会江苏监管局颁发的金 融许可证（金融许可证编号：L0142H232010001）。2011 年 12 月 27 日，财务公司在原江苏省工商行政管理局登记成立。 法定代表人：杨水明 财务公司住所：南京市建邺区江东中路 399 ...

公司代码：600377 公司简称：宁沪高速 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏宁沪高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 ： KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外哪些去外媒共做日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 koma.com/cn 关于江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2400256 号 . 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏宁沪高速公路股份有限公司(以 下简称"宁沪高速"）2023年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和江苏宁沪高速公路股份有限公司 （以下简称"本公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 20 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成 立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙 的合伙制企业，更名为毕马威华振会 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"公司") 于 近日收到独立董事周曙东、刘晓星、虞明远、徐光华、葛扬 出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（2023 年 12 月修订）的有关规定及公司独立 董事制度的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事周曙 东、刘晓星、虞明远、徐光华、葛扬的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 29 日 经核查独立董事周曙东、刘晓星、虞明远、徐光华、葛 扬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订） 中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-014 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利人民币 0.47 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 8,982,352,640 元。经董事会决议，本公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1 本公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.47 元（含 ...