（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于 2024 年 12 月 5 日以传真、电子邮件、 书面材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-048 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，公司薪酬与考核委员会同意提 交董事会审议。关联董事王栋先生、许杭先生回避表决本议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于 2020 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公 司"）ESG（环境、社会和公司治理）管理，推动经济社会和环境的可持续发展， 积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职 责 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-050 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （七）2022 年 7 月 19 日，公司召开第八届董事会第五十一次会议及第八届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部 分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（本公告简称"小商品城"或"公司"） 于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 10 月 23 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据相关 法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，对公司 2020 年限制性股票激励计 划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核查，发表核 查意见如下： 二〇二四年十二月十三日 （本页无正文，为《浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会关于 2020 年限 制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意 见》签字页） 监事签名： 金筱佳 王进坚 吴梦花 方 珉 金永生 鉴于本激励计划首次授予部分第三个解除限售期的相关解除限售条件已成 就，公司董事会根据 2020 年第五次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相 关规定为符合条件的 314 名激励对象办理本激励计划首次授予部分第三次解除 限售的相关事宜，解除限售数量合计为 1,262.76 万股，该等事项符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》和《2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规 ...

| 第二条 董事会战略发展委员会 | 第二条 董事会战略与ESG委员会 | | --- | --- | | 是董事会按照股东大会决议设立的专 | 是董事会按照股东大会决议设立的专 | | 门工作机构，主要负责对公司长期发 | 门工作机构，对董事会负责，向董事会 | | 展战略和重大投资决策进行研究并提 | 汇报工作，主要负责对公司长期发展战 | | 出建议。 | 略和重大投资决策、ESG 战略和政策进 | | | 行研究并提出建议。 | | 第三条 战略发展委员会成员由 | 第三条 战略与ESG委员会成员由 | | 三名董事组成，其中至少包括有一名 | 三名董事组成，其中至少包括有一名独 | | 独立董事。 | 立董事。 | | 第四条 战略发展委员会成员由 | 第四条 战略与ESG委员会成员由 | | 董事长、二分之一以上独立董事或者 | 董事长、二分之一以上独立董事或者全 | | 全体董事的三分之一提名，并由董事 | 体董事的三分之一提名，并由董事会选 | | 会选举产生。 | 举产生。 | | 第五条 战略发展委员会设主任 | 第五条 战略与ESG委员会设主任 | | 委员一名，由战略发展委员会选举产 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2020 年 限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就相关事项之法律 意见书 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号楼、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 致：浙江中国小商品城集团股份有限公司 根据浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"小商品城"或者"公 司"）与国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协 议，本所接受小商品城的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，推动公司环境、社会和公司治理（ESG）战略落地实施，优化公司 ESG 管 理和实践，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，对董事会负责，向董事会汇报工作，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策、ESG 战略和政策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成及委员任期 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括有一名独 立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举 ...

证券简称：小商品城 证券代码：600415 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期解除限售 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释 义 3 | | --- | | 二、声 明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 8 | | （二）本次限制性股票解除限售情况 10 | | （三）结论性意见 11 | 一、释 义 3 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划解除限售涉及的事项进行了 深入调查并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、历次董事会、 股东大会决议、最近三年及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等， 并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问 报告，并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 本报告系按照《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-049 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年限制性股 票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编 号：临 2024-050）。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次监事会的会议通知及材料于 2024 年 12 月 5 日以传真、电子邮件、 书面材料等方式送达全体监事。 （三）本次监事会于 2024 年 12 月 1 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司于2024年12月2日发行了2024年度第四 期超短期融资券，现将发行结果公告如下： 超短期融资券名称：浙江中国小商品城集团股份有限公司2024年度第四期超 短期融资券（简称：24浙小商SCP004） 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2024-047 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于2024年度第四期超短期融资券发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年十二月五日 超短期融资券代码：012483797 超短期融资券期限：268日 起息日：2024年12月4日 兑付日：2025年8月29日 计息方式：到期一次性还本付息 发行金额：人民币10亿元 发行利率：1.90% 主承销商：中国建设银行股份有限公司 联席主承销商：徽商银行股份有限公司 ...