证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-044 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八 届董事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 11 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 7 月 16 日在公司四楼会议室采用现场方式举行。 公司董事长王建强先生主持会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下预（议）案： 1、《关于修改<总经理办公会议事规则>的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改<总经理办公会议事规 则>的议案》。 2、《关于修改<董事会议事规则>的预案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于修改<董事会议事规则>的预 案》。 5、《关于解散江苏贵研实华环保科技股份有限公司的议案》 1 3、《关于公司对外 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-043 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，践行"以 投资者为本"的发展理念，持续提高上市公司质量，积极维护全体股东利益，云南 省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）积极围绕主责主业、科 技创新、股东回报、信息披露、投资者沟通及公司治理等方面制定了"提质增效重 回报"行动方案。具体如下： 一、聚焦主责主业，着力提升贵金属产业发展质量 公司是目前国内在贵金属领域拥有系列核心技术和完整创新体系的行业领军企 业。主要聚焦环境保护、新能源化工、新一代信息技术、生命健康等五大领域，向 全球数千家客户提供 400 多个品种、4000 余种规格贵金属新材料产品和先进装备的 全产业链、一体化专业服务。多年来，公司始终聚焦贵金属产业，深耕贵金属新材 料制造、贵金属资源循环利用及贵金属供给服务三 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2024-042 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.19006 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度： 2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 上述内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日、6 ...

统一社会信用代码：915300007194992875 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-041 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已实施完毕部分 限制性股票回购注销事宜，公司总股本由 760,981,578 股变更为 760,726,670 股。公司 于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二次会议及 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年 度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》，对公司注册资本等相关条款进 行了修改。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、5 月 11 日及 6 月 5 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 公司已于 2024 年 6 月 21 日完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得 由云南省市场监督 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-040 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于为子公司担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次为贵研金属的担保进展 2024 年 06 月 17 日，公司为贵研金属与渣打银行（中国）有限公司（以下简称"渣打 银行"）合作开展贵金属套期保值业务提供担保，向渣打银行出具保证函： 1、被担保人基本情况 公司名称：贵研金属（上海）有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 重要内容提示： ●被担保公司名称：贵研金属（上海）有限公司（以下简称"贵研金属"）、昆明贵研 催化剂有限责任公司（简称"贵研催化"） ●本次公司为全资子公司贵研金属提供最高不超过 600.00 万美元银行授信额度担保， 为控股子公司贵研催化提供最高不超过 300.00 万美元银行授信额度担保。截至目前，累计 为子公司提供的实际担保余额为 13,545.07 万元（含本次实际担保额）。 ●本次是否有反担保：根据 2023 年度公司股东 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2024-039 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于调整2023年度利润分配方案每股分配比例的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 综上所述，公司2023年度利润分配方案为：以目前公司总股本760,726,670股为基数， 向全体股东每股派发现金红利0.19006元（含税），利润分配总额为144,583,710.90元， 占公司2023年归属于上市公司股东净利润的比例约为30.87358%。本次利润分配总额与 《关于2023年度利润分配的议案》中利润分配总额略有差异，系每股现金红利的尾数四 舍五入调整所致，具体以权益分派实施结果为准。 特此公告。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利由0.19元（含税）调整为0.19006元（含税）。 本次调整原因：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年6月7日完成回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解除 限售的限制性股票合计254,908股 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年 北京德恒（昆明）律师事务所 限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 贵研铂业、公司 | 指 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司，贵研 | | --- | --- | --- | | | | 铂业股份有限公司为曾用名 | | 本次激励计划 | 指 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 | | | | 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《贵研铂业股份有限公司 年限制性股票激励 2021 | | 案）》 | | 计划（草案）》 | | 本次回购注销 | 指 | 公 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－038 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2021 年第四次临时股东大会的授权，鉴于限制性股票授予的激励对象中1名因个人原因离职， 3名原激励对象退休或死亡。公司对上述4名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 254,908 | 254,908 | 2024年6月7日 | 述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关 债务（义务），并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。在该申报时间内，公司没 有收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 八届董事会第四次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯表决的方式举行。公司董事长王建强先生主持会议，应参加表决的董 事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于公司投资产业化项目建设内容变更的议案》 具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于投资产业化项目建设内容变更的 公告》（临 2024-036 号） 会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司投资产业化项目建设 内容变更的议案》。 （二）《关于全资子公司投资设立贵研化学制药科技（云南）有限公司的议案》 具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研化学制 药科技（ ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－036 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于贵研黄金（云南）有限公司分 公司投资建设黄金新材料生产线产业化项目的议案》，同意全资子公司贵研黄金（云南） 有限公司综合保税区分公司在昆明综合保税区（空港片区）投资建设"黄金新材料生产 线产业化项目"，项目总投资 6931.01 万元。截至目前，项目已完成节水、环保、安全设 施设计等行政审批事项。已完成初步设计和施工图设计，取得图审合格证。已完成部分 设备及施工工程的采购等相关工作。在项目实施过程中，公司结合贵金属产业发展的实 际及项目建设的需要对建设内容进行变更调整。 （二）董事会审议表决情况 公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司投资产业化项目建设内容变更 的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次投资事 项无须提交股东大会审议。 （三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资项目内容变更基本情况 （一）项目名称变更 关于投资产业化项目建设内容变更的 ...