新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-030 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度报告》及《新 疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 1 新疆天润乳业股份有限公司 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含"续聘"、 "改聘"，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《新疆天润 乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执 行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会 审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际 ...

新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 1 单位：元 币种：人民币 产品类别 2024 年 1-6 月 常温乳制品 779,645,926.59 低温乳制品 580,531,847.44 畜牧业产品 58,052,368.10 其他 4,550,536.40 合计 1,422,780,678.53 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-035 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十四号——食品制造》的相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年半年度主要经营数据情况 1、主营业务按照产品类别分类情况 2、主营业务按照销售渠道分类情况 3、主营业务按照地区分类情况 单位：元 币种：人民币 销售渠道 2024 年 1-6 月 经销 1,250,861,026. ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-031 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度报告》及《新 疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》能够严格按照中国证监会《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 ...

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-029 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 19 日（星期一）至 8 月 23 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集 "栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb600419@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 23 日披露 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果和财务状况，公司定于 2024 年 8 月 26 日下午 16:00-17:00 举行 2 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -26 million and -31 million CNY, indicating a loss compared to the same period last year [2]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 22 million and 26 million CNY for the same period [2]. - In the same period last year, the total profit was 149.73 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 125.80 million CNY [6]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, of 117.10 million CNY in the same period last year [6]. - The earnings per share for the same period last year was 0.3989 CNY [7]. Reasons for Loss - The primary reasons for the expected loss include weak consumer demand in the dairy market, oversupply of milk sources, and continued decline in raw milk and cattle sales prices [8]. - The company has increased the disposal of low-yield dairy cows and bulls, contributing to the losses during the forecast period [8]. - The company has also made provisions for inventory impairment and biological asset impairment according to accounting standards, which has further impacted profitability [8]. - The merger with Xin Nong Dairy has added to the losses during the forecast period [8]. Forecast and Reporting - The forecast data is preliminary and subject to change, with the final financial data to be disclosed in the official half-year report [10].

北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 国枫律证字[2024]AN068-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所(以下称"本所")接受新疆天润乳业股份有限公司(以 下称"公司""上市公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,就公司 2023年度利润分配所涉 及的差异化分红(以下简称"本次差异化分红")相关事项进行了核查并出具本 专项核查意见。 为出具本核查意见,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师已根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁 布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》及本专项核查意见出具日之前已经发生或存在的事 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-027 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.136 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 新疆天润 ...

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 关于同意新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 中国证券监督管理委员会 新疆天润乳业股份有限公司: 证监许可〔2024〕899 号 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-026 新疆天润乳业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 11 日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号）。批复内容 如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信 ...