股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临 2024-015 江苏宁沪高速公路股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次日常关联交易事项无须提交股东大会批准。 2、本公司董事（包括独立非执行董事）认为该 21 项交易在本公司日常业 务中进行，属一般的商业条款，交易价格公允合理，公司的收入、利润对该类 关联交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形， 对本公司并无负面影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的 利益。 3、除特别注明外，本日常关联交易公告均以人民币元为金额单位。 4、需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于 2024 年 3 月 28 日审议批准年度日常关联交易事项，于 2024 年 3 月 28 日，本公司就本 公司及授权委托的控股子公司相关业务与下述交易对手方签署有关协议： 1、本公司就本公司及 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《董事会战略委员会工作细则》和《公司章 程》等有关法律、法规的规定，勤勉尽责，认真审慎地履行 了独立董事的职责，促进公司的规范运作，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独 立董事 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 虞明远先生：独立非执行董事，战略委员会委员，1962 年出生。毕业于同济大学运输管理专业，现任交通运输部公 路科学研究院公路与综合交通发展研究中心原主任、二级研 究员，享受国务院政府特殊津贴专家。虞先生长期从事交通 政策与战略研究，在收费公路政策与制度创新、公路管理体 制与投融资、收费公路运营管理以及公路交通相关法规等研 究领域成绩突出，先后主持了40余项国家和省部级科研项目， 多次主持交通运输部重大专项研究和政策与法规的制修订工 作，为国家科技进步奖专家库专家、中国科协高层次人才、 ...

一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 刘晓星先生：独立非执行董事，审计委员会委员，1970 年出生，长江学者特聘教授，管理科学与工程（金融工程） 博士，复旦大学金融学博士后。现任东南大学经济管理学院 金融系主任，东南大学首席教授，东南大学人文社科学部委 员，金融学专业博士生导师，江苏省"青蓝工程"中青年学 术带头人，中国金融学年会理事，江苏省资本市场研究会副 会长，江苏省国际金融学会常务理事,江苏省科技创业导师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明： 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真出席 董事会及各专门委员会会议，独立、谨慎、积极地履行职责， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，维护全体股东的合 法权益，尤其关注中小投资者合法权益不受损害，为公司高 质量发展发挥积极作用。现将 2023 年度工作情况报告如下: 本人及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控 股股东无关联关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系 1 的 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规及 本公司《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报 工作制度》等制度的有关要求，忠实履行独立董事职责，不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公 司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独 立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。 现就本年度独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 周曙东先生：独立非执行董事，提名委员会召集人及审 计委员会委员，1961 年 3 月出生，博士、教授、博导，南京 农业大学经济管理学院经济管理系教授，南京农业大学农业 经济研究所副所长，南京农业大学电子商务与品牌研究中心 主任，联合国环境规划署咨询专家，江苏省互联网服务学会 副理事长、江苏省统计学会副会长。获批享受国务院政府特 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 于2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业 务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。 毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业， 租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕 马威华振2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。 二、执业记录 毕马威华振承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核 人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-016 参见本公司于 2023 年 3 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn、香港联合交易所网站 www.hkexnews.hk、本公司 网站 www.jsexpressway.com 刊登的公告。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于调整与江苏交通控股集团财务有限公司的金融服务 关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第八次会议 审议并批准本公司与江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）签 订自 2022 年 4 月 1 日起为期三年的《金融服务协议》（以下简称"原协议"）。本公 司在集团财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息）不超过人民币 6 亿元且低于本 公司经审计营业收入、总资产或市值的 5%；同时，集团财务公司给予本公司不低于人 民币 50 亿元的综合授信额度， ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广 大中小股东的利益的原则，严格按照《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立 的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极 参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见， 审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 葛扬先生：独立非执行董事，薪酬与考核委员会召集人、 提名委员会委员，1962 年 6 月出生，南京大学经济学院教授， 博士生导师。主要从事社会主义经济理论、中国经济问题等 方面的教学与研究工作。为国家社科重大课题首席专家，主 持以及参加过国家重大、重点及省级社科项目 20 余项。 （二）是否存在影响独立性的情况说明： 2023 年度独立董事述职报告 本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事 1 以外的其他任何职务 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-013 （三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会 议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并批准本公司 2023 年年度报告及摘要。 全体监事一致认为，本公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法 规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式 也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真 实地反映出本公司 2023 年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事 会第二十三次会议（以下简称"会议"）于2024年3月28 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 tee . t and and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外制是太织柴井窗可出 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 专真 +86 (1 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》《江苏宁沪高速公路股份有限公司审计 委员会工作细则》的有关规定，作为江苏宁沪高速公路股份 有限公司（以下简称"公司"或"集团"）第十届董事会审 计委员会委员，现将审计委员会 2023 年度工作情况向董事 会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立非执行董事徐光 华、周曙东、刘晓星和非执行董事李晓艳组成。审计委员会 全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和经验，主任委员徐光华先生具备会计专业背景，审计委员 会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 审计委员会于 2023 年度共举行 6 次会议，审议了定期 报告、关联方借款、日常关联交易以及召开了与外聘审计机 构 2023 年度业绩审计工作沟通会议。 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 1 四、关联交易控制和企业管治 审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告和内部 控制审计报告，充 ...