证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2025-041 宝鸡钛业股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 8 月 25 日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。 审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。 ●宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司""宝钛股份"）控股股东宝钛 集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）及其子公司宝钛特种金属有限公司（以 下简称"特种金属公司"）、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司（以下简称"装备 制造公司"）、宝鸡宝钛装备科技有限公司（以下简称"装备科技公司"）增资 扩股公司全资子公司西安宝钛新材料科技有限公司（以下简称"西安宝钛新材料"）， 增资金额 3500 万元，公司放弃本次新增注册资本的优先认缴出资权，不参与本次 增资。本次增资完成后，西安宝钛新材料注册资本增至人民币 947 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－043 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日以书面 形式向公司各位监事发出以通讯方式召开公司第八届监事会第十一次会议的 通知。公司于 2025 年 8 月 25 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实 际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通 过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限 公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限 公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于全资子公司增资扩 股暨关联交易的议案》。 监事会认为： 宝鸡钛业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 2、监事会在提出本意见前，未发现参与 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日以书面 形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第八届董事会第十一次会议 的通知。公司于 2025 年 8 月 25 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人， 实际出席 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司 2025 年半年度报告》及其摘要。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容详见 2025－040 号公告。 3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于全资子公司增资 扩股暨关联交易的议案》，审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。具 ...

格隆汇8月25日丨宝钛股份(600456.SH)公布，公司控股股东宝钛集团及其子公司特种金属公司、装备制 造公司、装备科技公司对西安宝钛新材料进行增资扩股。本次增资金额合计人民币3500万元，其中宝钛 集团增资2600万元，特种金属公司、装备制造公司、装备科技公司各增资300万元，公司放弃本次新增 注册资本的优先认缴出资权，不参与本次增资。本次增资价格以西安宝钛新材料评估基准日净资产评估 值为依据，确定为1.277472元/1元注册资本，其中2739.786078万元计入注册资本，其余760.213922万元 计入资本公积。本次增资完成后，西安宝钛新材料注册资本增至人民币9472.550264万元，公司持有西 安宝钛新材料71.08%股权，其仍为公司合并报表范围的控股子公司。 ...

格隆汇8月25日丨宝钛股份(600456.SH)公布半年度报告，营业收入29.67亿元，同比下降20.45%，归属 于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比下降49%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.7亿元，同比下降50.09%。 ...

公司代码：600456 公司简称：宝钛股份 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年半年度报告 宝鸡钛业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王俭、主管会计工作负责人陈冰及会计机构负责人（会计主管人员）王亚龙声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述 ...

Market Performance - On August 18, the marine economy sector rose by 1.62% compared to the previous trading day, with Zhongli Haixun leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3728.03, up 0.85%, while the Shenzhen Component Index closed at 11835.57, up 1.73% [1] Top Gainers in Marine Economy Sector - Zhongli Haixun (300810) closed at 54.56, with a significant increase of 19.99% and a trading volume of 83,600 shares, totaling a transaction value of 4.56 billion [1] - Hailanxin (300065) closed at 23.13, up 11.58%, with a trading volume of 2.03 million shares and a transaction value of 443.57 million [1] - Blue Science and Technology (601798) closed at 10.71, increasing by 9.96%, with a trading volume of 166,000 shares and a transaction value of 173 million [1] Capital Flow Analysis - The marine economy sector experienced a net outflow of 476 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 907 million [2] - The top stocks with significant capital inflows from retail investors include Tianhai Defense (300008) with a net inflow of 118 million and Zhongli Haixun (300810) with a net inflow of 133 million [3] Individual Stock Performance - Tianhai Defense (300008) had a main capital net inflow of 244 million, but saw a net outflow of 126 million from speculative funds [3] - Zhongli Haixun (300810) had a main capital net inflow of 133 million, with a significant outflow of 89.90 million from speculative funds [3] - Blue Science and Technology (601798) recorded a main capital net inflow of 43.27 million, with a net outflow of 17.59 million from speculative funds [3]

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份编号：2025－036 宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司于2025年8月1日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八 届董事会第十七次临时会议的通知。2025年8月6日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐 项审议通过了以下议案： 宝鸡钛业股份有限公司董事会 一、以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议 案》。为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 (2025 年修订)等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的 有关条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》相应废止，具体内容详见2025－037号公告。 ...

证券日报网讯 8月6日晚间，宝钛股份发布公告称，公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过了 《关于公司取消监事会、修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company has decided to cancel the supervisory board and amend its articles of association, transferring the supervisory board's powers to the audit committee of the board of directors [1][2] - The decision to cancel the supervisory board was approved unanimously with 3 votes in favor and no votes against or abstaining [1] - The company will continue to fulfill its supervisory responsibilities until the shareholders' meeting approves the cancellation of the supervisory board [2] Group 2 - The company plans to revise its internal control systems to enhance governance, in accordance with relevant regulations and guidelines [2] - The internal control amendments include changing references from "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" and will also require approval from the shareholders' meeting [2] - The proposed revisions to the internal control systems include rules for the shareholders' meeting, board meeting, independent directors, and cumulative voting procedures [2]