证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号： 2025-010 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0 元 每股派送红股 0 股，每股转增 0 股 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-55,933,426.89 元,累计无可供分配的利润。故公司 2024 年度不进行现金分红，不进 行公积金转增股本。 本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润 为正的情况说明 上市公司母公司报表中期末未分配利润为-55,933,426.89元，合 并报表中期末未分配利润为184,417,359.06元，报告期内，上市公司 子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司(以下简称"中国航发哈轴") －1－ 向上市公 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of ¥3,850,481,023.86 for 2024, a decrease of 14.77% compared to ¥4,517,788,162.60 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders was ¥68,792,206.34, representing a 42.85% increase from ¥48,156,446.04 in the previous year[20] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.21, up 40.00% from ¥0.15 in 2023[21] - The company reported a significant increase in net profit excluding non-recurring gains and losses, which rose to ¥59,778,786.63 from ¥8,960,889.74, marking a 567.11% increase[20] - The total profit for the year was CNY 160 million, meeting the annual target[28] - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 15.45 million in Q4 2024, with a total annual net profit of CNY 38.04 million in Q3 2024[23] - The company reported a total comprehensive income of CNY 135,949,861.86 for 2024, compared to CNY 107,165,380.10 in 2023[189] - The net profit for the year 2024 was CNY 747,925.19, a significant increase compared to CNY 63,171.17 in 2023, reflecting a positive turnaround in performance[192] Assets and Liabilities - The total assets of the company reached ¥8,197,046,263.53 at the end of 2024, an increase of 14.93% from ¥7,132,496,627.26 in 2023[20] - The company’s total liabilities and equity structure remains stable, with no significant non-operating fund occupation by controlling shareholders reported[6] - The total liabilities increased to ¥5,546,126,335.23, compared to ¥4,600,250,103.64, marking a rise of about 20.56%[182] - Owner's equity reached ¥2,650,919,928.30, up from ¥2,532,246,523.62, showing an increase of approximately 4.67%[182] - Current liabilities rose to ¥4,687,119,393.59, compared to ¥4,028,838,494.76, reflecting an increase of about 16.36%[181] - Non-current liabilities totaled ¥859,006,941.64, up from ¥571,411,608.88, indicating a growth of approximately 50.38%[182] Cash Flow - Operating cash flow showed a negative figure of -¥1,126,310,371.83, a decline of 321.14% compared to ¥509,316,486.46 in 2023[20] - The cash flow from operating activities turned positive in Q4 2024, reaching CNY 596 million[23] - The cash flow from financing activities totaled approximately ¥2.16 billion, a slight increase of 0.96% year-over-year[52] - The company reported a significant cash flow challenge in operating activities, with a net cash flow of -1.13 billion RMB, indicating a need for improved cash management[37] - The cash and cash equivalents decreased by 50.84% to approximately ¥303.35 million, reflecting reduced sales collections and increased payable notes[55] Research and Development - R&D expenses increased by 34.51% to 104.57 million RMB, reflecting the company's commitment to innovation and new product development[37] - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on R&D and production of aviation engine and gas turbine components[31] - The company has a total of 12 PhD holders and 198 master's degree holders among its employees, indicating a strong educational background[95] Market Strategy and Competition - The company is actively adjusting its business strategy to expand into new markets and develop new products[28] - The company anticipates continued growth in foreign trade projects despite uncertainties in the international market due to geopolitical factors[30] - The company faces significant competition in its foreign trade business from suppliers in India, Mexico, Turkey, and Southeast Asia, which poses challenges to growth[69] - The company is focusing on expanding its market share in Europe and enhancing marketing efforts with existing clients to capture new business opportunities[65] Corporate Governance - The company is actively working to improve its governance structure and ensure compliance with relevant regulations to protect investor interests[71] - The company has appointed Zheng Ling as a new director and vice general manager since May 2023[76] - The company held its second extraordinary general meeting on July 18, 2024, to elect Fu Qiang as a director of the eighth board[79] - The company’s independent directors now include Wu Baohai and Mao Zhonggen, reflecting a focus on governance and oversight[79] Environmental Responsibility - The company invested 11.49 million CNY in environmental protection during the reporting period[106] - The company processed 103.81 tons of general industrial solid waste in 2024, achieving a compliance disposal rate of 100%[107] - The company achieved a 100% compliance rate for the disposal of both general solid waste and hazardous waste in 2024[117] - The company is committed to sustainable development and adheres to national environmental protection laws, aiming for zero environmental pollution incidents and compliance with waste disposal standards[121] Employee and Executive Compensation - The company reported a total compensation of 500.97 million CNY for its executives[76] - The total salary for the General Manager in 2024 is set at 725,100 CNY (including tax), with a monthly pre-salary of 391,300 CNY[102] - The company has a differentiated compensation incentive mechanism aimed at enhancing high-level talent engagement and promoting operational efficiency[96] Future Outlook - The company aims for a revenue target of 4.46 billion CNY for 2025, with total operating costs estimated at 4.34 billion CNY[67] - The company is positioned to benefit from the growth in the aviation industry, with expectations of a positive outlook for its civil aircraft outsourcing business over the next 20 years[60] - The company is committed to advancing new product development and technological upgrades to meet increasing customer demands for performance, fuel efficiency, and maintenance costs[65]

最新一期业绩显示，2024年年报，公司实现营业收入17.80亿元，同比6.11%；净利润1.12亿元，同比 14.41%，销售毛利率34.54%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)46中航成飞1427.191427.1964.081602.86亿行业平均 73.7475.9414.14223.40亿行业中值74.7567.583.4676.89亿1中国卫星-1342.63198.394.97312.53亿2中无人 机-498.90-498.904.76268.99亿3博云新材-492.53132.731.8538.86亿4晟楠科技-214.89-214.896.8023.37亿5 北摩高科-173.0437.973.2582.57亿6纵横股份-109.94-109.946.7837.44亿7爱乐达-90.5668.082.5546.88亿8炼 石航空-34.72-26.7333.7469.94亿9ST观典-20.25-20.252.2220.27亿10*ST恒宇-16.02-14.481.9824.24亿11立 航科技-14.21-21.671.8914.80亿 来源：金融界 从行业市盈 ...

本次会计政策变更是中国航发航空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》，对公 司会计政策进行相应调整。 一、会计政策变更情况概述 2024年12月31日，财政部正式发布了《企业会计准则解释第18 号》（财会〔2024〕24号，解释18号），对"不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"等问题进行了明确。该解释自印发之日 （2024年12月6日）起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据解释18号的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述 会计政策。公司对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，要按照 《企业会计准则第13号——或有事项》规定进行会计处理。在核算因 这种保证类质量保证产生的预计负债时，应当按确定的预计负债金 额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计 负债"科目，并且要在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其 他流动负债""一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目列示。 —1— 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-006 中国航发航空科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-005 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 中国航发航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 456 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,347,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.2721 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会 议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公 ...

航发科技 2025 年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 法律意见书 众天证字[2025]HFKJ-001号 中国航发航空科技股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人 的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东大会召开事 宜有关的文件、资料进行审查判断。公司承诺其已提供了众天律师认为作为出具 本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本 材料与复印件与原件一致。 众天律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《中国航发航空科技股份有 限 ...

中国航发航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 | | | | 一、大会议程 1 | | --- | | 二、议案 | （一）关于审议《放弃全资子公司四川法斯特机械制造有限 责任公司同比例增资权暨关联交易》的议案 .............. 3 （二）关于审议《董事、监事薪酬方案》的议案 ........ 7 大会议程 一、届 次：2025 年第一次临时股东大会 二、召集人：董事会 三、表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议召开的时间和地点 时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 地点：成都市新都区成发工业园会议室 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-002 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 一、本次董事会会议召开情况 （一）通过了《关于审议〈董事、监事薪酬方案〉的议案》 详情见公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报上披露的《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》（2025-003）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并同意提交董事 会。 全体董事回避表决，本议案需提交股东大会审议。 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2025年1月8日发出，外部董事通过邮件 等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2025年1月16日上午，采用通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事8名，实到董事8名。 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：0 票赞 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-004 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

Company Announcement - Yan Shuibo, Director and General Manager of AECC Aviation Power Co Ltd, has resigned due to reaching the statutory retirement age [1] - The resignation will not affect the normal operation of the board as the number of directors will not fall below the statutory minimum [1] - Yan Shuibo will no longer hold any position in the company after his resignation [1] Board's Response - The company and the board expressed sincere gratitude to Yan Shuibo for his dedication and contributions to the company's development and the aviation engine industry during his tenure [2] - The board will promptly conduct a by-election for the director position in accordance with relevant regulations [2]