华创证券有限责任公司 关于 抚顺特殊钢股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二四年七月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告 书》等法律法规和规范性文件的规定，华创证券有限责任公司（以下简称"本财务 顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神， 对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《抚顺特 殊钢股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者 和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出如下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《抚 顺特殊钢股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容与格 式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的文件内 容不存在实质性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规定， 有充分理由确信信息 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：抚顺特殊钢股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：抚顺特钢 股票代码：600399 信息披露义务人：沈彬 住址：江苏省张家港市杨舍镇通运路******** 通讯地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦 股份变动性质：股份继承和协议转让 签署日期：2024年7月19日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书； 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在抚顺特殊钢股份有限公司拥有权益的股 份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式在抚顺特殊钢股份有限公司拥有权益； 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突； 四、信息披露义务人本次在抚顺特殊钢股份有限公司中拥有权益的股份变动 无生 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2024-038 抚顺特殊钢股份有限公司 关于实际控制人变更暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为实际控制人逝世后的财产分配及转让、遗产继 承所致，未触及要约收购。 ●本次权益变动后，公司控股股东未发生变化，实际控制人由沈 文荣先生变更为沈彬先生。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月17 日收到沈彬先生通知，因公司原实际控制人沈文荣先生逝世后的财产 分配及转让、遗产继承，沈彬先生已成为公司实际控制人。现将相关 情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 2024年6月30日，公司原实际控制人沈文荣先生逝世。沈文荣先 生生前未直接持有公司股份，持有公司第二大股东江苏沙钢集团有限 公司（以下简称"沙钢集团"）29.32%的股份，持有公司间接控股股 东宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称"锦程沙 洲"）70.53%的股份，持有沙钢集团的股东张家港市保税区润源 ...

Financial Performance Forecast - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of between 210 million and 230 million yuan for the first half of 2024, representing an increase of 68.04% to 84.05% compared to the same period last year[2][4]. - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be between 215 million and 240 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 36.83% to 52.74%[8][9]. - The net profit for the same period last year was 157.13 million yuan, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of 124.97 million yuan[17]. Factors Contributing to Performance - The increase in performance is primarily attributed to the commissioning of ongoing technical transformation projects, which have enhanced production capacity[17]. - The procurement prices of major raw materials have decreased compared to the same period last year, contributing to the improved performance[17]. - The company has been investing in technical upgrades to break the production capacity bottleneck of high value-added products, enhancing its core competitiveness[17]. Performance Forecast Validity - The performance forecast data has not been audited by an accounting firm and is subject to final confirmation in the official half-year report[16][19]. - There are no significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[18].

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-036 沈文荣先生为公司的实际控制人，为公司的成长与壮大鞠躬尽瘁，为 公司的长远发展奠定了坚实的基础。公司董事、监事、高级管理人员以及 全体员工，对沈文荣先生的辛勤付出和卓越贡献，致以崇高敬意和衷心感 谢，对沈文荣先生的逝世表示沉痛哀悼和深切缅怀，并向其家属表示深切 慰问！ 沈文荣先生未在公司担任任何职务，目前公司董事会、监事会及高级 管理人员正常履职，公司经营业务正常开展。公司董事、监事、高级管理 人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发展。 沈文荣先生未直接持有公司股份,公司将根据后续事项进展情况及时 履行信息披露义务。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 抚顺特殊钢股份有限公司 关于实际控制人逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公 司收到公司实际控制人沈文荣先生家属通知，沈文荣先生因病医治无效， 于 2024 年 6 月 30 日 2 点 1 ...

关于抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函中有关事项的专项说明 天职业字[2024]1823-4 号 目 录 信 息 披 露 监 管 工 作 函 中 有 关 事 项 的 专 项 说 明 --- 1 关于抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函中有关事项的专项说明 天职业字[2024]1823-4 号 上海证券交易所上市公司管理二部: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")干近日收到抚顺 特殊钢股份有限公司(以下简称"抚顺特钢"或"公司")转来的贵所《关于抚顺特殊钢股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函[2024]0600 号),本所作为抚顺特 钢 2023 年度财务报表的审计机构,就贵所监管工作函的要求及公司的回复,基于我们已执行 的审计工作,现将核实情况回复如下: 请年审会计师对前述问题发表意见。 一、公司回复 (一)结合特殊钢行业情况、产业链上下游情况及同行业可比上市公司有关情况、公司销 售回款的具体模式、信用政策等,说明应收账款余额较高、增长较快的原因及合理性,是否符 合行业惯例。 2023 年 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-035 抚顺特殊钢股份有限公司 关于上海证券交易所 2023 年年度报告信息披露 监管工作函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海 证券交易所出具的《关于抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度报告 信息披露的监管工作函》（上证公函【2024】0600 号）（以下简称 《监管工作函》），现将《监管工作函》具体内容、公司回复情况及 年审会计师事务所核查意见公告如下： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年 度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券 交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报 告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 一、年报显示，2023 年度公司实现营业收入 85.75 亿元，同比 增长 9.72%，实现扣非净 ...

A 股每股现金红利 0.056 元 相关日期 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-034 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,972,100,000 股为基数，每股派发现金红利 0.056 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-033 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 223,073,877 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 13.0573 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙立国先生因出差原因未能出席本 次会议，受全体董事推举，董事祁勇先生主持会议。本次股东大会采用现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公 楼 110 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投票 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 抚顺特殊钢股份有限公司 北京金诚同达律师事务所 关于 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0520 第 0254 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 金证法意[2024]字 0520 第 0254 号 致：抚顺特殊钢股份有限公司 受抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会聘请和北京金诚同 达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席了公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议进行法律见证。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件的要求以及《抚顺特殊钢股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有 关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会 ...