证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-067 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 10 点 00 分 一、召开会议的基本情况 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-066 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，徐鹏先生、吴锋先生的辞职未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，徐鹏 先生和吴锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐鹏 先生持有公司股份670,560股，吴锋先生未持有公司股份。公司董事会对徐鹏先 生、吴锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2024年9月20日召开第九届董事 会第四次临时会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名邱亚鹏先生、 李虓先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通 过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 若李虓先生当选公司董事，将同时担任董事会审计委员会委员，任期自股东 大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，邱亚鹏先生、李虓先生未持有公司股份。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-064 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的情况公告如下： 2024 年 9 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购股份 18.44 万股，占公司总股本的比例为 0.0046%，购买的最高价为 3.99 元/股、最低价为 3.96 元/股，已支付的总金额为人民币 73.2143 万元（不含交易 佣金等交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-061 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 1 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2024 年 9 月 19 日(星期四) ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-063 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益。 ● 回购股份价格：回购价格不超过人民币 4.33 元/股（含）,该价格不高于 公司董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：在回购期间，公司控股股东辽宁方大集团实 业有限公司以其所持公司部分股票为标的的可交换公司债处于换股期限内（2022 年 5 月 10 日至 2024 年 11 月 5 日，如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交 易日），存在因达到换股价 12.59 元/股换股而导致的被动 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-062 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益。 ● 回购股份方式：集中竞价 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：在回购期间，公司控股股东辽宁方大集团实 业有限公司以其所持公司部分股票为标的的可交换公司债处于换股期限内（2022 年 5 月 10 日至 2024 年 11 月 5 日，如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交 易日），存在因达到换股价 12.59 元/股换股而导致的被动减持可能性。 经问询，公司控股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月无增减持公 司股份的计划,公司董事舒文波先生未来 3 个月内无增减持公司股份的 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—060 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材 料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年6月以非公开 发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行 价格为人民币9.89元/股，募集资金总额人民币1,822,399,641元，扣除发行费用 人民币26,384,267.00元，募集资金净额为人民币1,796,015,374元。国富浩华会 计师事务所（特殊普通合伙）[现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）， 下 同 ] 对 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 验 证 ， 并 出 具 了 编 号 为 国 浩 验 字 [2013]702A0001号的验资报告。 二、募集资金管理及使用情况 公司已将上述实际募集资金存放于募集资金 ...

瑞信证券（中国）有限公司关于 方大炭素新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"保荐机构"）作为方大炭素新材料科技 股份有限公司（以下简称"方大炭素"或"公司"）非公开发行股票并在上海证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对方大炭素拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新材料科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 6 月以非公开发行股票 的方式向 3 名特定投资者发行了 184,266,900 股人民币普通股股票，发行价格为人民 币 9.89 元/股，募集资金总额人民币 1,822,399,641 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥2.35 billion, a decrease of 10.26% compared to ¥2.62 billion in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was approximately ¥172.09 million, down 38.73% from ¥280.89 million in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥321.56 million, a decline of 5.34% compared to ¥339.71 million in the same period last year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.0433, a decrease of 39.61% compared to ¥0.0717 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets was 1.00%, down from 1.71% in the previous year, representing a decrease of 0.71 percentage points[22]. - The company reported a total revenue of 201,174.64 million, with a net profit of 44,695.31 million for the first half of 2024[52]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 229,326,084.27, a decrease of 32.5% compared to CNY 339,614,304.57 in the same period of 2023[152]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥21.53 billion, a decrease of 0.82% from ¥21.71 billion at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.84% to approximately ¥17.22 billion from ¥17.07 billion at the end of the previous year[21]. - The company's total liabilities decreased to CNY 2,943,552,874.70 from CNY 3,265,262,500.94, a reduction of approximately 9.83%[142]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 17,217,943,498.25 from CNY 17,073,727,316.17, reflecting a growth of about 0.84%[142]. - The company's retained earnings increased to CNY 10,033,958,709.91 from CNY 9,861,867,181.77, showing an increase of approximately 1.74%[142]. Market and Industry Conditions - In the first half of 2024, the carbon materials and products industry faced challenges with low demand recovery, resulting in price fluctuations and squeezed profit margins due to high costs[28]. - The steel industry, a major consumer of graphite electrodes, is experiencing a downturn, with external pressures leading to reduced exports and increased production costs, impacting the demand for carbon products[29]. - The outlook for the carbon industry remains positive in the long term, driven by high industry concentration and the increasing importance of green and sustainable products[30]. Research and Development - The company is focusing on technological innovation and has developed proprietary technologies in key areas such as nuclear graphite materials and graphene applications, positioning itself as a leader in the industry[32]. - The company is actively expanding its research and development capabilities to support the growth of new carbon materials, ensuring a solid foundation for future growth[32]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 41,247,429.90, down from CNY 47,053,791.82, a decrease of 12.0%[148]. Environmental Compliance - The company reported a wastewater discharge of 11,256.334 tons, with COD emissions of 0.176 tons and ammonia nitrogen emissions of 0.0113 tons, meeting the first-level standards of wastewater discharge[68]. - The company has implemented pollution control facilities including bag dust collectors and wastewater treatment stations, ensuring compliance with environmental standards[76]. - The company has been recognized as a national "green factory" and received honors for its contributions to waste-free city initiatives[81]. Governance and Management - The company held its 2024 annual general meeting on July 3, 2024, where the election of the ninth board of directors and supervisory board was approved[58]. - Mr. Ma Zhu was elected as the chairman of the ninth board of directors, and Ms. Li Xin was elected as the chairperson of the supervisory board[64]. - The company completed the election of the ninth board of directors and supervisory board, along with the appointment of senior management[64]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the reporting period end is 241,546[124]. - The largest shareholder, Liaoning Fangda Group, holds 1,524,413,321 shares, accounting for 37.86% of the total shares, with 1,211,908,590 shares pledged[125]. - The company has a share repurchase account holding 53,048,008 shares, which constitutes 1.32% of the total share capital[127]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, with no significant doubts about the company's ability to continue operations[187]. - The company adheres to the latest enterprise accounting standards, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[189]. - The company ensures compliance with accounting standards for consolidated financial statements, reflecting the financial position of the parent and its subsidiaries[198].

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-058 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 18 日 以通讯方式向各位监事发出了召开第九届监事会第二次会议的通知和材料。会议 于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利 益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 （三）关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 监事会认为：公司本次使 ...