健康元药业集团 委托贷款进展公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-102 健康元药业集团股份有限公司 关于向控股子公司焦作健风提供委托贷款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 委托贷款概述 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2024年4月25日召开八届 董事会三十九次会议，审议并通过《关于本公司向控股子公司焦作健风提供委托贷 款的议案》，同意本公司向控股子公司焦作健风生物科技有限公司（以下简称：焦作 健风）因前期项目建设及流动资金需求提供期限五年，总金额为人民币10,000万元的 委托贷款。贷款利率为浮动利率，根据中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利 率(LPR)+65BP。同时本次委托贷款由焦作健风另外股东风火轮(上海)生物科技有限 公司以其所持有的焦作健风股权作为担保。 具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于 本公司向控股子公司焦作健风提供委托贷款的公告》（临2024-038）。 二、 委托贷款进展情况 20 ...

健康元药业集团 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-100 健康元药业集团股份有限公司 关于注销部分已授予尚未行权的公司 2022 年股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2022 年 8 月 29 日召开的健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司） 2022 年第三次临时股东大会的授权，本公司于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开九届 董事会四次会议，审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开八届董事会十五次会议，审议并通过《关于公司 <2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了独立 ...

健康元药业集团 关于变更公司董事会秘书的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-099 1 健康元药业集团 关于变更公司董事会秘书的公告 健康元药业集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会于近日收到公司董事 会秘书赵凤光先生的书面辞职报告，赵凤光先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书 职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，赵凤光先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵凤光先生辞任公司董事会秘书后，将继 续担任本公司副总裁职务。 赵凤光先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵凤 光先生在担任公司董事会秘书期间，在公司规范运作、公司治理及信息披露等方面所 作出的努力和贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。 2024 年 9 月 27 日，公司召开九届董事四次会议，审议并通过《关于聘任朱一帆先 生担任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委 ...

本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律法规及公司 《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况， 同意公司此次注销部分股票期权。 健康元药业集团 监事会审核意见 健康元药业集团股份有限公司监事会 关于公司注销 2022 年股票期权激励计划部分期权之审核意见 2024 年 9 月 27 日，本公司召开九届监事会四次会议，审议公司注销 2022 年 股票期权激励计划部分期权等相关议案，经认真审核相关资料，本公司监事会发表 意见如下： 健康元药业集团股份有限公司 二〇二四年九月二十七日 1 / 1 ...

健康元药业集团 九届董事会四次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-098 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会四次会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人， 公司三名监事会成员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于聘任朱一帆先生担任公司董事会秘书的议案》 近日，本公司董事会收到赵凤光先生提交的辞任公司董事会秘书职务的申请。辞 任后，赵凤光先生将继续担任本公司副总裁职务。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱一帆先生为 公司新任董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。 详见本公司 2024 年 9 月 28 日于《中国证券报》《上 ...

健康元药业集团 担保公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-101 健康元药业集团股份有限公司关于丽珠集团为其 控股子公司丽珠单抗提供持续融资担保及公司为其提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称：丽珠单抗） ●本次担保金额及已实际为被担保方担保情况：基于丽珠单抗未来经营需要， 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）同意控股子公司丽珠医药集 团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）于 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日未来三年期间，每年度为丽珠单抗向金融机构（包括银行）申请不超过人民币 21.00 亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。 截至 2024 年 8 月 31 日，丽珠集团为丽珠单抗提供的担保余额为 193,428.85 万元。 ●本次反担保情况：鉴于丽珠集团所占丽珠单抗股权比例 60.23%，本公司所 占丽珠单抗股权比例 26.84%，本公司承诺为丽珠 ...

北京市中伦律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权 的股票期权事项的法律意见书 2024 年 9 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划 部分已授予尚未行权的股票期权事项的 法律意见书 致：健康元药业集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受健康元药业集团股份有限 公司（以下简称"健康元"或"公司"）委托，就公司 2022 年 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-097 本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律法规及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司 此次注销部分股票期权。 健康元药业集团 九届监事会四次会议 健康元药业集团股份有限公司 九届监事会四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会四次会议于2024 年9月20日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2024年9月27 日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过以下议案： 审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二四年九月二十八日 1 / 1 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 编号：2024-008 健康元药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | ■ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 □ 其他 | □ 分析师会议 \n业绩说明会 \n □ 路演活动 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 共 20 家机构， 25 | 人次，详情请见附件。 | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日、 9 | 月 1 ...

健康元药业集团 回购报告书 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-096 健康元药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含）； ●回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金； ●回购股份用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本； ●回购股份价格：不超过人民币15.40元/股（含）； ●回购股份方式：上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式； ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内； ●相关股东是否存在减持计划： 本公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来6个月不存在 减持公司股票的计划。 ●相关风险提示： 1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 2、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿 债务或要求公司提供相应担保的风险； 3、 ...