云南驰宏锌锗股份有限公司 关于间接控股股东增持公司股份计划时间过半的进展 公 告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日披露了《云南驰宏锌锗股份有限公司关于间接控股股东增持公司 股份计划的公告》（公告编号"临 2024-009"）。公司间接控股股东中国铝业集团 有限公司（以下简称"中铝集团"）计划自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内，通过上海 证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持数量不低于公司已发行总股 本的 1%，即 50,912,915 股，且不超过公司已发行总股本的 2%，即 101,825,831 股。 增持计划实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。 中铝集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 26,373,349 股，占公司 已发行总股本的 0.5180 %。本次增持计划尚未实施完毕，中铝集团将继续按照增 持计划增持公司股份。 2024 ...

公司研 究 证 券研究 报 告 铅锌 2024年04月24日 驰 宏锌锗（600497）2024年一季度点评 强 推 （维持） 锌价下跌和管理费用增加拖累公司业绩，看 目标价：6.75元 好未来成长性 当前价：5.41元 事项： 华创证券研究所  公司发布 2024 年一季报，公司一季度实现营业收入 46.72 亿元，同比下降 证券分析师：马金龙 19.6%；归母净利润4.88亿元，同比下降22.6%；扣非归母净利润4.6亿元， 同比下降19.86%；管理费用2.51亿元，同比增长40.5%；经营活动现金净流 邮箱：majinlong@hcyjs.com 量7.12亿元，同比下降45.67%。 执业编号：S0360522120003 证券分析师：刘岗 评论： 邮箱：liugang@hcyjs.com  业绩符合预期，锌价下跌和管理费用增加拖累公司业绩。2024 年一季度，国 执业编 号：S0360522120002 内铅、锌、二氧化锗均价分别为 1.62 万元/吨、2.09万元/吨、7000元/千克， 分别同比+6%、-10%、+10.7%，分别环比-0.4%、-1.4%、+0.4%，受锌价下跌， 公司基 ...

事件 4月 23日公司披露24 年一季报，1Q24 实现营收46.72 亿元，环 比-15.82%，同比-19.60%；归母净利4.88 亿元，环比扭亏为盈， 同比-22.60%；扣非归母净利 4.60 亿元，环比扭亏为盈，同比 -19.86%。 点评 成本挖潜驱动业绩提升。1Q24 长江有色锌均价2.09 万元/吨，环 比-1.40%，长江有色铅均价 1.61 万元/吨，环比-0.43%。公司主 要产品产量方面，铅产品环比-8.46%至 4.33 万吨，锌产品环比 +3.19%至 13.59 万吨，其中锌锭和锌合金产量分别为9.10 万吨和 4.49 万吨，驰宏会泽冶炼6万吨锌合金技改项目一期产能逐步释 放，锗产品含锗环比-28.41%至 15.47 吨，银产品环比+14.49%至 39.75 吨，黄金环比+175.19%至129.64 千克。主要产品售价下降 及部分产品产量下滑导致 Q1 营收环比-15.82%至 46.72 亿元，同 人民币(元) 成交金额(百万元) 期营业成本环比-21.65%至 37.38 亿元，降幅超过营收，成本挖潜 7.00 5,000 持续发力，毛利润环比+19.90%至9.3 ...

2.会议通知于2024年4月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024－021 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 3.会议于2024年4月23日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席监事4人，实际出席监事4人，其中监事刘鹏安先生现场出席会 议并行使表决权，职工监事李家方先生以视频方式出席会议并行使表决权，监事 会主席彭捍东先生和职工监事徐成东先生以通讯方式出席会议并行使表决权。 5.会议由半数以上的监事共同推举由职工监事李家方先生主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司2024年第一季度报告>的议案》； 经认真审查，监事会认为： 1.《公司2024年第一季度报告》的编制和审 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈青、主管会计工作负责人陈青及会计机构负责人（会计主管人员）李辉保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1/14 2024 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------- ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-020 云南驰宏锌锗股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次 会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年4月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通 过。 2.审议通过《关于审议新增 2024 年度预计日常关联交易的议案》（详见公 1 司"临 2024-022"号公告）； 根据公司生产经营的需要，公司2024年度需新增向中铝物资有限公司购买材 料业务，将新增2024年度预计日常关联交易金额人民币7.5亿元。 3.会议于2024年4月23日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中现场出席会议并行使表决 权7人：董事长陈青先生和 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-025 云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,300,513,846 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.1853 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会议由董事长陈青先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-022 云南驰宏锌锗股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 23 日以现场结合视频通讯方式召开了董事会审计与风 险管理委员会 2024 年第三次会议，会议应出席委员 5 人，实际出席 5 人。经与 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以 现场结合视频方式召开了独立董事专门会议 2024 年第二次会议，会议应出席独 立董事 4 人，实际出席 4 人。经与会独立董事认真审议，会议以 4 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于审议新增 2024 年度预计日常关联交易的预 案》。经认真审查，独立董事认为：公司本次新增 2024 年度日常关联交易是基 于公司正常生产经营所需，且遵循了公开、公平、公正的定价原则，公司核心 业务不会因此项关联交易而形成对关联方的依赖，不会对公司未来财务状况、 经营成果产生重大不利影响。我们一致同意该预案，并同意将该事项提交公司 董事会审议。 2.董事会审计与风险管理委员会审议情况 关于新增 2024 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司 2024 年第一季度报告》， 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营业绩和经营情 况，公司拟于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 召开 2024 年第一 季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-024 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）12:00 前，通过"约调研"小程 序或公司投资者关系邮箱：chxz600497@chxz.com 进行提问。公司将在本次业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二： ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-023 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事长提名、公司董 事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司于 2024 年 4 月 23 日以现场结合 视频通讯方式召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议聘任 公司董事会秘书的议案》，同意聘任喻梦女士（个人简历详见附件）为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之 日止。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 等有关规定。喻梦女士联系方式如下： 邮政编码：655011 办公电话：0874-8966698 电子信箱：chxz600497@chxz.com 2024 年 4 月 24 日 1 附件： 个人简历 喻梦女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，已取得上海 证券交易所董事会秘书任职培训证明，董事会秘书 ...