证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-036 津药药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，审议通 过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，拟对《公司章程》 中相关条款进行修订完善。 一、《公司章程》的修订内容 1.根据公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《限制性 股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》的相关规定，公司 需回购注销 108 名激励对象持有的第三个解锁期限制性股票 2,046,000 股，占公司总股本的 0.19%。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,093,932,680 股减少 至 1,091,886,680 股，公司注册资本将由 1,093,932,680 元减少至 1,091,886,680 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程 序。本次回购注销不影 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-033 津药药业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九 次会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知 已于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和 高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部 分限制性股票及调整回购价格的议案 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性 股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，同意公司回购注销 108 名激励对象持有的第三个解锁期限制性股票 2,046,000 股。 为发挥研发资源的协同效应，加快项目的研发申报进程，公司与 津药生物科技（天津）有限公司签署 JYSW003 系统性临床前研究项目 的《技术开发（委托 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-032 津药药业股份有限公司 关于公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药 品监督管理局核准签发的法莫替丁《化学原料药上市申请批准通知 书》。现将相关情况公告如下： 一、药物的基本情况 化学原料药名称：法莫替丁 登记号：Y20220000796 受理号：CYHS2260626 化学原料药注册标准编号：YBY67322024 生产企业名称：津药药业股份有限公司 生产企业地址：天津开发区西区新业九街19号 包装规格：2kg/桶 审批结论：经审查，本品符合仿制药审批的有关规定，批准生产 本品。 二、药物相关信息 法莫替丁是胍基噻唑类的 H2受体阻滞药，具有对 H2受体亲和力 高的特点。法莫替丁可有效地抑制基础胃酸、夜间胃酸和食物刺激引 起的胃酸分泌，亦可抑制胃蛋白酶的分泌。目前市场上剂型主要包括 片剂、注射剂、胶囊剂、颗粒剂等。其中法莫替丁注射液在国内外均 已上市，主要适用于消化性溃疡病所 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-030 公司因实施现有车间自动化改造等项目，改造项目实施中须对原 有的 357 项固定资产停止使用并进行拆除；子公司天津津药环境科技 有限公司（以下简称"津药环科"）因实施职工浴室改造项目，改造 项目实施中须对原有的 1 项固定资产停止使用并进行拆除。 为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据企业会计准则和公 司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述 358 项固定资产 进行了减值测试，分别计提固定资产减值准备 1,850.82 万元、0.52 万元。 二、资产减值准备计提的具体情况说明 公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，对公 司现有车间自动化改造等项目实施中涉及停用并拆除的357项固定资 产与子公司津药环科职工浴室改造项目实施中涉及停用并拆除的1项 固定资产分别进行了减值测试，按照固定资产预计可回收金额与账面 价值的差额，对上述固定资产计提减值准备，详见下表： 一、资产减值准备的计提概况 津药药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-028 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八 次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知 已于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和 高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于聘任公司副总经理的议案 经总经理李书箱先生提名，公司独立董事专门会议审议通过，聘 任张杰先生为公司副总经理。张杰先生简历如下： 张杰，男，1979 年出生，中共党员，研究生学历，理学硕士学 位，正高级工程师。毕业于南开大学化学学院，享受国务院政府特殊 津贴专家，天津市"131 人才建设工程"第一层次人选，天津市企业 家队伍建设"111 工程"优秀企业家人选，天津市药学会第八届理事， 天津市医药行业协会理事，天津科技大学校外博硕士指导教师 ...

津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会 议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜 先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如 下提案： 1.审议通过关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的 议案 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-029 津药药业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 1 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 津药药业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 17 日 公司子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称"环境科技"）拟 以自有资产抵押向财务公司申请贷款 1.3 亿元，贷款期限为一年，贷款 资金将用于生产经营及业务发展需要；具体内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。 表决结果：同意票 ...

●津药药业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司天 津津药环境科技有限公司（以下简称"环境科技"）拟以自有资 产抵押向天津医药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 申请贷款 1.3 亿元。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 规定，公司独立董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士对此次关 联交易事前认可。全体非关联董事一致通过了本项议案。此议案 无需提交公司股东大会审议。 一、 关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 20 日经第九届董事会第三次会议、2024 年 1 月 10 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过"关于公司 与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案"，公司与财务公 司签订《金融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务总额不 超过 12.03 亿元（详见公司公告 2023-086#）。因经营发展需要， 环境科技拟向财务公司申请贷款 1.3 亿元，贷款期限为一年，并 以自有资产向其提供抵押构成了关联交易。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-031 津药药业股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2024-027 津药药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.087 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 2. 自行发放对象 （1）天津药业集团有限公司、津沪深生物医药科技有限公司、天津宜药印务有限公司三 家股东的 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-026 津药药业股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日 15:00-16:30 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）采用视频直播和网络互动方式召 开了2023年度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 一、说明会召开的情况 公司于2024年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》和上海 证券交易所网站披露了《津药药业股份有限公司2023年年度报告》， 并于2024年5月9日披露了《津药药业股份有限公司关于召开2023年度 业绩说明会的公告》（2024-025#）。 2024年5月15日15:00-16:30，公司董事长徐华先生、总经理李书 箱先生、独立董事边泓先生、独立董事陈喆女士、首席财务官朱立延 先生、董事会秘书刘博先生共同出席了2023年度业绩 ...

近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到欧洲药品质量管理 局（以下简称"EDQM"）签发的关于二丙酸倍他米松原料药（以下简称"该产品"） 的欧洲药典适用性认证证书（以下简称"CEP证书"），现将相关信息公告如下： 一、CEP证书相关信息 1.药品名称：BETAMETHASONE DIPROPIONATE/二丙酸倍他米松 2.药品生产商/持有人：津药药业股份有限公司 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-024 津药药业股份有限公司 关于二丙酸倍他米松原料药获得 CEP 证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3.生产地址：天津开发区西区新业九街19号 4.证书编号：CEP 2022-342-Rev 00 5.发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM） 6.有效期：自2024年4月30日起五年内有效 二、药品的其他相关情况 二丙酸倍他米松是糖皮质激素类药物倍他米松的前药。该产品与倍他米松磷 酸钠组成的复方制剂，具有抗炎、抗风湿和抗过敏的功效，临床上主要用于过敏 性与自身免疫 ...