证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-023 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2023年8月18日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2023年8月29日上午，在成都成发工业园118号大楼 会议室召开，采用现场表决方式。 （四）会议应到董事9名，实到董事5名。独立董事杨映川先生因 另有工作安排，未能出席本次会议，委托独立董事黄勤女士出席本次 会议并表决；董事长丛春义先生因另有工作安排，未能出席本次会议， 委托董事晏水波先生出席本次会议并表决；董事熊奕先生因另有工作 安排，未能出席本次会议，委托董事赵岳先生出席本次会议并表决； 董事郑玲女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事晏水波 先生出席本次会议并表决。 （五）经二分之一以上董事推选，由董事晏水波先生主持本次会 议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。 二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》。 中国航发航 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-024 中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）通过了《关于审议〈2023 年半年度报告及摘要〉的 议案》。 1 监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。 （二）会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日发出，公司外 部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2023 年 8 月 29 日，在成都市新都区蜀龙大 道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，职工代表监事 王民昇女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托监事郭昕 先生出席本次会议并表决。 （五）会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司 ...

独立董事 关于中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议的独立意见 我们认为：本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更， 变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对财务报告产生重大 影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 此页为《独立董事关于中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会 第二十次会议相关事项的独立意见》的签字页，无正文。 独立董事签字: 2 致中国航发航空科技股份有限公司全体股东： 作为中国航发航空科技股份有限公司独立董事, 我们参加了公 司于 2023 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第二十次会议。根据有关 法律法规的规定及《公司章程》等要求，我们对本次会议审议的议案 发表如下独立意见： 一、关于会计政策变更之独立意见 1 杜剑 黄勤 杨映川 黄粉 董勤 从 ...

法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空 发动机集团有限公司（以下简称中国航发）。 关于对中国航发集团财务有限公司的风险 持续评估报告 按照《主板信息披露业务备忘录第 2 号--交易和关联交 易（2018 年修订）》的有关要求，通过查验中国航发集团财 务有限公司（以下简称中国航发财务）《金融许可证》、《营业 执照》等证照资料，并对其截至 2023 年 6 月 30 日的财务报 表等相关资料进行审核分析，公司对中国航发财务的经营资 质、业务和风险状况进行了综合评估，具体情况报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监 管机构批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业 法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 ...

中国航发航空科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2023 年 8 月 29 日，公司召开了第七届董事会第二十次会议、 第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于审议<执行新会计准 则>的议案》，依据财政部最新规定对会计政策进行相应变更。本议 案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），规定："关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定要求，公司需对会计政策 予以相应变更。 （二）变更日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-020 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年一季度业绩说明会的公告 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2023 年一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 5 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 5 月 17 日（星期三）至 5 月 22 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600391 证券简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 741,403,333.46 | -1.27 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -10,827,360.13 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -14,558,066.14 | 不适用 | | ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-012 中国航发航空科技股份有限公司 关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司 2022 年度业绩说明会的公告 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 4 月 4 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年年度报告》。为方便 广大投资者更全面、深入地了解中国航空发动机集团有限公司所属上市公司，充 分展示公司的经营业绩、发展前景等情况，公司拟于 2023 年 4 月 13 日（星 期四）下午参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司 2022 年度集体业绩 说明会，通过网络与现场相结合的方式，与广大投资者进行互动交流。 一、 业绩说明会的安排 1.召开时间：2023 年 4 月 13 日（星期四）14:30-17:00 2.召开方式：网络与现场相结合，其中 14:30-15:30 现场交流；16:00-17:00 网络形式在线交流。 3.出席人员：公司董事长或总经理，董事会秘书，独立董事及有关部门人员 （如遇特殊情况，出席人员可能调整）。 4.沟通参与方式 本公司董事会及全体董事保证本 ...

2022 年年度报告 公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 188 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 丛春义、主管会计工作负责人 吴华 及会计机构负责人（会计主管人员）张丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年3月31日召开的第七届董事会第十七次会议通过《关于审议〈2022年年度利润分配 及公积金转增股本计划〉的议案》，2022年实现归属于母公司所有者的净利润46,606,705.28元， 母公司年末未分配利润为-57,445,793.26元,累计无可供分配的利润。本年度不符合分红条件，拟 不进行现金分红。本年度公积金不转增股本。 本分配计划尚需提交公司股东 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：600391 证券简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 1 / 10 2022 年第三季度报告 | 量净额 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | | 0.0355 | 111.31 | 0.0030 | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.0355 | 111.31 | 0.0030 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率 | （%） | 0.79 | 0.40 | 0.07 | 不适用 | | | | 本报告期末 | | 上年度末 ...