证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-015 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 1 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于 2024 年 3 月 21 日(星 期四)至 3 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fdtg600507@163.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 28 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-010 方大特钢科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 15 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于同一控制下企业 合并追溯调整财务数据的议案》。2023 年 5 月 6 日，辽宁方大集团国贸有限公司 （以下简称"方大国贸"）变更股东信息已获核准，方大国贸成为公司的全资子 公司，纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的 相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同 一控制下的企业合并。公司与方大国贸合并前后均受同一实际控制人控制且该控 制并非暂时性的，因此公司对方大国贸的合并为同一控制下企业合并。公司按照 同一控制下企业合并的相关规定追溯调整 2022 年度合并利润表及合并现金流量 表相关数据。 一、本次追溯调整财务数据的原因 根据《企业会计准则 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-012 方大特钢科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司的全资子公司江西方大特钢汽 车悬架集团有限公司（以下简称"悬架集团"）、宁波方大海鸥贸易有限公司（以 下简称"宁波海鸥"）、南昌方大资源综合利用科技有限公司（以下简称"方大资 源"）及悬架集团的控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称"方 大长力"）、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称"重庆红岩"）、济南方大 重弹汽车悬架有限公司（以下简称"济南重弹"）、昆明方大春鹰板簧有限公司（以 下简称"昆明春鹰"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在金 融机构综合授信人民币 146,300 万元提供担保；截至本公告披露日，公司为上述 被担保人提供的担保余额为 832,691,730.24 元。 本次担保是否有反担保：是；重庆红岩、济南重弹、昆明春鹰以其自有资 产为公司对 ...

关于方大特钢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：方大特钢科技股份有限公司 审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：022-88238268 方大特钢科技股份有限公司 2023年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩""北京"""北京"""南京"的"北京" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.nof.gov.cn）"进出了 1-2 专项说明 目 录 页 码 一、专项说明 二、附件 1、方大特钢科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 中国生会计师事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2023 年度 关联方占用资金情况 专项说明 CAC 证专字[2024]0052 号 方大特钢科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师执业准则审计了方大特钢科技股份有限 公司(以下简称"方大特钢公司")2023年12月31日的资产负债表、 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-007 方大特钢科技股份有限公司 关于设立全资孙公司暨完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资事项概述 （一）本次投资事项的基本情况 为有效提升公司管理水平，实现资源的有效配置，根据公司业务发展需要， 公司全资子公司南昌海鸥以自有资金出资设立全资子公司三亚颢天，注册资本人 民币 3,000 万元。 本次投资不属于关联交易、不构成重大资产重组。 （二）审议情况 上述投资事项已经南昌海鸥执行董事审批通过，无需提交公司董事会、股东 大会审议。 二、三亚颢天基本情况 2024 年 3 月 5 日，三亚颢天取得海南省市场监督管理局核发的《营业执照》， 主要内容如下： 公司名称：三亚颢天贸易有限公司 1 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南昌方大 海鸥贸易有限公司（以下简称"南昌海鸥"）以自有资金出资设立全资 子公司三亚颢天贸易有限公司（以下简称"三亚颢天"），注册资本人民 币 3,000 万元； 本次 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-003 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 5 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第三十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持，公司 监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司为全资孙公司提供担保暨接受关联方无 偿担保的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据生产经营的需要，公司全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司拟为其全 资子公司绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称"绥芬河方大"）在金融机构 申请综合授信提供 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-004 方大特钢科技股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司提供担保 暨接受关联方无偿担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公 司"）全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称"方大国贸"）的全资子 公司绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称"绥芬河方大"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：方大国贸拟为绥芬河方大 在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额人民币 50,000 万元；同 时，公司关联方九江萍钢钢铁有限公司（以下简称"九江钢铁"）为上述授信提 供共同担保；截至本公告披露日，方大国贸为上述被担保人提供的担保余额为 15,184.68 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 江西方大钢铁集团有限公司（以下简称"方大钢铁"）系公司控股股东，方 大钢铁及其一致行动人合计控制持有公司 38.72%股权。方大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-005 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年2月 ...

关 于 国浩律师(南昌) 事务所 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 浩律師(南昌)事務所 RANDALL LAW FIRM (NANCHANG) 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》"的规定,国浩律师(南昌)事务所〈以 下简称"本所")接受方大特钢科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 聘请,指派谭冬梅律师、张璐律师出席并见证了公司于 2024 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-002 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,057,368 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 6.0941 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长居琪萍主持。大会召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 ...