航天晨光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 公司 2024 年第三次临时股东大会议程 公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 9 月 27 日 下午 14：00 在公司江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召 开，会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持， 会议议程安排如下： | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 文树梁 | | 二 | 宣读股东大会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | 1 | 关于调整公司董事的议案 | 邓泽刚 | | 2 | 关于调整公司监事的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 股东或股东代表提问 | —— | | 五 | 会议表决 | —— | | 1 | 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 | 马亮亮 | | | （推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票） | | | 2 | 填写表决票、投票 | 股东或股 | | | | 东代表 | | 六 | 主持人宣布休会 | 文树梁 | | | 处理现场投票表决结果数据，上传上交所信 | | | 七 | 息网 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—049 航天晨光股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告日，航天晨光股份有限公司（以下简称公司）总经理文树梁先生 持有公司股份 268,000 股，占公司总股本的比例为 0.0621%；公司副总经理孙 建航先生持有公司股份 208,000 股，占公司总股本的比例为 0.0482%；公司财 务负责人兼董事会秘书邓泽刚先生持有公司股份 134,000 股，占公司总股本的 比例为 0.0311%。 集中竞价减持计划的主要内容 上述高级管理人员计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过 集中竞价交易方式减持部分股份，其中文树梁先生计划减持不超过 67,000 股， 占公司股本比例为不超过不超过 0.0155%；孙建航先生计划减持不超过 52,000 股，占公司股本比例为不超过不超过 0.0121%；邓泽刚先生计划减持不超过 33, ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—048 航天晨光股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 9 月 11 日（星期三）至 9 月 19 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 htcgIRM@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—044 航天晨光股份有限公司 七届三十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十三次董事会以现场加通讯 方式召开，公司于 2024 年 8 月 20 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会 议通知和会议资料。现场会议于 2024 年 8 月 30 日上午 9 时在公司本部召开， 通讯表决截止时间为 8 月 30 日中午 12 时。会议应参加董事 8 名，实参加董事 7 名（其中董事王毓敏、张久利以通讯方式参加会议；董事陈甦平因退休原因未参 加会议）。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文和摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意提交 董事会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 报告》。 （三）审议通过《关于调整公 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—047 航天晨光股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高 上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，推动公司高 质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，航天晨 光股份有限公司（以下简称航天晨光或公司）结合自身发展战略、经营情况及财 务状况，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并经 2024 年 8 月 30 日召开的七届三十三次董事会审议通过，具体举措如下： 一、聚焦主业，稳步提升经营质量 2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的深化之年，是冲刺实现"十四 五"规划目标任务的关键一年，也是公司加快建设国内一流高端装备制造企业的 攻坚之年。航天晨光将着力坚持聚焦高端装备制造主责主业，深化产业转型升级， ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—045 航天晨光股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 1 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥884.40 million, a decrease of 46.36% compared to ¥1,648.65 million in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was a loss of approximately ¥123.16 million, compared to a profit of ¥13.61 million in the same period last year, representing a decrease of 1,005.20%[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.29, a significant decline from ¥0.03 in the same period last year, reflecting a decrease of 1,066.67%[19]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2024 was -5.58%, down 6.18 percentage points from 0.60% in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -¥867.18 million, compared to -¥814.40 million in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥5.20 billion, a decrease of 9.29% from ¥5.74 billion at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately ¥2.14 billion, down 5.14% from ¥2.26 billion at the end of the previous year[19]. - The company reported a total non-recurring profit of RMB 8,973,879.86, after accounting for various non-operating income and expenses[21]. - The company reported a total of 1.857 tons of hazardous waste (empty paint buckets and contaminated materials) disposed of through a qualified company[67]. - The company reported a total guarantee amount of RMB 15.57 million, which accounts for 6.53% of the company's net assets[89]. Research and Development - Research and development expenses rose by 18.71% to ¥88.82 million, driven by increased material inputs for R&D projects[35]. - The company has established a two-level collaborative R&D mechanism to focus on key technology research and product iteration[26]. - The company incurred research and development expenses of CNY 69,630,760.61 in the first half of 2024, compared to CNY 56,163,080.96 in the same period of 2023, indicating an increase of approximately 24%[121]. Market and Industry Position - The company operates in the emerging industries of intelligent manufacturing and nuclear equipment, establishing itself as a leading service provider in these sectors[24]. - The logistics support equipment industry, a traditional sector for the company, remains a major supplier for national defense needs[25]. - New military contracts signed in the first half of 2024 increased by 38.35% year-on-year, indicating strong market demand in the defense sector[31]. - The company signed multiple contracts exceeding ¥10 million in the nuclear equipment sector, showcasing its strategic focus on emerging industries[32]. Environmental Compliance - The company has established a wastewater online monitoring system to ensure compliance with environmental standards[59]. - The company’s wastewater discharge from its facilities has consistently met the standards set by the "Comprehensive Wastewater Discharge Standard" (GB8978-1996), with COD levels below 500 mg/l and ammonia nitrogen levels below 45 mg/l[60]. - The company has implemented advanced pollution control measures to ensure compliance with environmental standards, including the replacement of outdated equipment[78]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with local environmental authorities[68]. Financial Structure and Equity - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 52,393[98]. - The top ten shareholders hold a total of 106,160,000 shares, accounting for 24.61% of the total shares[100]. - The company has a total of RMB 1,454,417,025.93 in capital reserves, which is a critical component of its financial stability[140]. - The total owner's equity at the end of the reporting period was 2,495,683,820.71 RMB, reflecting an increase from the beginning balance of 2,481,694,759.62 RMB[135]. Shareholder and Stock Information - The company has implemented a stock incentive plan to attract and retain talent, which was approved by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission[55]. - The company has granted stock options to executives, with a total of 610,000 shares granted, of which 201,300 shares have been unlocked[105]. - The company has publicly listed 65% of its stake in Shenyang Futai for transfer, indicating a strategic move in its investment portfolio[56]. Risk Management - The company faces market competition risks due to economic downturns, which may lead to reduced orders and profitability[47]. - The company aims to enhance its market development capabilities and improve cost control to mitigate operational risks[48]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, indicating no significant factors affecting the company's ability to continue operations in the next 12 months[148]. - The company adheres to the relevant enterprise accounting standards, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position and operating results[150]. - The company has established specific accounting policies for revenue recognition and financial instruments, tailored to its operational characteristics[149].

关联交易风险持续评估报告 航天晨光股份有限公司 与航天科工财务有限责任公司 关联交易风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司 （以下简称财务公司）的《营业执照》与《金融许可证》等资料， 并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公 司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司经中国银行保险监督管理委员 会批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督 管理局登记注册（统一社会信用代码 911100007109288907）的 非银行金融机构，依法接受中国银行保险监督管理委员会的监督 管理。 注册资本：438,489 万元人民币 法定代表人：王厚勇 注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层 财务公司在监管机构核准的经营范围内开展业务，目前，经 营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及 相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员 单位实现交易款项的收付；对成员单 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 6 日、8 月 7 日、8 月 8 日，公司股票交易连续三个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20％，根据《上海证券交易所交易规则》有关 规定，属于股票交易价格异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—043 航天晨光股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： ●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人中国航天科工集团有限公司 （以下简称航天科工）函证，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的 重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 1 经公司核查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 三、相关风险提示 公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，股 价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—042 航天晨光股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●公司股票在 2024 年 7 月 24 日、7 月 25 日、7 月 26 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证 券交易所网站发布了《航天晨光股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编 号：临 2024-038)。2024 年 7 月 29 日，公司股票涨停，公司于 2024 年 7 月 30 日披露了《航天晨光股份有限公司股票交易风险提示公告》(公告编号：临 2024-039)。公司股票在 2024 年 7 月 29 日、7 月 30 日连续两个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，公司于 2024 年 7 月 31 日 ...