证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-074 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年 第二次临时会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目商业机会暨关 联交易的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 2 名关联董事回避表决。 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2024-075）。 经综合考虑公司财务状况和项目投资风险等因素，从稳健经营的角度 出 ...

- 1 - 主要修改内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十二条 本章程所称高级管理人 员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、 财务负责人及其他由经理提名，董事会聘 | 本章程所称高级管理人 第十二条 | | | | 员是指公司的经理、副经理、董事会秘 | | | | 书、财务负责人及其他由经理提名，董 | | | | 事会聘任的总工程师、总经济师、总法 | | | 任的总工程师、总经济师等人员。 | 律顾问等人员。 | | | 第一百四十九条 董事会行使下列 | 第一百四十九条 董事会行使下列 | | | 职权: | 职权: | | | …… | …… | | 2 | （十三）……；根据经理的提名，决 | （十三）……；根据经理的提名， | | | 定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人 | 决定聘任或者解聘公司副经理、财务负 | | | 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 | 责人、总法律顾问等高级管理人员，并 | | | 惩事项； | 决定其报酬事项和奖惩事项； | | 3 | 第一百八十三条 公司设经理一名， 设副经理若干名，设财务负责 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-078 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-075 贵州盘江精煤股份有限公司 关于放弃商业机会暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会审议，关联股东需回避表决。 一、放弃商业机会概述 公司于近日收到控股股东贵州能源集团有限公司（以下简称"贵州能 源集团"）《关于就拟参与贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目征询意 见的函》。为坚定不移聚焦主业，做强做优做大煤炭产业，推动贵州能源集 团煤炭产业结构战略性调整，为全省工业发展提供战略性、基础性能源支 撑，贵州能源集团拟参与在北京产权交易所披露的贵州能发电力燃料开发 有限公司（以下简称"贵州能发"）增资项目。因贵州能发主要涉及煤炭业 务，贵州能源集团根据其 2021 年 6 月 25 日出具的《关于避免同业竞争的 承诺函》，及时将该增资项目商业机会优先提供给公司选择。经公司尽职调 查研究后，综合考虑公司财务状况和该增资项目投资风险等因素，从稳健 经营的角度出 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-076 贵州盘江精煤股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称"马依公司"）、 贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称"恒普公司"），均为贵州盘江精煤 股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 6.47 亿元，其中为马依公司提供担保 4.3 亿元；为恒普公司提供担保 2.17 亿元。 公司已实际为马依公司提供的担保余额为 16.9 亿元，为恒普公司提供的担 保余额为 5.43 亿元。 本次担保是否有反担保：马依公司以其持有的马依西一井采矿权向 公司提供相应反担保，恒普公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权向公 司提供相应反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次被担保对象马依公司和恒普公司的资产负债率 均超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意 相关风 ...

2024 年 10 月 1 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《关于盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目 1 号机组首次并网发电的公 告》（详见公司公告：临 2024-058），公司全资子公司盘江（普定）发电有 限公司投资建设的盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目 1 号机组进入调试 和 168 小时连续满负荷试运行阶段。2024 年 11 月 22 日，盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目 1 号机组顺利通过了 168 小时连续满负荷试运行，正 式投入商业运营。 1 号机组试运行期间，机组运行平稳，各项运行参数、能耗指标达到设 计水平，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物实现超低排放。该项目是全 国首台套以燃烧无烟煤为主的超超临界二次再热机组，项目选定机组调峰 能力深度灵活，具备高参数、高效率、高节水和超超临界、超低能耗、超 低排放的"三高三超"特点。项目全部建成后，将有利于提高公司综合经 济效益，提升公司抗风险能力。 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-073 贵州盘江精煤股份 ...

近日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到李 焕平先生的书面辞职报告，因工作变动，李焕平先生向公司董事会申请辞 去董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李焕平 先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。辞任董事会秘书后，李焕 平先生将继续在公司担任总法律顾问兼任法律事务部部长职务。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-070 贵州盘江精煤股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 2024 年 11 月 8 日，公司召开第七届董事会 2024 年第一次临时会议， 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司公告：临 2024-066），经公司董事长提名，提名委员会审查通过，会议同意聘任刘和 平先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第七届董事会届满之日止。 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 刘和平先生 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-068 贵州盘江精煤股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称"恒普公司"）、 贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称"马依公司"）。 委托贷款金额和期限等：委托贷款金额 6 亿元，其中恒普公司 3 亿 元，马依公司 3 亿元。委托贷款期限均为一年。委托贷款利率均为 LPR1Y。 一、委托贷款事项概述 （一）交易基本情况 为满足恒普公司和马依公司资金需求，公司拟通过金融机构向恒普公 司和马依公司分别提供 3 亿元额度的委托贷款，用于日常生产经营和偿还 银行贷款本息，委托贷款期限均为 1 年，委托贷款利率均为 LPR1Y，并授 权公司经理层办理委托贷款相关事宜。 - 1 - 2.成立时间：2009 年 1 月 19 日 （二）本次交易事项决策程序 2024 年 11 月 8 日，公司第七届董事会 2024 年第一次临时会议以 7 票 同意、0 票反对、 ...

投资者可于 2024 年 11 月 11 日(星期一)至 11 月 15 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集 "栏目或通过邮箱 pj600395@163.com 进行提问。贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"） 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-072 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日(星期一)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公司已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度的经营成果和财 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-067 贵州盘江精煤股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司贵州盘 江恒普煤业有限公司（以下简称"恒普公司"）拟与贵州乌江能源投资有限 公司控股子公司贵州贵金融资租赁股份有限公司（以下简称"贵金租赁"） 通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额 15,500 万元，租赁期限 3 年，最终均以签订的协议为准。 二、交易各方基本情况 （一）贵州盘江恒普煤业有限公司 - 1 - 1.公司名称：贵州盘江恒普煤业有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵金租赁为公 司关联方，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 公司过去 12 个月未与贵金租赁进行交易，未与其他不同关联人进行 与本交易类别相关的交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，本次交易无需提交公司 ...