证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-006 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 12,414,600 股。 本次股票上市流通总数为 12,414,600 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 15 日。 （一）限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 2020 年 10 月 23 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公 司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司第八届监事会第 六次会议审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核 实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（本公告简称"小商品城"或"公司"） 于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十四 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"小商品城"或"公司"） 控股子公司义乌中国小商品城展览股份有限公司（以下简称"商城展览"）于近 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转函（〔2024〕28 号）， 同意商城展览股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三 板"）挂牌，交易方式为集合竞价交易。商城展览申请公开转让并挂牌时股东人 数未超过 200 人，按规定中国证监会豁免注册，商城展览挂牌后纳入非上市公众 公司监管。 商城展览作为公司市场生态中的重要服务环节，发挥着促进国内国际双循环 的重要作用。目前，商城展览已发展成为涵盖国内组展、海外出展、展馆管理以 及展览配套服务的综合性专业展览企业，是公司引领产业发展、带动城市经济、 巩固全球客商和商品两个集聚优势的重要子平台。 商城展览在新三板挂牌将实现资产证券化、股权多元化和运作规范化，对于 完善义乌会展生态体系具有积极意义。在全国统一大市场的背景下，商城展览将 进一步增强国内国际贸易资源的联动效应，提升贸易投资合作的质量和水平。为 市场各参与方提供新的发展机遇，有利于实现小商品城整体效益的最大化，符合 公司的长期发展战略。 证券代 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章 程 二零二四年一月 1 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第八章 公司党组织 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职责 第三节 公司党组织参与决策主要程序 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江中国小商品城集团股份有限公司 章程 浙江中国小商品城集团股份有限公司章程 第一章 总 则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司法人治理结构，特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成及委员任期 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括有一名独立董 事。 第四条 战略发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由战略发展委员会选举产生，若 公司董事长当选为战略发展委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责范围 第七条 战略发展委员会的主要职责权限： ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强信浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履 行相关询问和报告义务。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-003 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省义乌市银海路 567 号商城大厦大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二四年一月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。当董事会 秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责。公司证券部是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责 公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等 涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意，方可 对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、控 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-001 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于 2023 年 12 月 29 日以传真、电子邮件、 书面材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2024 年 1 月 5 日上午以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 本议案尚须提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于变更注册资本暨修 订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2024-002）。 （二）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公 司股票管理制度〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《董事、监 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关联交易及实施制度 二〇二四年一月 （二）由上述第（一）项法人或其他组织直接或者间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人或其他组织； （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关 联自然人担任董事、高级 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年一月 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第二章 募集资金的存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融 ...