长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 国浩律师（上海）事务所 关于 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 （一）本所律师是依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、 法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事 实，就公司本次召开股东大会相关事宜发表法律意见。 （二）本所律师已严格履行法定职责，并按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召 ...

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-057 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 608 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 621,527,218 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.2307 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事裘建华先生 主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东精 工控股集团有限公司（以下简称"精工控股"）于 2024 年 8 月 14 日质押 2,400 万 股公司股份。 本次质押公司股份后，精工控股及其下属子公司处于质押状态的股份累 计 38,782 万股，占其所持有公司股份总额的 72.21%，占公司总股本的 19.27%。 一、本次股份质押具体情况 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-056 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | （一）本次股份质押基本情况 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年 8 月 14 日，精工控股在中国证券登记结算有限责任公司办理了将部 分股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行（以下简称"浦发银行绍 兴分行"）的质押 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东精 工控股集团有限公司（以下简称"精工控股"）于 2024 年 8 月 13 日解押 6,000 万 股公司股份。 本次解押后，精工控股及其下属子公司处于质押状态的股份累计 36,382 万股，占其所持有公司股份总额的 67.74%，占公司总股本的 18.07%。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-054 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于控股股东股权解押的公告 二、公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 注：本公告涉及尾数差异系四舍五入原因；精工投资系精工控股全资子公司精工控 股集团（浙江）投资有限公司。 公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股份的解押、质押情况， 严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD 股票代码：600496 股票简称：精工钢构 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 8 月 15 日下午 14：00 现场会议地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 15 日 3、审议《关于为所控制企业项目承接提供信用担保的议案》； 五、股东发言及提问； 2 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召集人：公司董事会 一、大会主持人宣布会议开 ...

| 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于不向下修正"精工转债"转股价格的公告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 7 月 13 日至 2024 年 8 月 2 日，长江精工钢结构（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期 转股价格（4.86 元/股）的 80%（即 3.89 元/股）之情形，已触发"精工转债"的 转股价格向下修正条款。 经公司第八届董事会 2024 年度第六次临时会议审议通过，公司董事会决 定不向下修正"精工转债"的转股价格，并且在未来 3 个月内（即 2024 年 8 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日），如再次触发"精工转债"转股价格向下修正条款的， 亦不提出 ...

本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章 程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。 （本页无正文，为独立董事意见签字页） 李国强 赵 平 戴文涛 2024 年 8 月 2 日 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第八届 董事会 2024 年度第六次临时会议《关于为所控制企业项目承接提供信用担保的 议案》相关资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下： 同意公司应所控制企业精工国际钢结构有限公司沙特分公司业务需求，为其 承接的沙特达曼体育场项目提供担保。本次担保是为了公司及精工国际沙特业务 发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股 东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》 及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意将 该议案提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-053 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600496 | 精工钢构 | 2024/8/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：精工控股集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 7 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.68%股份的股东精工控股集团有限公司，在 2024 年 8 月 2 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 15 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 《关于为 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-051 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为所控制企业项目承接提供信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保公司名称：Jinggong Steel International Co.,Ltd Saudi Branch（中文 名：精工国际钢结构有限公司沙特分公司，以下简称"精工国际沙特"） ● 本次是否有反担保：无 ● 本次信用担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为所控制企业精 工国际沙特提供信用担保金额为 10,320.2667 万美元。截至 2024 年 8 月 2 日， 公司已为精工国际沙特实际担保余额 0 万元。 ● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 近日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 下属所控制企业精工国际沙特承接了沙特Dammam Stadium ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2024 年度第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》（详见公司 同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先 生作为"精工转债"的持有人，对本议案回避表决。 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 3 日 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度第六次临时会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开，本次会议应参加 董事 9 人，实际参加董事 9 人。 ...