长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（戴文涛） 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定及证券 监管部门的相关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表了客观、 公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度独立董事戴文涛履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 戴文涛先生：中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学博士，教授、高 级统计师、博士生导师。中国管理现代化研究会理事、中国企业研究会理事、南 开大学中国公司治理研究院研究员、浙江省总会计师协会内部控制委员会秘书长、 国家自然科学基金项目、国家哲学社会科学基金项目、浙江省哲学社会科学基金 项目以及浙江省重大农业建设项目评审专家、浙江省管理会计咨询专家。曾就职 于南开大学博士后工作站、云南财经大学会计学院历任教授、系主任 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘众华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计及内部控制审计机构的议案》， 董事会同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华事务所"） 作为公司 2024 年度会计及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召集、召开及表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的相关规定。 会议审议通过如下事项： 一、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计及内部控制审计机构的议案》 公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计 机构及内部控制审计机构的事项，鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，且担任公司会计及内控审计机构以来 一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作 提供了积极建议和帮助，有利于公司进一步提升运作管理的规范和效率。同意拟 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 关联交易类 | | | 2024年预计金 | 2023年实 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 主要采购内容 | 额（万元） | 际金额 （万元） | 增加原因 | | | 中建信 | 采购铝板等工程建设相关材料、设 备等 | 7,000 | 2,911 | 因公司业务规 模增加，导致 | | 向关联人采 购商品 | 控股集 团及下 | 采购幕墙等建设工程服务、劳务 | 10,000 | 5,718 | 所需采购商品 增加 | | | 属企业 | 采购礼品等其他用品 | 2,500 | 1,435 | 员工福利采购 种类等增加 | | 关联租赁 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （资产租 | 宿舍楼、办公楼等 | 2,100 | 3,028 | -- | | 入） | | | | | | | 合计（未含税） | 21,600 | 13,092 | - | 备注：上述预计类别的金额在总金额范围内可调剂使用。 二、关联方 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《长江精工钢结构（集团）股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地监督公司外部审计，指导公司内部审 计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事戴文涛先生、赵平先生和公司董事孙国君 先生 3 位委员组成，主任委员由具有专业会计师资格的独立董事戴文涛先生担 任。 二、审计委员会 2023 年度的日常工作情况 2023 年度，审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》赋予的 职责和权限，本着为股东和董事会负责的精神，积极开展工作勤勉尽责。2023 年度，审计委员会召开会议 6 次，就定期报告、内部控制评价、续聘会计师事务 所、关联交易、为参股子公司担保等事项进行讨论和审议，充分发挥了决策参考 和监督作用。 三、审计委员会 2023 年度报告编制期间的履职情况 根据中国证监会的有关 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，长江精工钢结构 （集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李国强 先生、赵平先生、戴文涛先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 16 日 ...

5、同意公司本次资产减值准备计提及部分资产核销事项，公司本次计提资 产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减 值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，同时当期确认无 法收回的逾期应收款项等进行核销处理，有助于为投资者提供更加真实可靠的会 计信息，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及 股东利益，特别是中小股东利益的情形。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第八 届董事会第四次会议《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度利润 分配预案》《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计 及内部控制审计机构的议案》《公司董事、其他高级管理人员 2023 年度薪酬及 <2024 年度绩效管理实施方案>的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 公司及控股子公司 2024 年度银行授 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 截至2023年12月31日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年非公开） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引等规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1483 号）核准，本公司以非公开发行股票 的方式发行了人民币普通股 202,429,149 新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 4.94 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 999,999,996.06 元， 扣除承销保荐等发行费用，募集资金净额为 989,891,906.57 元。上述募集资 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-013 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 4 月 22 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"精工转债"、"可转债"）将于 2024 年 4 月 22 日开始支付自 2023 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日期间的利息。 根据本公司《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 一、 可转债发行上市概况 （八）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元， 按面值发行。 1 可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 19 日 可转债除息日：2024 年 4 月 22 日 可转债兑息日： ...