本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-043 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 一、 审议通过了关于成立百色全资子公司的议案 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十五次（临时）会议的通知于 2024 年 9 月 29 日以专人送达和邮件相结合的方式 发出，会议于 2024 年 10 月 10 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯 方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-044 号公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 经会议审议，通过了如下决议： ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-044 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于成立百色全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：广西百色中车风电叶片工程有限公司（以下简称"百色 子公司"） 投资金额：拟自筹资金出资人民币 15,500 万元 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议批准。 一、对外投资概述 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"时代新材"）于 2024 年 10 月 10 日召开第九届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了关 于成立百色全资子公司的议案，为抢占西南部周边地区风电叶片市场，公司拟自 筹资金人民币 15,500 万元在广西百色市投资设立全资子公司百色子公司，以完 善时代新材风电叶片产业的全国布局，促进公司产业发展，提高产品竞争力。 上述对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要 ...

国金证券股份有限公司 专项核查报告 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二四年九月 关于专项核查函之专项核查报告 致：上海证券交易所 据贵所于 2024 年 8 月 5 日出具的《关于株洲时代新材料科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请的专项核查函》（以下简称"核查函"）的要求，株洲时代新材料 科技股份有限公司（以下简称"时代新材"、"公司"、"发行人"或"申请人"）已会同 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、申请人会 计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威会计师"、"申请人 会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对核查函所列问题认真进 行了逐项落实、核查，并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请的专项核查函 之 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《株洲时代新材料科技股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》、《株洲时代新材料科技股份 有限公司向特定对象发行 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 与 国金证券股份有限公司 关于株洲时代新材料科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 株洲时代新材料科技股份有限公司审核问询函的回复 上海证券交易所： 据贵所于 2024 年 5 月 17 日出具的《关于株洲时代新材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）的要求，株洲时 代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"、"公司"、"发行人"或"申请人"） 已会同国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、申 请人律师湖南启元律师事务所（以下简称"启元律师"、"申请人律师"）、申请人会计 师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威会计师"、"申请人 会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题认真进 行了逐项落实、核查，并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《株洲时代新材料科技股 份有限公司 ...

关于株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受株洲时代新 材料科技股份有限公司 (以下简称"时代新材"、"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注 册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 审计了发行人 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注 (以下简称"财务报表")，并分别于 2022 年 3 月 29 日、2023 年 3 月 29 日、2024 年 3 月 27 日出具了无保留意见的审计报告 (报告号分别为毕马威华振审字第 2202545 号、毕 马威华振审字第 2303442 号、毕马威华振审字第 2403432 号) 。我们的目标是对财务报表整体 是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计的目的并不是对上述财务 ...

公司收到《专项核查函》后，按照要求会同相关中介机构对《专项核查函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现对相关文件进行公开披露。具体内容 详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于时代新材向特定对 象发行股票申请的专项核查函之专项核查报告》以及中介机构出具的核查报告。 公司将于回复披露后按要求向上交所报送回复材料。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 1 日 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-041 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请的专项核查函 回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

湖南启元律师事务所 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 二〇二四年九月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 关于 7-3-0 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请 2023 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具了 《湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）《湖南启元律师事 ...

2021 年至 2023 年 6 月，公司下属控股子公司青岛博锐智远减振科技有限公司存在 资金自动划转归集至集团财务公司的情况。2023 年 6 月后，公司提高了下属控股子公 司自动归集银行账户的留底额度，至今未触发自动归集的情形。 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请的 专项核查函的专项核查报告 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受株洲时代新 材料科技股份有限公司 (以下简称"时代新材"、"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注 册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 审计了发行人 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注 (以下简称"财务报表")，并分别于 2022 年 3 月 29 日、2023 年 3 月 29 日、2024 年 3 月 27 日出具了无保留意见的审计报告 (报告号分别为 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-042 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 回复更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题 进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，根据相关要求对《审核 问询函》的回复公开披露，具体内容详见公司 2024 年 7 月 4 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了 补充与修订，具体内容详见公司同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的《关于时代新材向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复（修订稿）》 及其他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-040 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于参加湖南辖区2024 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，株洲时代新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00。 届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络文字交流形式与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 ...