独立董事候选人声明与承诺 本人赵平，已充分了解并同意由提名人长江精工钢结构（集团） 股份有限公司董事会提名为长江精工钢结构（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任长江精工钢结构（集团）股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用 ...

长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事 | 第五十五条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单 | | 会以及单独或者合并持有公司 3%以上已发行有表 | 独或者合并持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股 | | 决权股份的股东，有权向公司提出提案。 | 东，有权向公司提出提案。 | | 单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股 | 单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的 | | 份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 | 股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面 | | 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 | 提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东 | | 后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案 | 会补充通知，公告临时提案的内容。 | | 的内容。 | …… | | …… | | | 第一百七十七条 公司股东大会对利润分配方案 | 第一百七十七条 公司股东会对利润分配方案作 | | 作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 | 出 ...

1、同意公司应所控制企业生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担 保是为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在 重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项 的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 件的要求，信息披露充分。同意将此项议案提交公司股东大会审议。 2、公司拟定的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，有利于建立健全科学的分红决策机制和监督机制，增强公 司利润分配的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的可 持续性发展，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合《公司 法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或股东利益特别 是中小股东利益的情况。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大 会审议。 3、同意推选方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、黄幼仙 女士、陈国栋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意推选李国强先生、 赵平先生 ...

长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公司在五五战略的指引下，以流程型组织变革为抓手，加强组织管理建设， 聚焦企业发展关键破局点，穿越经济周期波动，构建公司高质量发展。报告期， 公司新签合同金额 122.4 亿元，同比增长 9.4%，其中承接亿元以上项目合同金 额累计 56 亿元（同比增长 5%），占新签合同总金额的 45%，在当前经济形势下突 显了公司承接重大项目的竞争力。报告期，国际业务实现快速增长，促进了公司 整体业务的稳步发展：新签合同 18.8 亿元，同比增长 338.2%。 二、聚焦创造价值，重视投资者回报。 公司始终坚持用稳健的企业发展和业绩增长为投资者谋求长期回报。2024 年 7 月 1 日，完成 2023 年年度现金分红，共分配股利 1.2 亿元。 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-064 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

关于第八届监事会 2024 年度第四次临时会议决议的公告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-063 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年度第四次临时会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议有效。与会监事经审议，表决通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》。（报告全文详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过《关于公司监事会换届选举之提名非职工代表监事候选人的 议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 鉴于公 ...

独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人戴文涛，已充分了解并同意由提名人长江精工钢结构（集团） 股份有限公司董事会提名为长江精工钢结构（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任长江精工钢结构（集团）股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度第七次临时会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》(报告全文详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn) 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事 意见。本议案尚需 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 重要内容提示： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东精 工控股集团有限公司（以下简称"精工控股"）于 2024 年 8 月 23 日质押 4,000 万 股公司股份。 本次质押公司股份后，精工控股及其下属子公司处于质押状态的股份累 计 42,782 万股，占其所持有公司股份总额的 79.66%，占公司总股本的 21.25%。 一、本次股份质押具体情况 （一）本次股份质押基本情况 2024 年 8 月 23 日，精工控股在中国证券登记结算有限责任公司办理了将部 分股份质押给渤海银行股份有限公司绍兴分行（以下简称"渤海银行绍兴分行"） | 的质押手续。具体情况如下： | | --- | | 名称 | 是否为 | 本次质 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质 押 | 到 | | 占其所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 项目名称及中标金额：浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC） 工程总承包；中标金额 87,678.8805 万元 风险提示：公司目前已取得该项目中标通知书，尚未签订正式合同，具 体条款及内容以签订的正式合同为准，存在一定的不确定性。本次中标项目为联 合体中标，公司所涉及签约金额以后续各方签订具体实施协议约定为准。敬请投 资者注意投资风险。 近日，公司成功中标浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程 总承包（以下简称"该项目"），中标金额 87,678.8805 万元，占公司最近一期 经审计营业收入的 5%。该项目由公司下属子公司精工绿筑科技集团有限公司与 浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建筑设计研究院有限公司组成的联合体共 同中标。该项目的承接是公司积极谋求从钢结构专业分包向总承包模式转型的战 略不断贯彻落地的体现，有助于快速提升个均合同额，促进公司整体业务的发展。 该项目围绕环境感知、自主航行、智能及控制和网络通信等领域，拟打造成 为 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票代码：600496 股票简称：精工钢构 编号：临 2024-055 转债代码：110086 转债简称：精工转债 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 二、募集资金归还情况 2024 年 8 月 15 日，公司将上述暂时补充流动资金中的 39,200 万元提前归还 至募资资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 尚未归还的暂时补充流动资金的募集资金，公司将在到期之前归还，届时公司将 及时履行信息披露义务。 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 16 日 1 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金补流情况 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开第八届董事会 2024 年度第三次临时会议、第八届监事会 2024 年度 第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》， ...