证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-065 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重点内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 10 月 25 日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）统一社会信用代码：911101050805090096 （4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 （5）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分立、清算事 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-066 截至本公告披露日，魏璐沁先生持有公司股票 40.5 万股，其中股权激励计 划授予的限制性股票 17 万股。魏璐沁先生离任后将严格遵守《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及 其他有关股份买卖的限制性规定。 魏璐沁先生在任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、忠于职守，在规范公司治 理、信息披露、资本运作、战略规划和综合改革等方面发挥了重要作用，公司及 公司董事会对魏璐沁先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司董事会秘书聘任情况 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事会秘书辞职情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事会秘书魏璐沁先生的辞职报告。因工作调整，魏璐沁先生辞去公司董事会秘书 职务。根据《公司法》 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-063 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）第八 届董事会第三十九次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议材料于2024年10月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9 人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2024年第三季度报告的议案》。 本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。 审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告编制符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项要求，所包含的信息客观、真实 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,883,338,474.15, a decrease of 2.69% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥14,757,154.50, representing a decline of 22.55% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥51,842,115.34, a significant decrease of 181.35% compared to the previous year[2] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.01, down 56.80% from the same period last year[3] - The company reported a net profit margin of approximately 0.33% for the first three quarters of 2024[14] - Net profit for the third quarter was ¥8,047,532.00, a recovery from a net loss of -¥233,314,974.18 in the same period last year[15] - Total profit amounted to ¥30,055,023.93, contrasting with a total loss of -¥229,374,364.17 in the previous year[15] - Operating profit turned positive at ¥29,162,720.65, compared to a loss of -¥231,384,398.47 in the same quarter last year[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,156,130,260.89, an increase of 7.87% from the end of the previous year[3] - Total liabilities increased to CNY 5,035,992,974.20 from CNY 4,177,547,020.33, an increase of 20.56%[12] - The total equity attributable to shareholders was CNY 4,509,581,593.24, up from CNY 4,471,797,582.82, reflecting a growth of 0.84%[13] Cash Flow - The cash flow from operating activities was not applicable for this period[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥258,408,492.31, worsening from -¥227,132,691.48 year-over-year[18] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 185,027,098.36 CNY, down from 338,841,019.40 CNY in the previous year[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was 715,603,045.02 CNY, compared to 1,214,868,732.66 CNY at the end of the previous period[19] Inventory and Prepayments - The company reported a significant increase in inventory by 56.51% due to the trial production of a new production line[6] - The company experienced a 79.02% increase in prepayments due to increased construction project payments[6] - Inventory increased significantly to CNY 1,617,757,834.42, up from CNY 1,033,671,132.10, representing a growth of 56.5%[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,980[8] - The largest shareholder, Foshan Huaxin Development Co., Ltd., holds 21.01% of the shares, totaling 370,009,058 shares[8] Government Subsidies and Financial Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥3,863,987.57 during the reporting period[4] - The company recognized an increase in government subsidies during the reporting period[7] - The company's financial expenses increased due to additional loans and interest expenses, as well as exchange losses from currency fluctuations[7] - Financial expenses rose to ¥36,931,818.37 compared to a negative expense of -¥3,427,697.19 in the previous year, indicating a significant shift in financial costs[15] Research and Development - R&D expenses increased to ¥322,756,751.31 from ¥306,469,806.44, representing a growth of approximately 5.2% year-over-year[15] Future Plans - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[14]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-062 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 10 月 23 日（星期三）至 10 月 29 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 二〇二四年十月 法律意见书 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 康达法意字【2024】第 4790 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与北京市康 达律师事 ...

关于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-061 广东冠豪高新技术股份有限公司 （二）本次回购注销的相关人员、数量 本次回购注销限制性股票涉及 10 人，合计拟回购注销限制性股票 822,800 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 9,734,200 股。 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）之"第四十三条 激励对 象个人特殊情况处理"规定，鉴于10名激励对象已离职，广东冠豪高新技术股份 有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）需对上述人员已获授但尚未解除 限售的822,800股限制性股票予以回购注销。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 8 月 20 日，公司召开了第八届董事会第三十七次会议、第八届监事 会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-059 广东冠豪高新技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 为贯彻落实党中央关于全面依法治国的战略部署，进一步推动法治央企建设， 拟在《公司章程》增加关于"董事长履行推进法治建设第一责任人职责"的描述。 针对上述法治建设工作要求以及公司注册资本的变更等情况，结合公司经营 实际，董事会同意对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权相关人员 办理工商变更登记等相关事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）第八 届董事会第三十八次会议于2024年9月30日以通讯方式召开。会议通知及会议材 料于2024年9月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参 加董事9人， ...

2 适用范围 本规则适用于冠豪高新总经理办公会议事决策的管理，直辖基地和各子公司参照执 行。 3 术语与定义 广东冠豪高新技术股份有限公司 总经理办公会议事规则 1 目的 总经理办公会是组织实施董事会决议、研究需提交董事会、股东大会审议事项、决 定公司日常经营管理工作事项的机构，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权， 对董事会负总责。 为完善公司治理结构，保障经理层依法合规行使职权、履行职责，保证广东冠豪高 新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）总经理办公会（以下简称"办 公会"）决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》《广东冠豪 高新技术股份有限公司章程》《广东冠豪高新技术股份有限公司总经理工作规则》等有 关法律法规和规范性文件规定，结合公司组织结构设置和管理模式，特修订本规则。 4 职责和分工 （3）严格依法依规决策，落实规章制度、重大决策、经济合同法律审核制度，推动法 律管理与企业经营管理深度融合； （4）督促经理层其他成员和各职能部门主要负责人依法经营管理，纠正违法违规经营 管理行为； （5）负责推进法治建设，健全法律风险防范机制及内部控制体系，加强合规管理和法 律 ...

| 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | | 版本号 | A/7 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 密级 | 公开 | 保密期限 | —— | 广东冠豪高新技术股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 -1- | 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | | | 版本号 | A/7 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 | 密级 | 公开 | 保密期限 | —— | 目录 -2- 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 ...