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腾达建设(600512) - 腾达建设独立董事2024年度述职报告(张湧 )
2025-04-18 10:37
腾达建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(张湧) 2024年度,作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事,本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规的规定,以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的要求,认真履职,勤勉尽责,及时了解公司生产经营信息, 全面关注公司发展状况,客观、独立地参与公司决策,运用自身的专 业知识,对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见,切实维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 本人张湧,1975 年出生,中共党员,经济学博士,现任上海交 通大学上海高级金融学院副院长、上海金融与发展实验室副主任,兼 任上海临港控股股份有限公司、天能动力国际有限公司独立董事; 2022 年 11 月起任本公司独立董事。 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的其他职 务,与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》有 关独立性的要求。 | | | 2024 年度,公司共召开董事会会议 5 次, ...
腾达建设(600512) - 腾达建设公司章程(2025年4月)
2025-04-18 10:37
章 程 腾达建设集团股份有限公司 二○二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东及股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、 增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 腾达建设集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 ...
腾达建设(600512) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-18 10:35
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,717,909,392.89, a decrease of 8.52% compared to CNY 4,064,238,950.32 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 25,999,771.37, down 44.77% from CNY 47,072,294.90 in the previous year[22]. - The basic earnings per share decreased by 33.33% to CNY 0.02 in 2024 from CNY 0.03 in 2023[23]. - The weighted average return on equity fell to 0.42% in 2024, a decrease of 0.35 percentage points from 0.77% in 2023[23]. - The cash flow from operating activities showed an improvement, with a net cash flow of -91,149,947.48 in 2024, compared to -185,214,369.78 in 2023, marking a 50.79% improvement[22]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 10,924,176,929.81, a decrease of 1.96% from CNY 11,142,420,839.14 at the end of 2023[22]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 32,814,706.70 in 2024, down 77.37% from CNY 145,021,228.05 in 2023[22]. - The company achieved operating revenue of 371,790.94 million yuan, a decrease of 8.52% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in engineering construction revenue[31]. - Operating profit increased by 3.91% to ¥40,701,100.43, while net profit attributable to shareholders decreased by 44.77% to ¥25,999,771.37, mainly due to increased investment losses[50]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.20 per 10 shares for the 2024 fiscal year, with no bonus shares or capital reserve transfers[5]. - The company reported a net profit of CNY 25,999,771.37 for the period, with a cash dividend amounting to CNY 31,978,056.64, representing 122.99% of the net profit attributable to ordinary shareholders[122]. - The total cash dividends paid over the last three fiscal years amounted to ¥63,956,113.28, with an average annual net profit of ¥29,861,266.54, resulting in a cash dividend payout ratio of 214.18%[124]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 65,150, an increase from 62,819 at the end of the previous month[177]. - The largest shareholder, Ye Linfu, holds 132,047,177 shares, accounting for 8.26% of the total shares[179]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[4]. - The company has not faced any issues with the authenticity and completeness of the annual report[7]. - The company has held one shareholders' meeting and five board meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[93][94]. - The company has established various committees within the board to ensure effective governance and decision-making processes[94]. - The audit report provides reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement, although it cannot guarantee the detection of all significant misstatements[200]. Risk Management - The company has detailed risk factors in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[7]. - The company faces risks related to industry policies, as changes in national fiscal and tax policies can directly affect its operations and development[90]. - The company is exposed to credit risk from accounts receivable, necessitating regular credit assessments of clients to mitigate potential bad debt risks[91]. - The company plans to enhance risk warning and prevention mechanisms, strengthen bank-enterprise cooperation, and explore multi-channel financing to reduce costs and improve cash flow[90]. Business Operations and Strategy - The company primarily operates under two business models: single construction contract model and financing contract model, with the single construction contract model being the main focus since 2017[40]. - The construction business accounted for 93.07% of the company's total operating revenue, primarily from infrastructure projects in the East China region[38]. - The company aims to enhance market expansion capabilities by focusing on high-quality clients and projects, particularly in areas with significant financing and upcoming large projects[85]. - The company will establish high-level innovation alliances and technology research platforms to enhance the efficiency of scientific research outcomes[87]. - The company is committed to developing intelligent equipment to improve quality and safety control in engineering, while also reducing construction costs[87]. Research and Development - The company launched 31 technology and product R&D projects, with 14 equipment-related products already applied in actual engineering[34]. - The company continues to focus on talent development, having established a "Postdoctoral Workstation" in Zhejiang Province to enhance its technical capabilities[49]. - Research and development expenses decreased by 10.27% to ¥148,294,836.70, reflecting a reduction in R&D investment[51]. - The total R&D investment accounted for 3.99% of operating revenue[58]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥2.783 million in environmental protection during the reporting period[131]. - The company faced administrative penalties totaling ¥40.5 million for environmental violations during the reporting period[132]. - The company actively promotes the use of electric machinery and new materials to reduce carbon emissions and improve environmental sustainability[135]. - The total amount of donations and public welfare projects undertaken by the company was ¥2,419,900[136]. Governance and Management - The company has a strong governance structure with independent directors contributing to oversight and strategic direction[101]. - The financial management team, led by Chief Accountant Chen Defeng, has been instrumental in maintaining fiscal discipline and transparency[102]. - The company has established a performance evaluation system for all employees, linking basic salary and bonuses to performance metrics such as construction output value and target profit[116]. - The company has implemented a stock incentive plan, with 4,927,573 shares of restricted stock scheduled to be unlocked on May 8, 2024, following the achievement of the relevant conditions[125].
腾达建设(600512) - 腾达建设董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见
2025-04-18 10:31
腾达建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的规定,腾达建设集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事廖少明、黄俊、张湧的任职经历及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 腾达建设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...
腾达建设(600512) - 腾达建设关于召开2024年度业绩说明会的公告
2025-04-18 10:31
证券代码:600512 证券简称:腾达建设 公告编号:临 2025-017 腾达建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 腾达建设集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会,就投资者关心的 问题进行交流。 (一)会议召开时间:2025 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、 参加人员 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2024 年度 会议召开时间:2025 年 4 月 28 日(星期一)下午 15:00-16:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://ro ...
腾达建设(600512) - 腾达建设2025年度估值提升计划
2025-04-18 10:31
股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临 2025-015 腾达建设集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序:自2024年1月1日至2024 年12月31日,腾达建设集团股份有限公司(以下简称"公司")股票已 连续 12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每 股归属于上市公司股东的净资产,根据《上市公司监管指引第 10号— —市值管理》,属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十届董事会 第十三次会议审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述:2025年度公司拟通过提升经营效率和盈利 能力、积极实施现金分红、强化投资者关系管理、建立长效激励机制、 做好信息披露相关工作措施提升公司投资价值。 风险提示:本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现 受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的 实现情况存在不确定性。 ...
腾达建设:2024年净利润2599.98万元,同比下降44.77% 拟10派0.2元
news flash· 2025-04-18 10:12
腾达建设(600512)公告,2024年营业收入37.18亿元,同比下降8.52%。归属于上市公司股东的净利润 2599.98万元,同比下降44.77%。公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币0.2元(含 税)。 ...
腾达建设(600512) - 腾达建设关于年度审计机构变更签字注册会计师的公告
2025-03-13 08:00
股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临 2025-005 腾达建设集团股份有限公司 关于年度审计机构变更签字注册会计师的公告 二、本次变更签字会计师的基本信息 朱大为,1994 年 10 月成为中国注册会计师,自 1994 年 10 月开 始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业。 林晗,2010 年 6 月成为中国注册会计师,自 2010 年 6 月开始在 天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业。 朱大为、林晗不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关 独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政 处罚、监督管理措施和纪律处分。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘审计机 构及支付 2023 年度审计费用的议案》,同意续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度的审计服务(包括内控审计)。 上述事项已经公司于 2024 年 5 月 1 ...
腾达建设(600512) - 腾达建设关于工程中标的公告
2025-02-17 08:00
工期:具体以招标人指令为准; 股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临 2025-004 腾达建设集团股份有限公司 关于工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日,公司收到上海申通地铁建设集团有限公司发出的《中标通 知书》,确定本公司为"上海市轨道交通 19 号线工程临水接入及上水 管临时搬迁、复位工程 6 标"项目的中标人。具体情况为: 中标价:人民币 3,521.4297 万元; 公司将按要求尽快与招标单位签订合同,工程结算金额将依照工 程合同以审价结果为准,存在一定的不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 腾达建设集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 18 日 ...
腾达建设(600512) - 腾达建设关于工程中标的公告
2025-02-07 08:00
关于工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临 2025-003 腾达建设集团股份有限公司 近日,公司收到三门县滨海科技城开发建设有限公司发出的《建 设工程中标通知书》,确定腾达建设集团股份有限公司(以下简称: 公司或本公司)、福建艺景生态建设集团有限公司联合体为"三门县 三江六岸山水画廊及生态环境提升项目-飘带式连廊工程(施工总承 包)"项目的中标人。具体情况为: 中标价:人民币 13,114.4467 万元; 工期:360 个日历天; 根据双方所签订的《联合体协议书》约定:本公司为联合体牵头 人,"承担除城市及道路照明工程外一切工程项目工作",该部分中标 金额为 9,114.6801 万元 公司将按要求尽快与招标人签订建设工程合同。 特此公告 腾达建设集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日 ...