证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-024 津药药业股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司津药和平（天津） 制药有限公司（以下简称"津药和平"）收到国家药品监督管理局核准签发的注射 用氢化可的松琥珀酸钠（以下简称 "该药品"或"本品"）的《药品注册证书》。 现将相关情况公告如下： | 药品名称 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | | | --- | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | | 规格 按 | C₂₁H₃₀O₅计 50mg | 按 C₂₁H₃₀O₅计 100mg | | 注册分类 | 化学药品 类 3 | | | 药品注册标准编号 | YBH05462025 | | | 受理号 | CYHS2201559 | CYHS2201560 | | 证书编号 | 2025S01005 | 2025S01006 | | 药品批准 ...

天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司 2024 年 年度股东大会的 法律意见书 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司2024年年度股东大会的 法律意见书 长实律见字【2025】29号 致：津药药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《津药 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，天津长实律 师事务所（以下简称"本所"）接受津药药业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 委托，指派律师出席了贵公司召开的2024年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。 长实律见字【2025】29 号 天津长实律师事务所 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话：022-28363638 传真：022-28363638 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包 括但不限于 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 301 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 667,156,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.1012 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《公司法》《公司 章程》等的规定。 津药药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 非独立董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 (二) 股东 ...

津药药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 津药药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 津药药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 目录 | 1.2024 年度董事会工作报告 - | | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 2.2024 - | 年度监事会工作报告 | | 7 - | | 3.2024 | 年度财务决算草案 | - | 11 - | | 4.2025 | 年度经营计划草案 | - | 13 - | | 5.2024 | 年度利润分配预案 | - | 15 - | | 6.2024 | 年年度报告及其摘要 | - | 16 - | | 7.关于续聘会计师事务所的议案 | | - | 17 - | | 8.2024 | 年度独立董事述职报告 | - | 20 - | | 8.1 2024 | 年度独立董事述职报告（霍文逊） | - | 21 - | | 8.2 2024 | 年度独立董事述职报告（边泓） | - | 27 - | | 8.3 2024 | 年度独立董事述职报告（陈喆） | - | 33 - | | 9. ...

Core Viewpoint - Tianyao Pharmaceutical (600488) reported a significant decline in revenue for 2024, with total revenue of 3.215 billion yuan, a decrease of 15% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 14.01% to 133 million yuan due to a substantial reduction in sales expenses [1][2] Financial Performance - The company's sales expenses dropped from 1.051 billion yuan in 2023 to 570 million yuan in 2024, nearly halving, attributed to optimized sales models and improved efficiency in expense usage [1] - The gross profit margin was 45.45%, a decrease of 2.11% year-on-year, and operating cash flow decreased by 214 million yuan to 569 million yuan [2] - The weighted return on equity increased by 0.5 percentage points to 4.45% [2] Business Segment Performance - Revenue from core business segments declined, with steroid hormones generating 1.732 billion yuan (down 16.89%), amino acids at 296 million yuan (down 19.32%), and other formulations at 1.161 billion yuan (down 10.67%) [2] Executive Compensation - Despite the revenue decline, executive compensation increased significantly, with two executives earning over 1 million yuan; the vice president's salary rose to 1.976 million yuan, an increase of 1.638 million yuan, and the CEO's salary increased to 1.4346 million yuan, up by 1.284 million yuan [2] Shareholder Activity - In the fourth quarter of 2024, northbound funds significantly reduced their holdings in Tianyao Pharmaceutical, with a total of 15.6944 million shares, a decrease of 2.1127 million shares, representing an 11.86% decline [3]

津药药业: 津药药业股份有限公司2024年度独立董 事述职报告（边泓） 津药药业股份有限公司 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认 真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 边泓，男，1969年生人，南开大学会计专业博士。现任公司独立 董事，南开大学会计学专业副教授，南开大学商学院专业学位教学中 心主任，硕士研究生导师，第六届天津市人民政府学位委员会专业学 位教育指导委员会委员，高升控股股份有限公司独立董事。长期从事 MPAcc会计准则研讨课程、MBA会计学课程、加拿大注册会计师专 业高级管理会计课程、会计信息系统课程和南开大学高端继续教育 （EDP）培训课程等教学、管理和科研工作。主持或参与多项教育部、 自然科学基金项目、天津市人文社会科学研究项目，以第一作者身份 在中文社会科学 ...

津药药业: 津药药业股份有限公司第九届监事会第 十一次会议决议公告 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-016 津药药业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由 监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 经过审议，决议如下： 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司监事 2024 年度薪酬总额是依据公司所处的行业、规模的薪酬水 平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，程序合法、有效，不存在 损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。此项议案全体监事回避表决。直接提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 表决结果： ...

Meeting Information - The annual general meeting of Tianjin Pharmaceutical Industry Co., Ltd. is scheduled for April 16, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will take place at the company's office located at 221 Huanghai Road, Tianjin Economic and Technological Development Zone [1] - Shareholders can participate through both on-site and online voting methods [2] Voting Procedures - The online voting system will be provided by the Shanghai Stock Exchange, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [3][4] - The company will utilize a reminder service to notify shareholders about the meeting and voting procedures [3] Attendance and Registration - Only shareholders registered by the close of trading on April 9, 2025, are eligible to attend the meeting [5] - Registration for attendance must be completed by April 15, 2025, with specific documentation required [5][6] - The meeting will last for half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [6]

现金分红比例（%） 223.65 现金分红比例（E）是否低于30% 否 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险 否 警示的情形 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： ? 每 10 股派发现金红利 0.98 元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 ? 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 津药药业: 津药药业股份有限公司2024年度利润分 配预案的公告 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-017 津药药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

津药药业股份有限公司 关于天津医药集团财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易 与关联交易》的要求，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验天津医药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的《营业执照》与《金融许可证》等证件资料，并审阅包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告， 对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将财务公司 2024 年度风险持续评估具体情况报告如下： 一、天津医药集团财务有限公司基本情况 财务公司经国家金融监督管理总局批准，于 2016 年 9 月正式 成立，由天津市医药集团有限公司、津药达仁堂集团股份有限公 司、天津药业集团有限公司和天津金益投资有限公司共同出资设 立，依法接受国家金融监督管理总局监管。 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融 和广场 3-2-501、502；3-3-501 法定代表人：幸建华 金融许可证机构编码：L0248H212000001 统一社会信用代码：91120118MA05L0R67F 注册资本：5 亿元人民币。 财务公司经营范围：吸收成员单位存 ...