海南机场设施股份有限公司（600515） 2024 年第一次临时股东大会会议文件 2024 年 1 月 26 日 海南机场设施股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知 如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记， 并填写"股东大会发言登记表"。 五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册 的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 七、为了保证股东大会的 ...

海南机场设施股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》以及其它相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司 ...

附件：黄逢霖先生简历 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-004 海南机场设施股份有限公司 关于调整公司监事的公告 2024 年 1 月 10 日，经股东推荐，公司第十届监事会第八次会议审议通过了《关 于调整公司监事的议案》，监事会一致同意选举黄逢霖先生为公司第十届监事会监事， 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日 止。黄逢霖先生简历详见附件。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司监事会 二〇二四年一月十一日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日收到监事 杨猛先生的书面辞呈，因个人原因，杨猛先生申请辞去公司第十届监事会监事职务。 辞职之后，杨猛先生不再担任本公司或子公司的任何职务，辞职申请自送达公司监事 会之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨猛先生辞职不会导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。 黄逢霖先生，198 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-003 海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 监事会于 2024 年 1 月 10 日收到监事杨猛先生的书面辞呈，因个人原因，杨猛先 生申请辞去公司第十届监事会监事职务。监事会一致同意选举黄逢霖先生为公司第十 届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事 会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司监事的公告》 （公告编号：临 2024-004）。 该项议案须经公司股东大会审议批准。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司监事会 二〇二四年一月十一日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以专人送达、 电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 3 人，实到 3 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2024-005 海南机场设施股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-002 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以专人送达、 电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该项议案须经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：临 2024-00 ...

本次参会职工代表以无记名投票的方式一致同意选举亚志慧先生为公司第 十届监事会中的职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第十 届监事会任期届满之日止。亚志慧先生担任职工代表监事符合《公司法》《公司 章程》等有关监事任职的资格和条件，其简历见附件。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日以现 场结合通讯形式召开第二届第五次职工代表大会暨会员代表大会，本次会议应到 职工代表 43 人，实到 42 人，1 名职工因事请假。 因工作变动原因，杨明华先生申请辞去公司职工监事职务。辞职之后，杨明 华先生不再担任本公司任何职务，继续担任子公司三亚凤凰国际机场有限责任公 司党委委员、纪委书记。 经与会职工代表认真审议，形成决议如下： 海南机场设施股份有限公司监事会 二〇二四年一月六日 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-001 1 海南机场设施股份有限公司 关于调整第十届监事会职工代表监事的公告 附件： ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2023-065 海南机场设施股份有限公司关于持股 5%以上股东的 一致行动人减持计划期限届满的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，供销大集集团股份有限公 司（以下简称"供销大集"）持有海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售条件流通股 45,089,688 股，占公司总股本的 0.39%。股份来源为根据《海 航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》的相关规定，按 照海南省高级人民法院的裁定，受领海南机场子公司海南海岛临空开发建设有限 公司 2018 年、2019 年、2020 年业绩承诺补偿债权对应的偿债资源取得的股份。 减持计划的主要内容：公司于 2023 年 6 月 3 日披露了《海南机场设施股 份有限公司持股 5%以上股东的一致行动人减持股份计划公告》（公告编号： 2023-037）。供销大集因自身资金需求，计划以集中竞价交易方式或大宗交易方 式减持 45 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-064 海南机场设施股份有限公司 2023 年 11 月机场业务生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2023 年 11 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 12,698 | 94.37% | 158,466 | 90.08% | | 其中：国内航线 | 12,496 | 91.28% | 157,646 | 89.10% | | 地区航线 | 54 | — | 282 | — | | 国际航线 | 148 | — | 538 | — | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 186.00 | 172.00% | 2,330.01 | 137.99% | | 其中：国内航线 | 183 ...