株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，株洲 时代新材料科技股份有限公司（"本公司"）对本公司 2023 年度的财务报表及 内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕 马威华振"）的履职情况进行评估。经评估，公司认为毕马威华振资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正 式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-018 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于成立越南全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：越南风电叶片工程有限公司（以下简称"越南子公司"） 投资金额：拟自筹资金出资人民币 720 万元（折合约 100 万美元） 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议批准。 相关风险提示： 公司名称：越南风电叶片工程有限公司（名称以最终核准登记为准） 1、审批风险：本投资事项尚需履行中国行政机关关于资金出境及对外投资 的相关批准、备案手续，同时还需获得越南行政机关关于外商投资许可、企业注 册登记的审批，能否取得相关批准或备案以及最终取得备案或审批的时间存在不 确定性； 2、市场风险：本投资事项是基于公司业务发展的正常需要，但在未来实际 经营过程中，如行业政策、市场环境等情况发生较大变化，可能存在越南子公司 的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险 ...

2023 年 12 月 31 日 株洲时代新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 追求解坚示外坚持贫困日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404049 号 株洲时代新材料技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了株 洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第二十四次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日 上午在公司行政楼204会议室以现场方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。 本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。监事张乐先生因工作原因未亲自出席会议， 书面委托监事丁有军先生出席会议并代为行使表决权。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告； 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年年度报告》及其摘要。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-012 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了公司 2023 年年度报告及摘要； 公司 2 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-010 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于参股公司时代华鑫股权转让的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权转让事项的进展情况 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第九届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于放弃参股公司 时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》，公司放弃参股公司株洲时代华鑫 新材料技术有限公司（以下简称"时代华鑫"）股东北京华舆国创股权投资基金 合伙企业（有限合伙）等四名股东共计 1,177.519564 万股权的优先受让权。具 体内容详见2024年1月11日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临2024-007 号公告。 上述股权转让中，湖南高创启辰私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称 "湖南高创"）拟将其持有的时代华鑫 218.17162 万股以不低于 29.17 元/股的 价格转让给青岛中财戎熙贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"青 岛中 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-009 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,832,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.8280 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生因出差无法主持本 次股东大会现场会议，半数以上董事共同推举董事刘军先生主持现场会议。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲时 代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 2024 年 1 月 25 日 会议议程 时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 2:00 地点：时代新材行政楼 203 会议室 主持人：彭华文董事长 会议议题： （一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； 9、关于公司未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划的议案； （二） 审议会议议案： 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案； 2、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案； 3、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案； 4、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案； 5、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议 案； 6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案； 7、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体 承诺的议案； 8、关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案； 10、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案； 11、关于提请股东大会授权董 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-008 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》， 定于2024年1月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次 临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-007 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让 权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"或"公司"） 于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第三十一次（临时） 会议，审议通过了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议 案》。 公司参股公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司（以下简称"时代华鑫"） 股东北京华舆国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"华舆国创"） 等四名股东将共计 1,177.519564 万股转让给中车（青岛）制造业转型升级私募 股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中车转型"）等七名股权受让 方。 公司拟放弃对时代华鑫本次股权转让的优先受让权，本次交易完成后， 公司持有时代华鑫的股权比例不变。 本次交易构成关联交易。截至本次关联交易，公司过去 12 个月与中国中 ...