浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售 之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2024H0478 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"腾达建设"）的委托，作为公司实施2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及现行有效的《腾达建设集团股份有 限公司章程》的相关规定，现就本激励计划第一个解除限售期解除限售（以下简称"本 次解除限售"）相关事项出具本法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师声明事项： 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥755,826,600.84, representing a decrease of 7.53% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥115,658,977.23, down 11.85% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 37.35% to ¥131,190,922.46, primarily due to the recovery of receivables[5][8]. - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.07, reflecting an 11.85% decline[5]. - Net profit for Q1 2024 was ¥113.89 million, a decline of 14.77% compared to ¥133.59 million in Q1 2023[19]. - The company achieved a basic and diluted earnings per share of CNY 0.15 in Q1 2024, compared to CNY 0.00 in Q1 2023, marking a return to profitability[29]. - The total comprehensive income for the period was CNY 244,977,271.91, compared to CNY 3,215,597.90 in the previous year, indicating a substantial increase[29]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥6,093,793.47, an increase of 6.45% compared to the previous year[5]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥6.09 million, slightly up from ¥5.72 million in Q1 2023[22]. - The company's net cash flow from investment activities for Q1 2024 was ¥530,315,704.34, compared to a negative cash flow of ¥128,872,463.73 in Q1 2023, indicating a significant improvement[23]. - In Q1 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of CNY 468,058,733.08, a significant increase from CNY 7,137,565.57 in Q1 2023, representing a growth of approximately 6,563%[31]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 1,539,883,479.22, compared to CNY 1,072,172,536.08 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 43.5%[31]. - The net cash flow from investment activities was CNY 3,280,217.90, a recovery from a negative cash flow of CNY 10,475,586.95 in the previous year[32]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥10,464,604,592.16, a decrease of 6.08% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets amounted to RMB 10,464,604,592.16, a decrease from RMB 11,142,420,839.14 at the end of 2023, reflecting a decline of approximately 6.08%[14]. - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were ¥4,446,558,948.72, slightly down from ¥4,554,031,643.87 at the end of 2023[27]. - Total liabilities as of Q1 2024 were ¥4.23 billion, down from ¥5.01 billion in the previous year[16]. - The company's total current liabilities decreased to RMB 4,000,000.00 in short-term borrowings, unchanged from the previous period[15]. Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.79% to ¥6,300,646,159.74[6]. - Total equity attributable to shareholders was ¥6.30 billion in Q1 2024, compared to ¥6.19 billion in Q1 2023[16]. - The total equity of the company as of March 31, 2024, was ¥5,937,200,616.46, an increase from ¥5,711,772,430.44 at the end of 2023, indicating a strengthening financial position[27]. Operational Metrics - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 71,684[10]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 2,612,349,072.28 from RMB 2,575,128,503.33, showing a growth of about 1.04%[14]. - Accounts receivable rose significantly to RMB 486,760,918.58, up from RMB 350,588,892.40, representing an increase of approximately 38.76%[14]. - Inventory levels remained stable at RMB 2,244,504,044.27, slightly increasing from RMB 2,236,792,461.22, indicating a marginal growth of 0.34%[14]. - The company's inventory as of March 31, 2024, was ¥1,072,651,178.29, an increase from ¥962,513,656.31 at the end of 2023, suggesting potential growth in sales or production[26]. Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income for Q1 2024, amounting to ¥196,648,515.87, compared to ¥7,634,314.17 in Q1 2023, highlighting improved investment performance[28]. - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥25.23 million in Q1 2024 from ¥48.61 million in Q1 2023[18]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥25,225,661.48, significantly lower than ¥48,609,057.34 in Q1 2023, indicating a strategic shift in R&D investment[28].

腾达建设 2023 年年度股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 腾达建设集团股份有限公司董事会 二○二四年五月十日 腾达建设 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 2 | | --- | | 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会现场投票表决办法 3 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 4 | | 2023 年度独立董事述职报告（廖少明） 11 | | 2023 年度独立董事述职报告（黄俊） 15 | | 2023 年度独立董事述职报告（张湧） 19 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 23 | | 议案三：2023 年度财务决算报告 26 | | 议案四：2023 年度利润分配方案 28 | | 议案五：关于非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度报酬和激励考核的议案 | | 29 | | 议案六：关于续聘审计机构的议案 30 | | 议案七：关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案 33 | | 议案八：关于核定公司参与土地投标及竞买额度及相关授权的议案 ...

腾达建设集团股份有限公司全体股东： 审 计 报 告 天健审〔2024〕1783 号 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表………………………………第 | | 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | | 9-10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 | 11-12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 | 13-14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | | 15—101 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | | 102—106 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 102 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………… ...

浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售 之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份有限公司 编号：TCYJS2024H0478 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"腾达建设"）的委托，作为公司实施2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及现行有效的《腾达建设集团股份有 限公司章程》的相关规定，现就本激励计划第一个解除限售期解除限售（以下简称"本 次解除限售"）相关事项出具本法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师声明事项： 1 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-009 腾达建设集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第七次会议于 2024 年 4 月 13 日上午 11:00 在台州市路桥区路桥大道 东一号三楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 4 月 1 日以书面 形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由监事长叶立春先生主持，审议并通过了如下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 定盈余公积 9,888,864.20 元；加年初未分配利润981,754,536.10 元， 上 年 度 未 向 股 东 分 ...

腾达建设集团股份有限公司 二、2023 年度独立董事履职概况 | 独立 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | | | | | | | | | | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | 姓名 | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 亲自参加会议 | 的次数 | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | | | 一、独立董事基本情况 本人黄俊，1979 年出生，中共党员，会计学博士，现任上海财 经大学会计学院教授、博士生导师，兼任山东步长制药股份有限公司、 上海灿瑞科技股份有限公司、中国海诚工程科技股份有限公司独立董 事；2019 年 12 月起任本公司独立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》有 关独立性的要求。 2023 年度独立董 ...

目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 5 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1786 号 腾达建设集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了腾达建设集团股份有限公司（以下简称腾达建设公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是腾达 建设公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

腾达建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2024-016 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

（2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，更好地 维护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《腾达建设集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作制度。 腾达建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益 ...