健康元药业集团 2024年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-094 健康元药业集团股份有限公司 ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2024 年 09 月 23 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 集团大厦二号会议室。 3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | （1）出席会议的股东和代理人人数 | 441 | | --- | --- | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 968,287,811 | | （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.6640 | 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事邱庆丰先生主持本 次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有 关规定，本次会议决议有效。 2024 ...

健康元药业集团 关于回购股份通知债权人的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-095 根据回购方案，公司本次拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于减少公司注册资本。拟回购资金总额不低于人民币3亿元（含）且不 超过人民币5亿元（含），回购价格不超过人民币15.40元/股（含），回购期限自公 司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。按本次最高回购金额人民币5亿 元、最高回购价格15.40元/股测算，若全额回购，预计回购股份数量约为3,246万股， 约占公司总股本（按照2024年9月1日总股本1,874,200,420股进行计算）的1.73%。具 体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权 1 / 2 健康元药业集团 关于回购股份通知债权人的公告 人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内， 均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 06F20240039-023 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 23 日（星期一）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐 娜律师、皇甫天致律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本所律师就本次会议的召集 ...

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 09 月 20 日（星期五）下 午 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以 视频与网络文字互动方式召开了 2024 年半年度业绩说明会，针对公司 2024 年半年度的经 营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行现场回复，现就有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 09 月 20 日（星期五）下午 15:00-16:30，公司在上海证券交易所上证路演中心 召开 2024 年半年度业绩说明会，公司董事长朱保国先生，董事、总裁林楠棋先生，董事、 副总裁兼财务负责人邱庆丰先生，独立董事霍静女士、彭娟女士，副总裁兼董事会秘书赵 凤光先生出席本次说明会，就 2024 年半年度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进 行互动交流，并回复投资者提出的相关问题。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况 本次说明会现场投资者提出的主要问题及答复整理如下： 健康元药业集团 关于2024年半年度业绩 ...

健康元药业集团 前十大股东和前十大无限售条件股东情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市百业源投资有限公司 | 895,653,653 | 47.79% | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 106,647,525 | 5.69% | | 3 | 鸿信行有限公司 | 35,929,699 | 1.92% | | 4 | 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 17,160,112 | 0.92% | | 5 | 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰 2 号致信基金 | 14,364,600 | 0.77% | | 6 | 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 13,130,100 | 0.70% | | 7 | 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 | 12,729,218 | 0.68% | | 8 | 阿布达比投资局 | 12,493,578 | 0.67% | | 9 | 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联 ...

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 健康元药业集团 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-091 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年9月23日 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议 室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 ...

健康元药业集团 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2024-090 健康元药业集团股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 23 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600380 | 健康元 | 2024/9/10 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：深圳市百业源投资有限公司 2. 提案程序说明 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2024 年 9 月 3 日 公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 47.79%股份的股东深圳市百业源 投资有限公司，在 2024 年 9 月 10 日提出临时提案并书面提交股东 ...

民生证券股份有限公司 关于健康元药业集团股份有限公司全资子公司转让土地使 用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为健康 元药业集团股份有限公司（以下简称"健康元"或"公司"）配股的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规规章的要求，就健康元全资子公司转让土地使用权 及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让之事项进行了核查，具体如下： 一、本次交易概述 为提高资金使用效率，进一步优化公司资产，公司全资子公司健康药业（中 国）有限公司（以下简称"健康中国"）拟将其位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路 南侧、滨河路东侧，宗地面积为 94,538 ㎡的国有建设用地使用权及其地面建筑 物进行转让，转让对价为人民币 7,952.00 万元（含税），受让方为珠海洋溢生物 医药有限公司（以下简称"洋溢生物"）。 本次交易标的涉及公司 2018 年配股募投项目珠海大健康产业基地建设项目。 二、交易对方基本情 ...

健康元药业集团 转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-089 健康元药业集团股份有限公司关于 全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项 目转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）全资子公司健康药业 （中国）有限公司（以下简称：健康中国）拟将其持有的位于珠海市金湾区三灶 镇湖滨路南侧、滨河路东侧，宗地面积为 94,538 ㎡的国有建设用地使用权及其地 面建筑物以人民币 7,952.00 万元（含税）转让于珠海洋溢生物医药有限公司（以 下简称：洋溢生物）； ●本次交易涉及公司2018年配股的募投项目珠海大健康产业基地建设项目； 同意全资子公司健康中国转让其持有的位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、滨 河路东侧，宗地面积为 94,538 ㎡的国有建设用地使用权及包含在建工程在内的全 部地上建筑物、其他附着物等，转让价款为人民币 7,952.00 ...

健康元药业集团 2024 年第四次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 健康元药业集团 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 1 / 12 健康元药业集团 2024 年第四次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会资料目录 | 2024 年第四次临时股东大会会议议程安排 3 | | --- | | 议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 ……..4 | | 议案二：《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》 ……..7 | | 议案三：《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目 | | 转让的议案》 ……………………………………………………………………… 8 | 2 / 12 健康元药业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2024年9月23日 15:00 二、网络投票时间：2024 年 9 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...