证券代码：600489 证券简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 参与中国黄金集团控股上市公司2023年度暨2024年第一 人员姓名 季度集体业绩说明会的人员 时间 2024年6月12日(星期三)15:00-17:20 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在公司董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 中金黄金股份有限公司独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本细则。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会 议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立 董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取通 ...

中金黄金股份有限公司独立董事制度 第一条 为了进一步完善中金黄金股份有限公司(下称"公司")的 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独 立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 责。 第一章 总则 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司 担 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会对经理层的有效监督、加强公司内部审计 工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司设立董 事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会主要负责对公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 中金黄金股份有限公司董事会审计委员会工作条例 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中应包含两名独立董事， 审计委员会的成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主 任委员须由独立董事担任，并具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 审计委员会办事机构为董事会秘书事务部。 第三章 职责权限 6 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作： 1、评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次会议通知 于2024年6月3日以传真和送达方式发出，会议于2024年6月7日以通讯表决方式召 开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-013 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《公司关于以债转股方式对河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司 增资的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意 公司对全资子公司河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司进行债转股，将截至 2023 年末欠公司借款及利息共计 554,907,827.69 元转增资本金。 （二）通过了《公司关于以债转股方式对河北金厂峪矿业有限责任公司增资 的议案》。表决结果：赞成 9 票 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-014 中金黄金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街 9 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

关于参加中国黄金集团有限公司控股上市公司 2023 年度暨 2024 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议内容：中国黄金集团有限公司控股上市公司 2023 年度暨 2024 年第一季度集体业绩说明会 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 4 日(星期二) 至 6 月 11 日(星期 二)16:00 前通过公司邮箱 zjhj@chinagoldgroup.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024 年第一季度经 ...

证券研究报告：有色金属 | 公司点评报告 2024年5月19日 股票投资评级 中金黄金(600489) 买入|维持 业绩符合预期，金铜价高位驱动利润增长 个股表现 ⚫ 业绩增长符合预期，受益于金铜价格高位运行 近期，公司发布 2023 年度报告。2023 年，公司实现营业收入 中金黄金 有色金属 612.64亿元，同比增长7.20%；实现归母净利润29.78亿元，同比增 38% 31% 长57.11%；实现扣非归母净利润29.87亿元，同比增长51.72%。 24% 17% 24年Q1,公司实现营业收入131.64亿元，同比下降1.37%,环比 10% 下降16.20%；实现归母净利润7.83亿元，同比增长43.73%，环比增 3% -4% 长13.58%。 -11% -18% ⚫ 产量较去年变动不大，扩产建设项目稳步推进 -25% 2023-05 2023-07 2023-10 2023-12 2024-03 2024-05 2023 年，公司全年生产矿产金 18.89 吨，比 2022 年减少 1.04 吨；冶炼金 40.87 吨，比 2022 年增加 0.87 吨；矿山铜 8 万吨，比 资料来源：聚源， ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 19.06 CNY per share, based on a 26X valuation for 2024 [5][17]. Core Insights - The company reported a revenue of 61.26 billion CNY for 2023, a year-on-year increase of 7.2%, and a net profit of 2.98 billion CNY, up 40.7% year-on-year. The first quarter of 2024 saw a revenue of 13.16 billion CNY, a slight decrease of 1.37% year-on-year, but net profit increased by 31.6% to 780 million CNY [2][3]. - The increase in gold and copper prices in 2023 significantly boosted the company's performance, with gold production slightly down by 5.2% to 18.9 tons, while copper production saw a minor increase of 0.8% to 80,000 tons [2][3]. - The company is expected to continue its growth trajectory, with projected net profits of 3.55 billion CNY in 2025 and 4.13 billion CNY in 2026, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 19% from 2023 to 2026 [3][4]. Financial Summary - For 2023, the company achieved a gross profit of 8.13 billion CNY, a 36.4% increase year-on-year, with the gold segment contributing 3.35 billion CNY and the steel segment contributing 3.38 billion CNY [2][3]. - The average price of gold in 2023 was 450 CNY per gram, up 14.7% year-on-year, while the average price of copper was 68,000 CNY per ton, a 1.7% increase [2][3]. - The company plans to enhance its production capacity with ongoing projects, including the acquisition of 100% equity in Laizhou Zhongjin, which is expected to contribute significantly to future revenue [3][4].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 19.06 CNY per share, indicating an expected upside of over 20% in the next six months [5][17]. Core Insights - The company reported a revenue of 61.26 billion CNY in 2023, a year-on-year increase of 7.2%, and a net profit of 2.98 billion CNY, up 40.7% year-on-year. The first quarter of 2024 saw a revenue of 13.16 billion CNY, a slight decrease of 1.37% year-on-year, but net profit increased by 31.6% to 780 million CNY [2][3]. - The increase in gold and copper prices significantly contributed to the company's performance in 2023, with gold production slightly down by 5.2% to 18.9 tons, while smelting gold increased by 2.2% to 40.9 tons. The average gold price rose by 14.7% to 450 CNY per gram [2][3]. - For 2024, the company plans to produce 18.63 tons of mined gold and 37.63 tons of smelted gold, alongside copper production targets of 76,100 tons and 392,300 tons of electrolytic copper [3]. Financial Summary - The company achieved a gross profit of 8.13 billion CNY in 2023, a 36.4% increase year-on-year, with the gold segment contributing 3.35 billion CNY and the copper segment contributing 3.38 billion CNY [2][3]. - The forecast for net profit for 2024-2026 is adjusted to 3.55 billion CNY, 4.13 billion CNY, and 5.32 billion CNY respectively, with corresponding EPS of 0.73 CNY, 0.85 CNY, and 1.10 CNY [3][4]. - The company's revenue is projected to grow at a rate of 12.5% in 2024, followed by 3.6% in 2025 and 1.0% in 2026 [11]. Market Information - The current stock price is 14.75 CNY, with a market capitalization of approximately 71.5 billion CNY [5]. - The company has a total share capital of 4,847 million shares and a debt-to-asset ratio of 42.74% [5]. Production and Growth Potential - The company is progressing with the Sha Ling gold mine project, which is expected to contribute significantly to future growth, with production anticipated to start in 2025 [3]. - The acquisition of 100% equity in Laizhou Zhongjin is also expected to enhance the company's resource base and production capacity [3].