方大特钢科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024 年 7 月 3 日 2024 年第四次临时股东大会文件目录 2024 年第四次临时股东大会会议议程 ................. 3 关于方大特钢未来三年（2024年-2026年）股份回购规划的议案 .4 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。 关于方大特钢未来三年（2024 年-2026 年）股份回购规划的议案 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。 （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文 件。 （四）会议 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-049 方大特钢科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投 资者为本"的资本市场理念，维护方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公 司"）全体股东利益，树立良好的资本市场形象，围绕聚焦主业、股东回报、公 司治理及投资者关系等方面，公司制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》。具体如下： 一、聚焦钢铁主业，提升经营质量 公司是一家集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体的钢铁 联合企业，是弹簧扁钢和汽车板簧精品生产基地。公司拥有完整的"冶炼→轧制 弹扁→板簧"产业链，拥有弹簧扁钢和汽车零部件产品特色优势，以及汽车零部 件用钢→汽车零部件的产业链优势。 2023 年，钢铁行业依然处于弱周期运行，多数钢厂呈现成本高企、业绩亏 损的局面，公司通过优 ...

本规划具体实施中应当符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、上海证券交易 所具体实施细则等法律法规及《公司章程》的有关规定，应当有利于维护公司价 值及股东权益，不得损害股东和债权人的合法权益。 方大特钢科技股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股份回购规划 为进一步稳定投资者预期，增强方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方 大特钢"或"公司"）股票长期投资价值，维护公司价值及股东权益，提高股东 回报，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象，公司在已制 定《方大特钢未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》基础上，综合考虑公 司的经营状况、财务状况与发展战略，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定《方大特钢未来三年 （2024年-2026年）股份回购规划》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、 本规划的实施原则 二、 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-048 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 3 日 9 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年7月3日 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于方大特钢未来三年（2024 年-2026 年）股份回购规划 的议案》 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-047 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 17 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第三十六次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材 料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第四次临时股东大会。 相关内容详见 2024 年 6 月 18 日登载于《上海证券报》 ...

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、 1 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-046 方大特钢科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司"）分别于 2024 年 5 月 17 日召开第八届董事会第三十五次会议及第八届监事会第十六次会议， 于 2024 年 6 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整限制 性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。 因公司实施 2021 年度权益分派及 2023 年度权益分派，根据《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（2022 年 9 月修订）》的相关规定，对限制性股票的 回购价格予以调整，调整后限制性股票的回购价格为 3.08 元/股加银行同期存款 利息；同时回购注销 20 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-045 方大特钢科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西汽车板簧有限公司（以下简称"江西板簧"）持有公司 175,820,000 股股份，占公司总股本的比例为 7.54%；江西板簧本次将其所持公司 138,600,000 股股份解除质押，占其所持公司股份的比例为 78.83%，占公司总股本的比例为 5.95%；解除质押后，江西板簧将其所持公司 52,300,000 股股份再次质押，占其 所持公司股份的比例为 29.75%，占公司总股本的比例为 2.24%；江西板簧累计 质押（含本次）其持有的公司股份 53,476,900 股，占其所持公司股份的比例为 30.42%，占公司总股本的比例为 2.29%。 江西板簧为公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称"方大 钢铁"）的全资子公司，截至本公告披露日，方大钢铁已累计质押其持有的公司 股份 577,848,335 股，占 ...

国浩律师(南昌) 事务所 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 (南昌 | 事 分 E RANDALL LAW FIRM (NANCHANG) 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编： 330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 关 于 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师(南昌)事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律(顾)字[2024]第 031 号 致:方大特钢科技股份有限公司 本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据本次股东 大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会人员的股东持股证明、法定代 表人证明 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-044 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 4 日 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 审议结果：通过 表决情况： (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 917,432,147 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.3568 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ...

方大特钢科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 2024 年 6 月 4 日 2024 年第三次临时股东大会文件目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 .4 | | | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 5 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | 6 | | 关于为全资孙公司提供担保的议案 | 7 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2024 年 6 月 4 日（星期二）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。 （四）会议主持：公司董事长居琪萍。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工 ...