关于宝鸡钛业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 希会其字(2024) 0094 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字(2024)0094 号 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，贵公司编制了后附的宝鸡 钛业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行 ...

宝鸡钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （潘颖） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》 《公司独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事的职 责和义务，认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年召开的各次董事会、股 东大会及其他相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运 作，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 就 2023 年度履职情况报告如下： 潘颖女士：1977 年出生，管理学博士。现任西北大学经济管理学 院会计学专业副教授、硕士生导师、会计系主任。2022 年 12 月 15 日 至今任公司独立董事。 作为公司独立董事，我本人符合《上市公司治理准则》《上交所 自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－006 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月29日，宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司""本公司")召开第八 届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司日常关联交易 的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。 在提交董事会审议之前，公司独立董事召开了 2024 年第一次专门会议，审议通 过了该日常关联交易事项，独立董事认为：该关联交易事项是公司与各关联方间正常、 合法的经济行为，均为日常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化、或成本加 成及协商原则确定，定价公允，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股 东利益，且不会对公司独立性构成影响。作为公司独立董事，我们对该关联交易事项 无异议并一致同意提交公司董事会审议。 重要内容提示： ● 本次日常 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-002 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于购买土地使用权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）经第八届董事会第四次临 时会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，公司拟以自有资金 参与竞拍位于宝鸡市清水河片区连霍高速以南，宝钛工业园以东的两宗国 有土地使用权（地块1：宗地总面积116248m2；地块2：宗地总面积9779m2）。 具体内容详见公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于拟购买土地使用 权的公告》（公告编号：2023-032）。 一、交易进展情况 2、合同标的基本情况 1 | 地 块 | 地块 | 地块 | 1 | | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宗地编号 | BJGX（2023）1 ...

宝鸡钛业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中泰证券、广发基金、民生证券、开源证券、 德邦证券、海通证券、国信证券、大朴资产、 前海开源 活动参与人员 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-001 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于变更审计项目合伙人、签字注册会计 师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2023 年 4 月 25 日、6 月 29 日分别召开了公司第八届董事会第二次会议、2022 年度股东 大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计及内部控制审计机构的议 案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"） 为公司 2023 年度审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（2023-008 号）及 2023 年 6 月 30 日披露的《公司 2022 年度股东大会决议公告》（2023- 017 号）。 2024 年 1 月 15 日，公司收到希格玛出具的《关于变更宝鸡钛业股份 有限公司 2023 年度审计报告签 ...

宝鸡钛业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 民生证券、国富人寿、鹏华基金、中银资管、 星石投资、大家资产、国泰基金、长江证券、 英大资产、工银瑞信、海富通基金、青骊资 产、易方达基金、胤胜资产 活动参与人员 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 28 日 收到公司副总经理何书林先生的书面辞职报告，何书林先生因工作变动原因申请 辞去公司副总经理职务。根据相关规定，何书林先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作 的正常进行。 何书林先生担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对何书 林先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-036 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 ...

宝鸡钛业股份有限公司 关于提前归还部分临时补充流动资金 截至本公告披露日，尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金余额为 1 亿元，公司将在使用期限到期日之前归还至募集资金专用账户，并及时履行相关 信息披露义务。 特此公告。 证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2023-035 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召开了第 八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元 （含 2 亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司 主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见 2023 年 4 月 13 日公司披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002 ...

上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的要求，西部证券股份有限 公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为宝鸡钛业股份有限公司（以下 简称"宝钛股份"、"公司"或"上市公司"）2019 年非公开发行 A 股股票的 保荐人，对宝钛股份进行持续督导，督导期限至 2022 年 12 月 31 日结束，截至 2022 年 12 月 31 日，宝钛股份募集资金尚未使用完毕，保荐人持续对宝钛股份 的募集资金管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。 根据有关法律法规的要求，西部证券于 2023 年 12 月 14 日至 12 月 15 日对 宝钛股份 2023 年度募集资金管理和使用情况进行了持续督导工作现场检查，现 就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 西部证券股份有限公司。 西部证券股份有限公司关于宝鸡钛业股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 （二）保荐代表人 何勇、王一。 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 15 日 ...