关于北京三元食品股份有限公司 中信证券股份有限公司 调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为北京三元 食品股份有限公司（以下简称"三元股份"、"公司"）的2022年限制性股票激励计划事 项独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《股权激励管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，以 及《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的规定，就公司调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销 部分限制性股票事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序简述 1、2022年1月14日，公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第十三次会议 审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022年限制性股票授予方案的议案》《关于公司2022年限制性股 ...

北京大成律师事务所 关于北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 调整回购价格及 回购注 销部分限制性股票 的 法律意见书 北 京 大成律师事务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之调整回购价格及回购注销部 分限制性股票的 法律意见书 致：北京三元食品股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三元食品股份有限公司 （以下简称"三元股份"或"公司"）的委托，担任三元股份 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

北京三元食品股份有限公司 公司章程 二零二五年 1 | * | | --- | 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 公司党委 | 22 | | 第六章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 30 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文 件要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括"董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会""新增专节 规定董事会专门委员会、独立董事""修改党建部分内容"等。 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-033 北京三元食品股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司 2024 年度业绩 完成情况，公司股权激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达 成，解除限售条件未成就，公司拟对 167 名激励对象持有的第二个解除限售期相 应的 580.9317 万股限制性股票进行回购注销。同时，11 名激励对象因退休、工 作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 72.3331 万股； ...

北京三元食品股份有限公司 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-035 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天圆全成立于 1984 年 6 月，组织形式为特殊普通合伙，总部位于北京，是 国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务 咨询服务安全保密资质。天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车 公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。截至 2024 年 12 月 31 日，天圆全合伙人 34 人，注册会计师 154 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 67 人。 1 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天圆全"或"后任会计师事务所"） ● 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"或"前任会计师事务所"） ● 变更会计师事务所的简要 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-034 北京三元食品股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于艾莱发喜新西兰子公司自汇丰银行新西兰分行的贷款即将到期，艾莱发 喜新西兰子公司拟向招商银行北京分行或中信银行北京分行申请1年期流动资金 贷款人民币5,000万元（或等额新西兰元）；或向其原贷款行汇丰银行新西兰分 行进行到期续借，期限一年，金额人民币5,000万元（或等额新西兰元），以其厂 1 被担保人名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）（简称"艾莱发喜新西兰子公司"）。艾莱发喜新 西兰子公司系北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）全资子公司 北京艾莱发喜食品有限公司（简称"艾莱发喜"）之控股子公司，本次 担保为对控股子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：艾莱发喜新西兰子公司拟 向银行申请贷款人民币5,000万元（或等额新西兰元），艾莱发喜按持股 比例（70%）为其提供保证担保。截至本公告日，公司已为艾莱发喜新 西兰子公司提供 ...

北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日以通讯会 议方式召开第九届董事会第三次会议，本次会议的通知于 2025 年 8 月 14 日以电 话、电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-029 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》； 鉴于公司 2023 年度、2024 年度利润分配方案已实施完毕，每股分别派发现 金红利 0.049 元（含税）、0.012 元（含税），根据《公司 2022 年限制性股票激 励计划》的相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，对公司限制性股票的 回购价格再次进行相应调整，将首次授予的限制性股票回购价格由 3 ...

Core Viewpoint - The company, San Yuan Co., Ltd. (三元股份), offers a diverse range of dairy products including low-temperature fresh milk, low-temperature yogurt, ambient milk, ambient yogurt, milk powder, cheese, ice cream, and Chinese-style cheese, indicating a broad product portfolio in the dairy industry [1] Group 1 - The company collaborates with well-known domestic and international restaurant chains such as McDonald's and Bawang Chaji, highlighting its strong market presence and partnerships [1]

Core Viewpoint - San Yuan Co., Ltd. has successfully acquired a 40% stake in Hunan Taizi Dairy Group from Xinhua Group for 70.054 million yuan, making Taizi Dairy a wholly-owned subsidiary, despite previous unsuccessful auction attempts and ongoing operational challenges [1][2][3]. Group 1: Acquisition Details - The 40% stake in Taizi Dairy was auctioned at a price of 70.054 million yuan, significantly lower than its assessed value of 125 million yuan [1][3]. - The previous auction in July had a starting price of 87.5676 million yuan but received no bids, indicating a lack of interest in the asset [1][3]. - San Yuan previously held a 60% stake in Taizi Dairy, and this acquisition consolidates its ownership [1]. Group 2: Company Background and Challenges - Taizi Dairy was founded in 1996 and experienced rapid growth, reaching sales of 3 billion yuan by 2007, but has faced significant operational difficulties since 2010, including bankruptcy restructuring [2]. - The company has not resumed production since August 2020 due to aging equipment and has been leasing out its facilities [3]. - As of the end of 2021, Taizi Dairy had 88 employees and a total building area of 111,600 square meters, with most of its facilities currently idle [3]. Group 3: Financial Performance - San Yuan's financial performance has been under pressure, with a projected revenue of approximately 4.26 billion yuan for the first half of the year, representing a year-on-year decline of 31.54% to 39.77% in net profit [4]. - The company attributes its declining performance to rising feed costs and the impact of the pandemic on its restaurant business [4]. - San Yuan aims to achieve a revenue target of 15 billion yuan by 2025, with a net profit goal of 420 million yuan after excluding non-recurring items [4].

Group 1 - The total salary of A-share listed company secretaries in 2024 reached 4.086 billion yuan, with an average annual salary of 700,000 yuan [1] - In the dairy industry, the average salary of secretaries from 28 listed companies is 850,800 yuan, which is higher than the market average [1] - The age distribution shows that 54% of secretaries are aged between 40 and 50, 29% are over 50, and approximately 18% are between 30 and 40 [1] Group 2 - The majority of secretaries hold a bachelor's degree (46%), followed by master's degrees (39%), with a few having associate degrees (3) and one holding a doctorate [2] - The salary range of 500,000 to 1 million yuan is the most common, accounting for 39%, followed by the range of 300,000 to 500,000 yuan at 29% [2] - The highest-paid secretary is Shen Xiaoyan from Bright Dairy, earning 1.3559 million yuan, followed by Xie Yi from Miaokelando at 1.2499 million yuan [2] Group 3 - In the past year, 19 companies saw an increase in secretary salaries, with notable increases including Qiu Xiangmin from Yili Group, whose salary rose by 199,800 yuan to 755,300 yuan [2] - Four companies reported salary reductions for their secretaries, with Fan Chonglan from Huanlejia experiencing a decrease of 37,100 yuan to 842,900 yuan [2]