证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—041 航天晨光股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股价累计涨幅较大。航天晨光股份有限公司（以下简称公司）股票自 2024 年 7 月 24 日以来，累计涨幅达 58.652%，股票短期涨幅高于同期上证指数。但 公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投 资者注意二级市场交易风险。 公司股票换手率升高风险。2024 年 7 月 29 日，公司股票换手率为 0.972%； 2024 年 7 月 30 日，公司股票换手率为 12.655%；2024 年 7 月 31 日，公司股票 换手率为 19.433%；公司股票换手率连续两个交易日升高，请广大投资者充分了 解二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 公司市盈率较高。2024 年 7 月 30 日，公司股票静态市盈率为 103.96， 滚动市盈率为 1028.19，高于同期行业市盈率。 公司股票振幅增大风险。2024 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—040 航天晨光股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票交易连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人中国航天科工集团有限公司 （以下简称航天科工）函证，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 ●近日市场上商业航天概念走强，公司应用于商业航天领域的产品主要是保 障发射任务配套使用的金属软管，2023 年该部分收入约 2,700 万元，收入占比 相对较小。公司收入结构短期内不会发生重大变化。 2024 年 7 月 29 日、7 月 30 日，公司股票交易连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20％，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属 于股票交易价格异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司主营业务未发生重大 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—039 股价累计涨幅较大。航天晨光股份有限公司（以下简称公司）股票自 2024 年 7 月 24 日以来，累计涨幅达 31.11%，股票短期涨幅高于同期上证指数。但 公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投 资者注意二级市场交易风险。 公司市盈率较高。2024 年 7 月 26 日，公司股票静态市盈率为 85.92， 滚动市盈率为 849.71，高于同期行业市盈率。 公司生产经营风险。预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润在-11,500 万元到-13,500 万元；预计 2024 年半年度实现归属于母公司所 有者的扣除非经常性损益后的净利润-12,000 万元到-14,000 万元。 商业航天产品收入占比相对较小。公司应用于商业航天领域的产品主要 是保障发射任务配套使用的金属软管，2023 年该部分收入约 2,700 万元，收入 占比相对较小。公司收入结构短期内不会发生重大变化。 一、股价累计涨幅较大 公司股票自 2024 年 7 月 24 日以来，收盘价累计涨幅达 31.11%，同期上证 指 ...

●截至 2024 年 7 月 26 日，公司股票静态市盈率为 85.92，滚动市盈率为 849.71，高于同期行业市盈率。请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—038 航天晨光股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人中国航天科工集团有限公司 （以下简称航天科工）函证，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 ●近日市场上商业航天概念走强，公司应用于商业航天领域的产品主要是保 障发射任务配套使用的金属软管，2023 年该部分收入约 2,700 万元，收入占比 相对较小。公司收入结构短期内不会发生重大变化。 2024 年 7 月 24 日、7 月 25 日、7 月 26 日，公司股票交易连续三个交易日 内 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036） 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于航天晨光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：航天晨光股份有限公司 关 于 航天晨光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受航天晨光股份有限公 司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师刘小吾、杨菲出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出具法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—037 航天晨光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,746,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.8460 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事文树梁先生主持，会议采取现场和网络投票 相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办 公大楼二楼多媒体会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—036 航天晨光股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06004 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1. 实施办法 （1）除公司自行发放的对象外，公司其他股东的现金红利委托中国结算上海 分公司通过其资金清算系统向股权 ...

航天晨光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 公司 2024 年第二次临时股东大会议程 公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 7 月 19 日 下午 2：00 在公司江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召开， 会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持，会议 议程安排如下： | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 文树梁 | | 二 | 宣读股东大会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | 1 | 关于选举公司董事的议案 | 文树梁 | | 2 | 关于公司 2024 年度关联交易总额的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 股东或股东代表提问 | —— | | 五 | 会议表决 | —— | | 1 | 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 | 马亮亮 | | | （推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票） | | | 2 | 填写表决票、投票 | 股东或股 | | | | 东代表 | | 六 | 主持人宣布休会 | 文树梁 | | | 处理现场投票表决结果数据，上传上交所信 | | ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—035 航天晨光股份有限公司 七届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等规范性文件，对原《独立董事工作细则》进行修 订。 表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。 （三）审议通过《关于修订<限制性股票激励计划管理规则>的议案》 公司原《限制性股票激励计划管理办法》作为公司2021年限制性股票激励 计划中的关键部分，已于2021年12月7日通过七届五次董事会审议并实施。因下 属子公司晨光东螺依据财政部4号文单独实施股权激励，为更好地规范两种激励 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十二次董事会以现场加通讯 方式召开，公司于2024年7月1日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通 知和会议资料。现场会议于2024年7月11日上午1 ...

航天晨光股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善航天晨光股份有限公司（以下简称 公司）治理结构，规范独立董事行为，促进独立董事尽责履 职，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结 合公司实际，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 1 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 ...