鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）相关文件中以 2023 年 3 月 31 日为审计基准日的财 务数据已过有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，为保证本次交易事项顺利推进，公 司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 6 月 30 日为基准日对本次交易事项进行了加期审计，并出具了《中化蓝天集 团有限公司模拟审计报告》（天职业字〔2023〕49711 号）及《昊华 化工科技集团股份有限公司审阅报告》（天职业字〔2023〕49440 号）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 13 日在北京市朝阳 区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合视频 通讯表决的方式召开，本次会议通知等材料已于 2023 年 12 月 8 日以 电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 5 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和激励管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与激励方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由公司三至五名董事组成，其中独立董事占 多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内过半数委员选举产生 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 审 阅 报 告 天职业字[2023]49440 号 目 录 审 阅 报 告 1 备考合并财务报表 2 备考合并财务报表附注 5 审阅报告 天职业字[2023]49440 号 昊华化工科技集团股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"）合并财务 报表，包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年 1-6 月、2022 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些合并财务报表的编制是 昊华科技管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些合并财务报表出具审 阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅 业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对合并财务报表是否不存在重大错报获取有 限保证。审阅主要限于询问昊华科技有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度 低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述备考合并财务报表没有在所 有重大方面按照后附备考合并财 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章 程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会办公室受董事会秘书领导，保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 定期会议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 1 第五章 临时会议 第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六章 临时会议的提议程序 第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 第四章 定期会议的提案 第六条 ...

昊华化工科技集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）及《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年 11 月机构投资者调研记录 1. 调研时间：2023年11月1日-12月1日 2. 机构名称：中欧基金、国寿养老保险、恒越基金、信泰保险、凯 石基金、国君资管、中信建投证券自营、华夏久盈基金、睿远基 金、平安养老保险、信诚基金、嘉实基金、国新证券、兴银基金、 贝莱德基金、上海积厚资产、东方红、广东民营投资、南方基金、 九泰基金、华富基金、国君资管、招商基金、泰达宏利基金、国 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023-066 昊华化工科技集团股份有限公司 关于下属全资子公司股权内部划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了提高昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞争力， 进一步聚焦"3+1"核心主业，公司拟将所持有的全资子公司中昊北方涂料工业研 究设计院有限公司（以下简称"北方院"）100%股权划转至公司全资子公司海洋化 工研究院有限公司（以下简称"海化院"）（以下简称"本次划转"）。 一、本次划转的概述 2023 年 12 月 1 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 审议下属全资子公司股权内部划转的议案》，同意公司将持有的全资子公司北方 院 100%股权按照截至 2022 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 7,690.94 万元划 转至公司全资子公司海化院，公司董事会同意授权海化院管理层签署本次划转涉 及的相关协议，并办理股权交割、工商变更登记等相关事宜。本次划转完成后， 海化院将直接持有北方院 100%股权 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023-065 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三季度业绩 说明会于 2023 年 11 月 28 日（星期二）下午 15:00-16:00，通过上海证券交易所 上证路演中心以网络互动形式召开。公司副董事长兼总经理王军先生，独立董事 李姝女士，副总经理刘政良先生，财务总监、首席合规官、总法律顾问何捷先生 及董事会秘书苏静祎女士参加了说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关 注的事项与投资者进行了交流与沟通。 公司已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》披露了《昊华科技关于召开 2023 年第三季度业绩说明 会的公告》（公告编号：临 2023－063）。 回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关心和支持！ ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023-064 昊华化工科技集团股份有限公司 关于延期回复《关于昊华化工科技集团股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 收到《问询函》后，公司与相关中介机构对《问询函》所列示的问题进行了认真研 究、讨论并逐项核查和落实，鉴于《问询函》中涉及的部分事项尚需进一步核查与落实， 预计无法在规定时间内向上交所提交完整的书面回复及相关文件。本着认真落实《问询 函》的原则，切实稳妥做好《问询函》的回复及后续信息披露的真实、准确、完整，经 与相关中介机构审慎协商，公司已向上交所书面提交延期回复的申请，申请自回复期届 满之日起延期不超过 1 个月提交《问询函》的书面回复等相关文件，并及时履行信息披 露义务。 本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式 实施，能否获得前述核准或注册，以及最终获得相关核准或注册的时间均存在不确定性， 敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,969,847,167.91, a decrease of 18.83% compared to ¥2,426,756,514.45 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was ¥183,882,624.05, down 30.14% from ¥263,219,670.33 year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥178,456,412.53, a decrease of 32.31% compared to ¥263,632,051.48 in the previous year[4]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.2034, down 30.20% from ¥0.2914 in the same period last year[4]. - The weighted average return on equity decreased by 1.21 percentage points to 2.23% from 3.44% year-on-year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥6,273,805,788.18, a decrease of 3.01% compared to ¥6,468,184,949.05 in the same period of 2022[27]. - Net profit for Q3 2023 was ¥751,459,741.62, compared to ¥846,914,722.25 in Q3 2022, indicating a decline of 11.23%[29]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 is approximately ¥686.57 million, a decrease from ¥756.36 million in Q3 2022, representing a decline of about 9.2%[30]. - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 is approximately ¥672.72 million, down from ¥756.36 million in Q3 2022, indicating a decrease of around 11.0%[31]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 are both ¥0.7543, compared to ¥0.8343 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 9.6%[31]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥15,424,906,958.66, reflecting a decrease of 2.63% compared to the previous year[4]. - Total assets as of Q3 2023 were ¥15,019,238,641.88, a decrease from ¥15,424,906,958.66 in the previous year[26]. - Total liabilities for Q3 2023 were ¥6,667,217,220.59, down from ¥7,201,668,801.02 in the same period last year[26]. - Non-current assets totaled ¥7,463,977,279.81 in Q3 2023, an increase from ¥6,873,627,181.70 in Q3 2022, reflecting a growth of 8.55%[26]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥582,396,781.80 from ¥877,571,292.60 year-over-year, a reduction of 33.56%[26]. - The total equity attributable to shareholders was ¥8,328,622,428.91, up from ¥8,200,195,429.26 in the previous year, indicating an increase of 1.56%[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥545,177,790.94, an increase of 236.74% compared to ¥161,899,808.66 in the same period last year[4]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 is approximately ¥5.79 billion, an increase from ¥5.14 billion in the same period of 2022, representing a growth of about 12.6%[32]. - The total cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 is approximately ¥5.79 billion, while the total cash outflow is approximately ¥5.24 billion, resulting in a net cash inflow of approximately ¥545.18 million[33]. - Cash flow from investing activities for Q3 2023 shows a net outflow of approximately ¥538.13 million, compared to a net outflow of ¥878.91 million in Q3 2022, indicating an improvement of about 38.8%[33]. - Cash flow from financing activities for Q3 2023 results in a net outflow of approximately ¥313.24 million, a significant decrease from a net inflow of ¥47.69 million in Q3 2022[33]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amount to approximately ¥2.29 billion, an increase from ¥1.79 billion at the end of Q3 2022, reflecting a growth of about 28.0%[33]. Operational Highlights - The company reported a significant decrease in accounts receivable by 43.40%, primarily due to an increase in the amount of bank acceptance bills that were endorsed or discounted[9]. - Accounts receivable financing decreased by 41.26% compared to the beginning of the period, mainly due to the termination of confirmation of endorsed and discounted notes and the maturity of notes[10]. - Other current assets decreased by 55.36% compared to the beginning of the period, primarily due to the recovery of due entrusted loans from a joint venture by a subsidiary[10]. - Other equity instrument investments decreased by 74.06% compared to the beginning of the period, mainly due to a decline in fair value and disposal of some investments[11]. - Construction in progress increased by 48.74% compared to the beginning of the period, driven by increased investment in construction projects[11]. - Short-term borrowings decreased by 33.64% compared to the beginning of the period, as the company repaid maturing short-term loans[11]. - Contract liabilities decreased by 31.26% compared to the beginning of the period, as the revenue recognized exceeded the amount of advance payments received[11]. - The company aims to enhance operational management and reduce costs to achieve its annual production and operational goals[21]. Market and Product Development - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[3]. - The company applied for a total of 144 patents in the first three quarters of 2023, including 94 invention patents, and achieved new product sales revenue of 1.762 billion yuan[20]. - The company is actively expanding its market share in the domestic panel industry and promoting high rebound composite materials and other related products[19]. - The company is focusing on core businesses and increasing marketing efforts, with key products like fluororubber and polyurethane new materials showing year-on-year sales growth[18]. - The company has entered the trial production phase for its organic silicon sealing profile project, indicating progress in project development[21]. - The company has signed a contract for a coking gas to liquefied natural gas (LNG) co-production hydrogen project, with a contract value of 220 million yuan[19]. Industry Trends - Net profit attributable to shareholders decreased due to a cyclical downturn in the fluorochemical industry, with a significant decline in gross profit from major products[12]. - The company's main products in the fluorochemical industry, including PTFE and PVDF, saw significant price declines, with PTFE suspension medium dropping by 12.5% and PVDF lithium battery grade decreasing by 69% compared to the beginning of the year[18]. - The net profit for the high-end manufacturing chemical materials segment increased by 18.9% year-on-year, with a gross margin improvement of 3.6 percentage points[18]. - Revenue from carbon reduction business grew by 21.9% year-on-year, while net profit surged by 64.5%, contributing significantly to the overall performance[18]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥449,563,629.70, slightly increasing from ¥444,504,917.31 in Q3 2022[29].