证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—060 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材 料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年6月以非公开 发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行 价格为人民币9.89元/股，募集资金总额人民币1,822,399,641元，扣除发行费用 人民币26,384,267.00元，募集资金净额为人民币1,796,015,374元。国富浩华会 计师事务所（特殊普通合伙）[现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）， 下 同 ] 对 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 验 证 ， 并 出 具 了 编 号 为 国 浩 验 字 [2013]702A0001号的验资报告。 二、募集资金管理及使用情况 公司已将上述实际募集资金存放于募集资金 ...

瑞信证券（中国）有限公司关于 方大炭素新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"保荐机构"）作为方大炭素新材料科技 股份有限公司（以下简称"方大炭素"或"公司"）非公开发行股票并在上海证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对方大炭素拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新材料科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 6 月以非公开发行股票 的方式向 3 名特定投资者发行了 184,266,900 股人民币普通股股票，发行价格为人民 币 9.89 元/股，募集资金总额人民币 1,822,399,641 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-058 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 18 日 以通讯方式向各位监事发出了召开第九届监事会第二次会议的通知和材料。会议 于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利 益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 （三）关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 监事会认为：公司本次使 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-057 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 18 日 以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会第一次会议的通知和材料。会议 于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）方大炭素2024年半年度报告及摘要 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 8 月 29 日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证 券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-056 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 日~2024 年 8 月 | 8 | 月 | 28 | 27 日 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~35,000 万元 | | | | | | 回购价格上限 | 9.07 元/股 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 5,304.8008 万股 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.32% | | | | | | 实际回购 ...

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024-059 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司2024年上半年募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、2013 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新 材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，方大炭素新材料科技股份 有限公司（以下简称方大炭素或公司）于 2013 年 6 月以非公开发行股票的方式 向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行价格为人民币 9.89 元/股，募集资金净额为人民币 1,796,015,374 元。国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙）[现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），下同]对募集 资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字[2013]702A0001 号的验资 报告。公司已于 2013 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理了本次非公开发行股份的 ...

截至2024年8月22日，公司使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金已全 部归还至募集资金专户，公司已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 董 事 会 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 23 日召 开了第八届董事会第二十九次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10 亿元暂时补充 流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后及时归还。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《方 大炭素关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-065）。 特此公告。 证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024-055 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金到期归还的公告 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年 8 月 23 日 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-054 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的情况公告如下： 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 25,000 万元 | 万元~35000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 5,304.8008 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.32% | | | 累计已回购金额 | 30,001.33 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.29 元/股 | 元/股~6.00 | ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-053 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.032 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年 6 月 5 日的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、分配方案 （一）发放年度：2024 年第一季度 （二）分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

甘肃金城律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司差异化分红事项的法律意见书 致: 方大炭素新材料科技股份有限公司 根据方大炭素新材料科技股份有限公司（简称"方大炭素或公司"）的委托，甘肃金城律 师事务所(简称"本所")就方大炭素 2024年第一季度利润分配所涉及的差异化权益分派特 殊除权除息(简称"本次差异化分红")相关事项出具本法律意见书。 :本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》及其他中华人民共 和国境内已公开颁布并生效的相关法律、法规、规章及规范性文件(以下合称"中国法律法规") 以及《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定出具。 为出具本法律意见书之目的,本所经办律师(以下称"本所律师")依照现行有效的中国法 律法规的要求和规定,对方大炭素提供的与本次差异化分红事宜有关的法律文件及其他文件、 资料进行了必要的核查和验证。同时,本所律师还审查验证了本所律师认为出具本法律意见书 所必需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明,并就有关事项向方大炭素有关人 ...