江苏联环药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上证所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办事机构 公司设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。董事会秘书可以 指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，设董 事长 1 名，设副董事长 1 名。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员 职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会成员中包括 1 名职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会 ...

江苏联环药业股份有限公司 （三）重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本结构、资源配置、盈 1 利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括 年度投资计划，融资、担保项目，期权、期货等金融衍生业务，计划外追加投资 项目；重大、关键性的设备和技术引进、采购大宗物资、购买服务和重大工程建 设项目等重大招投标管理项目以及其他重大项目安排事项。 "三重一大"集体决策审批制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的决策行 为，提高决策水平，防范决策风险，避免经营失误，防止资产损失，根据《中国 共产党党章》、《公司法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于 进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》、《企业内部控制 应用指引》以及《公司章程》和扬州市国资委党委《关于建立市属企业"三重一 大"决策制度执行情况报告制度的通知》等相关要求，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"三重一大"是指公司的重大决策事项、重要人事任免 事项、重大项目安排事项及大额度资金运作事项。 （一）重大决策事项，指依照有关法律法规、《公司章程》、制度规 ...

江苏联环药业股份有限公司 子公司董事、监事、高管委派制度 第一章总则 第一条 为加强对江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司的管理与控制，切实保障母公司作为投资者的合法权益，根据相关 法律法规、《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指 引》以及公司《章程》，制定本制度。 第二条 本制度所指的委派董事、监事（子公司取消监事会，设置审计委员 会，则推荐审计委员会成员，下同）、高管，是指由母公司按本制度规定的程序， 向子公司提名并经子公司股东会、董事会选举或聘任的子公司董事、监事、高管。 第三条 委派董事、监事、高管按照《公司法》、子公司《章程》及本制度 的规定行使自己的职责和权力，在对所任职子公司股东会、董事会负责的同时维 护母公司利益。 第四条 本制度所称子公司是指由母公司控制的全资子公司和控股子公司。 第二章 委派董事、监事、高管的任职资格 第七条 身体健康，有足够的精力履行任职岗位的职责。 第八条 公司认为应当具备的其他条件。 第三章委派董事、监事、高管的任免程序 第九条 委派董事、监事、高管的任免程序应符合公司"三重一大"集体决 策审批制度。 1 第十条 向子 ...

江苏联环药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 第一条 为规范江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为,保 证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》（以 下简称《规则》）和《江苏联环药业股份有限公司章程》的规定,制定本规则。 本公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的上证所, ...

每经AI快讯，联环药业（SH 600513，收盘价：24.12元）8月26日晚间发布公告称，公司第九届第十四 次董事会临时会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司2025年度"提质增 效重回报"专项行动方案及半年度评估报告的议案》等文件。 截至发稿，联环药业市值为69亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，联环药业的营业收入构成为：医药流通占比59.36%，医药制造占比40.38%，其他业 务占比0.26%。 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-064 江苏联环药业股份有限公司 关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易 预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：否 ●日常关联交易对公司的影响：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度 是基于公司及控股子公司日常生产经营所需，不会对公司本期及未来财务状况、 经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易 而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"、"联环药业"）于 2025 年 4 月 3 日召开公司 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年 4 月 16 日召开 第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议及 2025 年 5 月 9 日召开公 司 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司及子公司与非同一控制下关 联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-063 江苏联环药业股份有限公司 关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"、"联环药业"）控股股东 江苏联环药业集团有限公司（以下简称"联环集团"）拟为公司发行科技创新债 券提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过人民币 50,000 万元，该担保不 收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 ●本次关联交易已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过，尚需提 交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 ●截至本公告披露日，联环集团及其控股子公司对公司（包含公司合并范围 内子公司）提供累计担保的金额为 14,000 万元人民币，以上均无逾期担保的情 形。 一、交易概述 为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓 宽融资渠道、降低融资成本并优化债务 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-065 江苏联环药业股份有限公司 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 及半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、坚持创新驱动，提升核心竞争力 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》等要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行以"投资者为中心"的发展理 念，联环药业结合自身发展战略和实际情况，现制定 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案，并将 2025 年上半年的主要工作成果报告如下： 一、聚焦主业精耕，筑牢发展根基 公司作为集研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，核心业务覆盖医 药制造与医药流通两大领域，产品涵盖特色原料药、化学药品制剂、生物药以及 医疗器械等多元品类。在医药制造板块，公司持续优化产品结构，强化优势品种 的市场地位，积极布局创新药与高端仿制药研发管线；医药流通业务则依托完善 的配送网络与专业 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025—062 江苏联环药业股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体、取消监事会 并修订《公司章程》暨部分治理制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 26 日，江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于增加指定信息披露媒体、取 消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制定和修订公司治理制度的议案》。 同日，公司召开第九届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于增加指定信息 披露媒体、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 一、关于增加指定信息披露媒体情况 为扩大公司信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增 加《证券时报》为指定信息披露媒体，增加后，公司的指定信息披露媒体为《上 海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、关于取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

江苏联环药业股份有限公司 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-067 关于全资子公司对外投资进展暨完成工商变更的公告 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴文格 注册资本：5,100.00 万元人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次对外投资事项概述 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联环药业"） 于 2025 年 5 月 28 日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司 全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司扬州联环投资有限公司（以 下简称"联环投资"）拟以自有资金 7,038.00 万元人民币收购成都市川通发企业 管理有限公司（以下简称"川通发"）、阳雨宪、龙小兰所持有的四川龙一医药有 限公司（以下简称"龙一医药"）51%股权。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联环药业关于全资子公司 对外投资的公告》（公告编号：2025-032）。 二、本次对外投资 ...