2023 年第三季度报告 证券代码：600478 证券简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 784,579,794.15 | -24.51 | 2,398,896,733.40 | 4.65 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

湖南科力远新能源股份有限公司 章 程 (修 订 稿) 湖南科力远新能源股份有限公司 二○二三年十月 1 湖南科力远新能源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为了维护湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 和《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及其他有关法律法规，并结合本公司 实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系经湖南省人民政府湘政函[2000]121 号文批准，以发起方式设立，在湖南省工商 行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：91430000274963621B。 第三条 公司于 2003 年 8 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 4,000 万股，于 2003 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：湖南科力远新能源股份有限公司 英文：HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.，LTD ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-066 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯召开。本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议为临时紧急会议，根据公司《董事会议事规 则》豁免本次董事会会议的通知时限要求，各位参会董事无异议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见 ...

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本 （一）2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权引起的股份变动 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意符合 行权条件的 84 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 769.50 万份。公司于 2023 年 6 月 7 日在中国券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权股 份的登记手续，公司股份总数由 1,656,158,416股增加至 1,663,853,416 股，注册 资本由人民币 1,656,158,416元增加至人民币 1,663,853,416 元。 具体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期 行权结果暨股份上市的公告》（公 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-065 湖南科力远新能源股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南科力远新能源股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南 辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11 月2日（星期四） 14:00-17:00。 届时公司董事会秘书、证券事务代表将在线就公司治理、发展战略、 经营 状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-064 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期 行权结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,687,500 股。 本次股票上市流通总数为 1,687,500 股。 6、2021 年 3 月 16 日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次 会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事发表了独立 意见。 7、2021 年 4 月 23 日，公司披露《科力远关于调整 2021 年股票期权激励计划 授予对象人数和份额的公告》（公告编号：2021-026）。 8、2021 年 5 月 7 日，公司披露《科力远关于 2021 年股票期权激励计划首次 授予登记完成的公告》（公告编号：2021-028）。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 25 日。 一、本次股票期权行权的决策程 ...

一、 担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙公 司常德力元原向民生银行股份有限公司常德分行申请的授信额度到期，常德力元 拟继续向民生银行股份有限公司常德分行申请办理综合授信额度 3,000 万元。公 司为其提供连带责任保证担保，最高担保金额为 3,000 万元，授信品种：短期流 动资金贷款、银行承兑汇票等银行业务品种。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-062 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙 公司金丰锂业和全资子公司湖南科霸为满足项目投资需要，在浙江稠州金融租赁 有限公司申请办理 5,000 万元新增融资租赁（联合承租）借款，公司为其提供连 带责任保证担保。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 被担保人名称： 宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称"金丰锂业"） 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称"湖南科霸"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为金丰锂 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-061 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行 使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，湖南科力远新能源股份有限公司（以 下简称"科力远"或"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第八届董事会第一次会 议、第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，公 司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任 险"）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案 回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、董监高责任险投保方案： 1、投保人：湖南科力远新能源股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体（具 体以保险合同为准） 3、赔偿限额：累计不超过 5000 万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审 ...