股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-042 海南机场设施股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第十 届董事会第十四次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公 司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 ...

海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日 附件：杨晓强先生简历 杨晓强，男，汉族，1982 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，2005 年 7 月参 加工作。历任海航基础产业集团有限公司战略发展部战略研究中心项目总监，海航基 础控股集团有限公司投资管理部副总经理，海南海建工程管理总承包有限公司副总裁， 海南丝路基础产业投资有限公司总经理，海南机场设施股份有限公司总裁助理（其间 兼任海南机场设施股份有限公司拓展策划部总经理、免税及商业管理部总经理、投资 运营部总经理及海南海岛商业管理有限公司总经理），海南省发展控股有限公司投资 与运营管理部部长等职务。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事张庶辉先生的书 面辞呈，因工作变动原因，张庶辉先生申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职之 后，张庶辉先生不再担任本公司及子公司的任何职务，其辞职申请自送达公司董事会 之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张庶辉先生辞职不会导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名杨 晓强先生为 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-039 一、《关于调整公司董事的议案》 该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。 公司董事会近日收到董事张庶辉先生的书面辞呈，因工作变动原因，张庶辉先生 申请辞去公司第十届董事会董事职务。经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委 员会审核，公司董事会决定提名杨晓强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。具体内容详见与 本公告同日披露的《关于调整公司董事暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-041）。 该项议案须经公司股东大会审议批准。 二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电 话等方式发出。本次会议由董事 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be approximately between 270 million to 330 million yuan, representing a decrease of about 25.31 million to 31.31 million yuan compared to the same period last year, a year-on-year decline of approximately 43.40% to 53.69%[1][2] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 130 million to 180 million yuan, a decrease of about 29.76 million to 34.76 million yuan year-on-year, reflecting a decline of approximately 62.31% to 72.78%[1][2] - The net profit attributable to shareholders for the same period last year was 583.05 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 477.61 million yuan[3] Reasons for Performance Decline - The decrease in performance is primarily due to a significant reduction in real estate revenue compared to the previous year, influenced by adjustments in the real estate market and slower project delivery[4] Uncertainties and Risks - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast as of the announcement date[5] - The performance forecast data is based on preliminary estimates by the financial department and has not been audited[3][5] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is subject to change pending the official release of the 2024 semi-annual report[6]

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-036 海南机场设施股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司海口空港物流产业发展有限公司（以下简称"海口空港物流"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为海口空港物流提供 担保金额为人民币 46,700 万元。本次担保提供前，公司实际为海口空港物流提供的 担保余额为人民币 0 元。 一、本次担保情况概述 （一）担保情况简介 近日，公司全资子公司海口空港物流因项目建设需要，同国家开发银行海南省分 行（担保代理行）与交通银行股份有限公司海南省分行（以下统称"贷款人"）签署 了《银团贷款合同》（合同编号：4610202401100001586），向贷款人借款人民币 46,700 万元，借款期限为自实际提款日起算 20 年。同时，公司与贷款人签署了《银团贷款 保证合同》，以连带责任保证方式为上述贷款业务提供保证担保 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-035 海南机场设施股份有限公司 2024 年 5 月机场业务生产经营数据快报 | 项目 | 月度 | | | 累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 9,518 | -14.73% | 53,308 | -8.92% | | 其中：境内航线 | 9,225 | -17.35% | 51,846 | -11.41% | | 地区航线 | 79 | — | 317 | 7825.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 国际航线 | 214 | — | 1,145 | 114400.00% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 145.63 | -11.04% | 944.91 | -2.25% | | 其中：境内航线 | 141.78 | -13.39% | 924.64 | -4.35% | | 地区航线 | 0.64 | — | 3.57 | 267994.74% | | 国际航 ...

海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二四年五月三十一日 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-034 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 根据公司经营管理需要，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查同意， 公司董事会拟聘任李静女士为总裁助理。任期与本届董事会任期一致。个人简历见附 件。 该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2024年5月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话 等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于聘任公司总裁助理的议案》 附件：李静女士简历 李静，女，汉族，1982 年 10 月出生，中共党员，本科学历。历任海口美兰国际 机场有限责任公司综合办公室副总经 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-033 海南机场设施股份有限公司 2024 年 4 月机场业务生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2024 年 4 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 12,299 | -15.29% | 54,815 | -9.83% | | 其中：境内航线 | 12,041 | -16.91% | 53,562 | -11.84% | | 地区航线 | 56 | 2700.00% | 238 | 5850.00% | | 国际航线 | 202 | 676.92% | 1,015 | 3174.19% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 179.06 | -16.53% | 915.24 | ...

北京市金杜律师事务所 关于海南机场设施股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：海南机场设施股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受海南机场设施股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《海南机场设施股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 19 日分别刊登于上海证券 ...