证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-019 中金黄金股份有限公司 关于为莱州汇金矿业投资有限公司提供 财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 1.本次财务资助的基本情况 被资助对象莱州汇金矿业投资有限公司，成立于 2009 年 3 月，注册资本 16.10 亿元人民币，统一社会信用代码：91370683687216907U，注册地：山东省 烟台市莱州市朱桥镇朱桥村，主要办公地点：莱州市朱桥镇，主营业务为金矿采 选，法定代表人：袁永忠，主要股东为中金黄金股份有限公司，公司无担保、无 抵押、无诉讼与仲裁事项。 莱州汇金股权结构如下： 为解决公司控股子公司莱州汇金的资金问题，公司拟通过财务公司以委托贷 款方式向莱州汇金提供总额为 3.08 亿元人民币、期限 1 年的财务资助，按照一 年期同期贷款市场报价利率（LPR）向其收取利息。财务资助资金主要用于纱岭 金矿项目建设。被资助对象或其他第三方就该财务资助事项不提供担保。委托贷 款手续费等相关条款 ...

中金黄金股份有限公司合规管理办法 建设合规运行机制、培育合规文化、强化问责监督等有组织、 有计划的管理活动。 第四条 合规管理工作须遵循以下原则： （一） 坚持党的领导。充分发挥企业党委领导作用，落 实全面依法治国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管 理全过程。 （二） 坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域 各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到中金黄金各 部门、各企业和全体员工，实现多方联动、上下贯通。 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治 国战略部署，加强中金黄金股份有限公司（以下简称"中金 黄金"）合规管理工作，建立健全合规管理体系，切实防控 风险，有力保障深化改革与高质量发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中央企 业合规管理办法》和《中国黄金集团有限公司合规管理办法》 等监管规定的要求，结合中金黄金实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于中金黄金，以及各权属、代管企 业（以下简称"各企业"）。 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为和员 工的履职行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条 约、规则，及公司章程、规章制度等要 ...

关于中国黄金集团财务有限公司的风险 持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中金黄金股份有限公司（以下 简称本公司、公司）通过查验中国黄金集团财务有限公司（以 下简称财务公司）的《营业执照》《金融许可证》等资料， 并审阅了财务公司 2024 年的财务报告，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估。 具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司股权结构：中国黄金集团有限公司占比 51.00%； 中金黄金股份有限公司占比 49.00%； 财务公司是一家经中国银行保险监督管理委员会批准 的 非 银 行 金 融 机 构 ， 金 融 许 可 证 机 构 编 码 为 L0211H211000001。2015 年 5 月 12 日，获北京银保监局开业 批复，目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥有金融牌照机 构。 财务公司目前基本情况如下： 统一社会信用代码：91110000339854814H 法定代表人：王赫 注册资本：100,000 万元 注册地址：北京市东城区安定门外大街 9 号一层 财务部、风险管理部；后台包括综合管理部（党群工作部）、 审计稽核部、信息科技部， ...

根据《公司章程》，由公司副董事长贺小庆先生代为履行公司董事长职责， 直至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序及时补选董事及选 举新任董事长。 特此公告。 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-017 中金黄金股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长卢 进先生递交的书面辞职报告。卢进先生因个人原因，辞去公司第七届董事会董事 长、董事、董事会战略委员会主任委员及委员职务。辞职后，卢进先生不再担任 公司的任何职务。卢进先生与公司董事会无任何意见分歧，亦没有任何其他事项 须提请公司股东注意。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，卢进先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司正常经营， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，卢进先生未直接 或间接持有公司股份。 中金黄金股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 1 ...

中金黄金（ [Table_StockNameRptType] 600489） 公司覆盖 依托黄金央企，金铜双翼齐飞 | --- | --- | |-------------------------------|------------| | [Table_Rank] 投资评级：买入 | | | 首次覆盖 | | | 报告日期： 2024-08-20 | | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | 15.46 | | 近 12 个月最高/最低（元） | 18.65/8.52 | | 总股本（百万股） | 4,847 | | 流通股本（百万股） | 4,847 | | 流通股比例（%） | 100.00 | | 总市值（亿元） | 749 | | 流通市值（亿元） | 749 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -25% 3% 32% 60% 88% 8/23 11/23 2/24 5/24 中金黄金 沪深300 [Table_Author] 分析师：许勇其 执业证书号：S0010522080002 邮箱：xuqy@hazq.com 分析师：黄玺 执业证书号：S001 ...

股票投资评级 买入|维持 个股表现 中金黄金 有色金属 -26% -16% -6% 4% 14% 24% 34% 44% 54% 64% 2023-08 2023-10 2023-12 2024-03 2024-05 2024-08 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 最新收盘价（元） 15.51 | --- | --- | |-------------------------|----------------------| | 总股本/流通股本（亿股） | 48.47 / 48.47 | | 总市值/流通市值（亿元） | 752 / 752 | | 52 周内最高/最低价 | 18.17 / 8.68 | | 资产负债率(%) | 41.7% | | 市盈率 | 25.43 | | 第一大股东 | 中国黄金集团有限公司 | | | | 研究所 分析师:李帅华 SAC 登记编号:S1340522060001 Email:lishuaihua@cnpsec.com 研究助理:杨丰源 SAC 登记编号:S1340124050015 Email:yangfengyuan@cnpsec.com 中金黄金(6 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-016 中金黄金股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.402 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/17 | － | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 四、 分配实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,847,312,564 股为基数，每股派发现金 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-015 中金黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 34 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,610,250,175 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 53.8494 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 董事长卢进先生因公务不能出席本次股东大会，由公司副董事长、总经理贺小庆 先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区 ...

北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字 2024 第 644-5 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 大成证字 2024 第 644-5 号 致：中金黄金股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中金黄金股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下 ...

中金黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 中金黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 28 日（星期 五）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 28 日（星期 五）的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。 三、会议召集人 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会。 四、现场会议议程 （一）会议主持人宣布会议开始； （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和 持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员； （三）宣读公司 2023 年年度股东大会会议须知； 1.审议《2023 年度董事会工作报告》 1 2.审议《2023 年度监事会工作报告》 3.审议《2023 年度独立董事述职报告》 4.审议《2023 年度财务决算报告 ...