证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-039 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙 公司金丰锂业为满足资金需要，在赣州工发融资租赁有限公司申请办理 5,000 万 元新增融资租赁借款，公司为其提供连带责任保证担保并签订《保证担保合同》， 担保期限为债务人主合同规定的债务履行期限届满之日起三年。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会审议 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-037 二、 股东大会延期原因 因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东 大会顺利召开，公司决定将原计划于 2024 年 6 月 14 日召开的 2023 年年度股东 大会延期至 2024 年 6 月 17 日召开。此次股东大会延期召开符合《上市公司股东 大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的 1. 原股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 14 日 3. 原股东大会股权登记日 要求. 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 17 日 一、 原股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600478 | 科力远 | ...

采矿通过与五矿等大型企业合作加快矿村的建设另外一方面也提高限自由的产能满足当期远矿的需求进入理电行业以来公司一直致力于在体力技术上面不断优化将通过创新动采矿选矿然后以及改良硫酸法等技术的工艺 提升比资源开采过程当中的自动化水平等生产方式来提高生产效率降低伪渣量进一步降低生产成本提高市场竞争力在消费类电池的业务上面目前也是与哈罗美团等战略伙伴进行了紧密的合作订单保持持续性的高增长在储能领域 经国家发展与批复公司先后组建了先进的储能材料国家工程研究中心开展储能技术及材料的创新研发成立国家氢工业电池及储能材料质量监督与检测中心开展了储能电池的检测评价与标准制定推出了数值混储模式可以提升储能的安全和运行效率 也是国家十四五新型储能发展实施方案鼓励发展的技术路线公司联合产业链上优质的企业以及地方政府国有资本和社会资本打造大储能产业联盟和创新联合企业成立了储能产业基金构建了从自然矿山到城市矿山整个的闭环墙链 实现了上游资源的驱动和终端储能拉动的产业链的深度联动同时也创造了市场分量,破解了行业空点在独立电站、换电、工商业储能、电网调平、调分、市场都进行了布局并且获取了一定的订单 在加快推动先进储能技术和关键储能材料的创新突 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 编号：2024-05-30 湖南科力远新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 深圳市和善资产管理；湖南湘江私募基金；深圳宇纳私募证券基 参与单位名称 金管理；长电投资管理；华泰证券等25名投资者 时间 2024年5月30日 地点 湖南长沙科霸汽车动力电池有限责任公司会议室 董事会秘书：张飞 上市公司接待人 证券事务代表：汤锐 员姓名 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 编号：2024-05-07 湖南科力远新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 £现场参观 £电话会议 R其他（电话交流会） 参与单位名称 上海益和源资产管理、金股证券投资咨询、恒越基金、西藏长金投资 管理、淡水泉(北京)投资管理、青岛双木投资管理、万象创业投资基 金、晨翰私募基金、长城财富资产管理、上海汇正财经顾问、鸿运私 募基金管理、国投证券、上海乾惕投资管理、上海雷钧私募基金、北 京泰德圣私募基金、中国民生信托、才华资本管理、HUAFU SECURITIES CO.,LTD.、上海朴信投资管理、北京鸿道投资管理、 ...

一、增持主体的基本情况 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-035 湖南科力远新能源股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划 完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）增持主体： 公司董事长张聚东先生，副董事长邹林先生，董事兼总经理潘立贤先生，监 事会主席殷志锋先生，副总经理王建辉先生，运营总监钟建夫先生，财务总监李 清林先生，董事会秘书张飞女士，总经理助理陈思女士，原总经理助理张欢欢女 士，总经理助理李卓先生，人力资源总监陈丹女士，共计12人。 （二）增持主体本次增持前已持有股份的情况： | | 姓名 | 职务 | 本次增持前持有公 | 占公司总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 增持计划的基本情况：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）部分董事、监事、高级管理人员合计 12 人（以下简称"增持主 体"）计划自 2024 年 2 月 2 日起 3 个月内 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公司重要 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董 事会人数的三分之一以上，且为会计、财务、有色金属行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证 了董事会决策的独立性。公司于 2023 年 10 月完成董事会换届选举，现任第八 届董事会独立董事为蒋卫平、王乔、陈立宝，第七届董事会独立董事付于武、 张陶伟任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张陶伟：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士研 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公司重要 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 自本人 2023 年 10 月履职起至报告期末（以下简称"2023 年度履职期间"）， 我积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各专门委员会，认真审议各 项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。我认为，会议的 召集召开均符合法定程序，符合法律法规和公司章程的规定。我认真严谨对待 每次董事会，未有无故缺席的情况发生。 （一）出席董事会、股东大会情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-023 湖南科力远新能源股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次授信金额：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及子公司预计2024年向金融机构申请综合授信总额不超过人民币65亿元。 2024年4月25日公司召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于 公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会 审议。 股股东湖南科力远高技术集团有限公司或公司所属子公司或控股股东湖南科力远 高技术集团有限公司及公司所属子公司共同提供担保；子公司湖南科霸汽车动力电 池有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司、 佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司、益阳科力远新能源有限公司、宜丰 县金丰锂业有限公司、宜春力元新能源有限公司、宜春力元能源科技有限责任公司、 湖南欧力科技开发有限责任公司 ...

因资本市场环境变化，基于公司自身发展战略及经营规划，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的事项，不会对公司正常生产经营造成重大 不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司 终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的事项，同意《 关于终止 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票事项的议案》提交公司董事会审议。 2、关于 2024 年日常关联交易预计的事项 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议的审核意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力 远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 25 日召开 了第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，对拟提交公司第八届董 事会第七次会议审议的部分事项进行了审核，并发表审核意见如下： 1、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的事项 公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活 动所需，关联交 ...