证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-057 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 具体内容详见 2024 年 8 月 30 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2024 年半年 度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2024 年半年度报告》。 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 29 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第三十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材 料。 ...

（一）投资目的 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-056 方大特钢科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司使用不超过 3 亿元人民币闲置自有资金购买由中信证券股份有限公 司作为投资顾问的外贸信托-信诚 8 号集合资金信托计划（以下简称"本信托计 划"）并签署信托合同，本次购买理财产品事项已经公司第八届董事会第三十八 次会议审议通过；上述事项不构成关联交易，投资金额在董事会权限范围内，无 需提交股东大会审议。 特别风险提示：本信托计划的信托资金主要运用方向为债券、收益凭证 等投资，债券价格波动、收益凭证公允价值变化对于本信托计划净值的变化影响 较大。本信托计划的信托利益受多项因素影响，包括投资操作水平、国家政策变 化、投资顾问决策失误等原因而导致信托财产蒙受部分甚至全部损失。 一、理财情况概述 1 理财种类：信托理财产品。 投资金额：不超过 3 亿元人民币闲置自有资金。 2、受托人：中国对外经济贸易信托有限公司。 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-055 方大特钢科技股份有限公司 关于 2024 年第一次以集中竞价交易方式 回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 年 2024 7 8 | 9 | 30 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 9,717,126 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.42% | | | | | 累计已回购金额 | 元 38,176,294.46 | | | | | 实际回购价格区间 | 3.83 元/股~4.04 ...

北京德恒律师事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票 激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见 北京德恒律师事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见 德恒 01F20220214-02 号 致：方大特钢科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受方大特钢科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"方大特钢"）的委托，担任方大特钢 2022 年 A 股限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划"） 的专项法律顾问，就公司本次激励计划所涉第二个解除限售期部分未解除限售的 限制性股票回购注销实施（以下简称"本次回购注销"）事宜，出具本法律意见。 本法律意见系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 5 月 17 日，公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十 六次会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的 议案》，同意回购注销 2022 年 A 股限制性股票激励计划中的激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票合计 17,872,333 股，上述议案已经公司于 2024 年 6 月 4 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于 2024 年 5 月 18 日、2024 年 6 月 5 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢第八届董事会 第三十五次会议决议公告》《方大特钢第八届监事会第十六次会议决议公告》《方 大特钢关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》《方大 特钢 2024 年第三次临时股东大会决议公告》。 1 方大 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-053 方大特钢科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 方大特钢科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 7 月 9 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情 况公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 的比例（%） | | 1 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 726,853,252 | 31.18 | | 2 | 江西汽车板簧有限公司 | 175,820,000 | 7.54 | | 3 | 徐惠工 | 116,824,114 | 5.01 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 17,922,120 | 0.77 | | 5 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 9,911,690 | 0.43 | ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-052 方大特钢科技股份有限公司 关于2024年第一次以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 1 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 月 日~2024 年 9 | 8 | 月 | 日 | 30 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 10.46 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0045% | | | | | | 累计已回购金额 | 40.1764 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~3.85 元/股 3.83 | | | | | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 方大特钢科技股份 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-051 ●回购股份用途：为维护公司价值及股东权益。 关于 2024 年第一次以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●回购股份价格：不超过 4.50 元/股，该价格不高于董事会审议通过本次回购 方案之日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购股份方式：集中竞价交易方式。 ●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。 方大特钢科技股份有限公司 重要内容提示： ●回购股份金额：本次回购使用资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含）。 ●回购股份资金来源：公司自有资金。 3、本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价 交易方式出售，若公司未能在规定期限内完成出售，则存在变更用途的风险。如 未使用部分依法注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担 保的风险。 4、可能存在中国证监会及上海证券交 ...

方大特钢科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 927,979,392 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.8093 | | 份总数的比例（%） | | 1、 议案名称：关于方大特钢未来三年（2024 年-2026 年）股份回购规划的议案 审议结果：通过 表决情况： 1 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事会秘书吴爱萍出席本次会 ...

国浩律师(南昌)事务所 关 于 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编: 330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师(南昌)事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律(顾)字[2024]第 032 号 致:方大特钢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(南昌)事务 所(以 ...