证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—029 航天晨光股份有限公司 股票交易异常波动公告 2024 年 5 月 29 日至 31 日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到 20％，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股 票交易价格异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票于 2024 年 5 月 29 日至 31 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人中国航天科工集团有限公司 （以下简称航天科工）函证，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 ●公司股票自 2024 年 5 月 27 日以来，累计涨幅达 44.43%，股票短期涨幅 高于同期上证指数。 ●截至 2024 年 5 月 30 日，公司股票静态市盈率为 93.35，滚动市盈率为 9 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—027 航天晨光股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,440,172 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.7748 | | 份总数的比例（%） | | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司 办公大楼二楼多媒体会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；其中董事王毓敏以通讯方式参加会议。 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；其中监事会主席卢克南以通讯方式参加会议。 3、 董事会秘 ...

公司股票自 2024 年 5 月 27 日以来，收盘价累计涨幅达 31.28%，同期上证 指数上涨 0.09%，公司股票短期涨幅高于同期上证指数。公司股票自 5 月 28 日 至 5 月 29 日累计已有 3 个交易日收盘价格涨停，但公司基本面没有重大变化， 也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理 性决策，审慎投资。 股价累计涨幅较大。航天晨光股份有限公司（以下简称公司）股票自 2024 年 5 月 27 日以来，累计涨幅达 31.28%，股票短期涨幅高于同期上证指数。但 公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投 资者注意二级市场交易风险。 公司市盈率较高。2024 年 5 月 30 日，公司股票静态市盈率为 93.35， 滚动市盈率为 923.24，高于同期行业市盈率。 公司生产经营风险。2024 年一季度实现营业收入 3.59 亿元，同比减少 1.57 亿元；实现归母净利润-0.77 亿元，同比减少 0.65 亿元；扣非后净利润-0.81 亿元，同比减少 0.68 亿元。 公司部分产品应用于商业航天领域，目前收入占比相对较小，未来形成 规模性效 ...

国浩律师（南京）事务所 国浩律师（南京）事务所 关于航天晨光股份有限公司 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036） 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 关 于 航天晨光股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：航天晨光股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受航天晨光股份有限公 司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师景忠、刘小吾、杨菲出席公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出具法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召 集和 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—026 航天晨光股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人中国航天科工集团有限公司 （以下简称航天科工）函证，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 ●近日公司股票涨幅较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人航天科工核实，公司及控股股东不 存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司核查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体 报道及市场传闻，也未发现涉及市场热点概念事项 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书 致：航天晨光股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称金杜或本所）受航天晨光股份 有限公司（以下简称公司或航天晨光）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《航天晨光股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及《航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激 励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规定，就航天晨光股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（以下简称本计划）授予的限制性股票第一个解除 限售期解除限售（以下简称本次解除限售）条件成就所涉相关事项，出具本法 律意见书。 金杜依 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—023 航天晨光股份有限公司 七届三十次董事会决议公告 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁 期解锁条件成就的议案》 根据《航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划》，公司首次授 予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件已成就，公司拟申请该部分限制性股 票解禁并上市。本次符合解除限售条件的激励对象共计205名，可解除限售的限 制性股票数量为3,314,850股，约占目前公司总股本的0.77%。 公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议：公司2021年 限制性股票激励计划第一个解除限售期的解锁条件已成就，同意公司为符合解除 限售条件的激励对象办理解锁及上市相关事宜。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十次董事会以通讯表决方式 召开，公司于2024年5月15日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和 会议资料。本次会议表决截止时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,314,850 股。 本次股票上市流通总数为 3,314,850 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 20 日召开七届三十 次董事会和七届二十次监事会，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激 励计划第一个解锁期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下： 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024-024 航天晨光股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个限售期解除限售股份上市的公告 一、本次激励计划已经履行的决策程序和批准情况 （一）本次股权激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 12 月 27 日，公司七届五次董事会和七届四次监事会审议通过了 《关于<公司 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—025 航天晨光股份有限公司 七届二十次监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁 期解锁条件成就的议案》，并出具审核意见。 监事会认为：鉴于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 的相关解除限售条件已成就，公司按照激励计划的相关规定为符合条件的205名 激励对象办理解除限售相关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法 规、规范性文件及公司限制性股票激励计划的有关规定，不存在损害公司及股东 利益的情况。 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十次监事会以通讯方式召开， 公司于2024年5月15日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议 资料。本次会议表决截止时间为2024年5月20日12时。会议应参加监事5名，实 参加监事5名。本次会议的 ...

航天晨光股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 公司 2023 年年度股东大会议程 公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 30 日下午 14： 00 在公司江宁科技园办公大楼二楼多媒体会议室召开，会议 由董事文树梁先生主持，会议议程安排如下： | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 文树梁 | | 二 | 宣读股东大会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | 1 | 公司 2023 年度董事会工作报告 | 文树梁 | | 2 | 公司 2023 年度监事会工作报告 | 卢克南 | | 3 | 公司 2023 年年度报告全文及摘要 | 邓泽刚 | | 4 | 关于公司 2023 年财务决算和 2024 年财务预 算的议案 | 邓泽刚 | | 5 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | 邓泽刚 | | 6 | 关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额 度的议案 | 邓泽刚 | | 7 | 关于公司 2024 年度关联交易总额的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 独立董事作述职报告 | — ...