本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》《公司章程》的规定，鉴于公司 2022 年营业收入较 2020 年度增长 11%，未达到 2021 年限制性股票激励计划规定的第一个解 除限售期解除限售"以 2020 年度营业收入为基数，2022 年营业收入 增长率不低于 30%"的业绩考核条件，拟回购注销 121 名激励对象第 一个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票合计 3,660,000 股，其中首次授予的回购注销数量为 3,628,000,预留授予的回购注 销数量为 32,000 股；公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象张 新民、刘向东、雷颖、雷 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-007 株洲千金药业股份有限公司 注册分类：化学药品 申请内容：将自制碳酸锂片与参比制剂进行一致性评价，变更了处方工艺、 批量、质量标准 通知书编号：2024B00140 药品批准文号：国药准字 H43020372 关于子公司碳酸锂片获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司湖南千 金湘江药业股份有限公司（以下简称"千金湘江药业"）收到国家药品监督管理 局核准签发的碳酸锂片《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2024B00140）。 现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：碳酸锂片 剂型：片剂 规格：0.25g 根据国家相关政策规定，对于通过一致性评价的药品，政府在医保支付方 面给予适当支持，在临床使用方面有优势。碳酸锂片通过一致性评价，对公司的 经营业绩产生积极影响，同时也为公司其他产品申请上市的工作积累了经验。 药品上市许可持有人：湖南千金湘江药 ...

n事務所 Law Firm 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受株洲千金药业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本律师出席了公司 2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证, 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株 洲千令药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下: (一)本律师根据本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-005 一、第十一届董事会换届选举情况 （一）董事长：蹇顺先生 （二）副董事长：曹道忠先生 （三）董事会成员： 1.非独立董事：蹇顺先生、周述勇先生、曾艳女士、陈军先生、 曹道忠先生、谢爱维先生 株洲千金药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董 事会董事、监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名 职工监事，共同组成了公司第十一届董事会、监事会，任期自股东大 会通过之日起三年。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第 十一届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事 会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 2.独立董事：周季平先生、狄文先生、马理先生 （四）董事会专门委员会 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-003 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 选举蹇顺先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董 事会任期一致。 表决情况：9 票同意, 0 票反对，0 票弃权。 二、关于选举公司副董事长的议案 选举曹道忠先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与第十一 届董事会任期一致。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、关于选举公司第十一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考 核四个专门委员会成员的议案 （一）战略委员会 主任委员：蹇顺 二〇二四年一月十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第一次会议以现场表决方式召开。会议应参 加会议董事 9 人，实到董事 9 人。会议情况符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事蹇顺先生主持，会议审议并通过了 以下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 （二）审计委员会 主任委员：周季平 委 员：马理、狄文 （三）提 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-002 株洲千金药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 15 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 15 | | | 恢复表决权的优先股股东人数 | 0 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,681,594 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 124,681,594 | | | 恢复表决权的优先股股东持有股份总数 | 0 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.0689 | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

一、关于选举公司监事会主席的议案 选举朱金花女士为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届 监事会任期一致。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年一月十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届监事会第一次会议以现场表决方式召开，会 议应参加会议监事3名，实际参会监事3名。符合《公司法》《公司 章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-004 株洲千金药业股份有限公司 监事会 2024年1月16日 附：公司第十一届监事会主席简历 朱金花：女，1977年7月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，本科 学历，高级会计师。1996年7月至2012年12月，先后担任株洲千金药业股 份有限公司财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财 务经理助理、公司财务部核算主管；2013年1月至2017年7月，任株洲千金 ...

株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 于 2024 年 1 月 10 日召开了职工代表大会，选举李勇谕先生为公司 第十一届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第十一届监事 会,任期与公司第十一届监事会任期一致。 特此公告。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-001 监事会 2024 年 1 月 11 日 附件：李勇谕先生简历 李勇谕：男，1972 年 8 月出生，本科学历，中共党员，政工师。1991 年 7 月至 2009 年 7 月，任中国盐业株洲化工集团公司职员（期间：1993 年-1998 年 任车间团支部书记）；2009 年 7 月至 2009 年 10 月，任株洲新闻网编辑、记 者；2009 年 10 月至 2 ...

2024 年第一次临时股东大会 株洲千金药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年第一次临时股东大会 资料目录 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、各项议案及内容 | | | 1.关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案 | 4 | | 2.关于公司第十一届监事会监事固定津贴的议案 | 5 | | 3.关于选举董事的议案 | 6 | | 4.关于选举独立董事的议案 | 10 | | 5.关于选举监事的议案 | 12 | 二○二四年一月十五日 2024 年第一次临时股东大会 株洲千金药业股份有限公司 二、会议主持：蹇顺董事长 三、现场会议流程： 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议安排： （一）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日上午 9:30 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-11:30，下午 1:00-3:00 （二）现场会议地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼 会议室。 （三）会议召开方式： ...

株洲千金药业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人株洲千金药业股份有限公司董事会,现提名周季平先生为株洲 千金药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任株洲千金药业股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与株洲千金药业股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等): (二)直接或间接持有公司已发行股 ...