证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-038 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-037 北海国发川山生物股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 24 日召 开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董 事候选人的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司现任董事人数 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设 9 名董事，其中 3 名为独立 董事。 喻陆先生因个人原因辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为 8 名，低 于《公司章程》规定的人数。 二、股东提名董事候选人的情况 近日，公司收到股东康贤通、吴培诚、郑智奕、广州菁慧典通投资管理企 业（有限合伙）（截至 2024 年 7 月 19 日，上述股东合计持有公司 3.24%的股 份）《关于提名董事候选人的函》，其推荐姜烨先生（简历附后）为公司第十一 届董事会非独立董事候选人，提请公司董事会按照《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定履行选举聘任 ...

关于实际控制人所持公司部分股份第二次司法拍卖的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●成都市青羊区人民法院于2024年7月23日15时至2024年7月24日15时在淘 宝网司法拍卖网络平台上对股东彭韬持有的公司1,380万股股票进行了第二次公 开拍卖。截止本公告披露日，上述拍卖网拍阶段已经结束，郭焕珍在网络拍卖 中竞买成功。 ●拍卖最终成交以成都市青羊区人民法院出具的拍卖成交裁定为准。后续 仍涉及交纳尾款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，最终结果存在一 定的不确定性。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-039 北海国发川山生物股份有限公司 拾捌元） 在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》 要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。 标的物最终成交以成都市青羊区人民法院出具拍卖成交裁定为准。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）股东彭韬与控股股东 朱蓉娟为夫妻关系，公司的实际控制人为朱蓉娟、彭韬夫妇。2024 ...

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 20 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十一届董事会第七次会议的通知， 本次会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 人，实 际出席会议的董事 8 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》 同意提名姜烨先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人。 本议案事前提交公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通 过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于提名董事 候选人的公告》（临 2024-037）。 证券代码：600538 证券简称： ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-035 北海国发川山生物股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喻陆先生担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作用。公司及董事会对喻陆先生在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 20 日 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 7 月 19 日收到非独立董事喻陆先生递交的书面辞职报告。 因个人原因，喻陆先生申请辞去公司第十一届董事会董事职务，同 时一并辞去第十一届董事会战略委员会委员职务。喻陆先生辞职后， 将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 喻陆先生的辞职，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响。喻陆先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照有关规定尽快 完成增补董事的工 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-034 北海国发川山生物业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交 易于 2024 年 7 月 11 日、7 月 12 日、7 月 15 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅 偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 ●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，确认 不存在应披露而未披露的重大信息。 ●相关风险提示：公司实际控制人彭韬持有公司的部分股份将于 2024 年 7 月 23 日 15 时至 2024 年 7 月 24 日 15 时被司法公开拍卖，公司控股股东及一致行动 人股份被质押的比例和股份被司法冻结的比例较高，公司预计 2024 年半年度归属 于母公司所有者的净利润为负，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策， 审慎投资。 一、股票交易（异常）波动的 ...

关于股票交易异常波动的征询函之回函 北海国发川山生物股份有限公司: 2、我们及其一致行动人在贵公司股票交易异常波动期间没有买 卖贵公司股票的行为。 3、我们不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露 而未披露的重大信息。 特此回复。 签名(朱蓉娟、彭韬)将 3000 2024年7月15日 贵司发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已收悉,针对征 询函中涉及的问题,我们(朱蓉娟、彭韬)经审慎核实回复如下: 1、我们不存在正在筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

北海国发川山生物股份有限公司 业绩预告的适用情形：净利润为负值； （二）业绩预告情况 （一）主营业务影响 公司持有南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）（以下简称"一号 基金"）27.03%的份额，一号基金投资的项目中，股票已挂牌上市的华大智造、 北海康成、友芝友生物报告期末股价下跌导致公司投资一号基金产生的亏损较 上年同期增加。公司投资一号基金 2024 年上半年产生的投资收益为-1,121 万 元，与上年同期相比亏损增加 182 万元。 以上预告数据仅为初步核算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。 1 （一）业绩预告期间:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2024 年半年度业绩预亏公告 业绩预告相关的主要财务数据情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润为-1,600 万元左右，与上年同期相比，亏损增加。 （一）归属于母公司所有者的净利润：-975.16 万元，归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益的净利润：-1,053.79 万元。 1、全资子公司广州高盛生物科技有限公司 2 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-032 北海国发川山生物股份有限公司 关于实际控制人所持的公司部分股份 将被成都市青羊区人民法院第二次拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●实际控制人彭韬持有的北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"） 1,380 万股无限售流通股股票（占公司总股本的比例为 2.63%）将于 2024 年 7 月 23 日 15 时至 2024 年 7 月 24 日 15 时被成都市青羊区人民法院第二次司法拍卖。 ●若本次股权司法拍卖成功实施，公司控股股东及其一致行动人持有的公司 股份比例将下降 2.63%，但不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。 ●目前该事项尚在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节， 拍卖结果尚存在不确定性。 2、拍卖时间：2024 年 7 月 23 日 15 时至 2024 年 7 月 24 日 15 时止（延时除 外）。 3、拍卖地点：在四川省成都市青羊区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台 ...

北海国发川山生物股份有限公司 关于实际控制人所持公司部分股份司法拍卖流拍的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权拍卖的基本情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）股东彭韬与控股股东 朱蓉娟为夫妻关系，公司的实际控制人为朱蓉娟、彭韬夫妇。2024 年 6 月 4 日， 公司披露了《关于实际控制人所持的公司部分股份将被成都市青羊区人民法院 拍卖的提示性公告》，成都市青羊区人民法院将于 2024 年 7 月 2 日 15 时至 2024 年 7 月 3 日 15 时对彭韬持有的公司 1,380 万股无限售流通股股票（占公 司总股本的比例为 2.63%）进行司法拍卖。 二、股权拍卖的结果 成都市青羊区人民法院于 2024 年 7 月 2 日 15 时至 2024 年 7 月 3 日 15 时 在淘宝网司法拍卖网络平台上对彭韬持有的公司 1,380 万股股票进行了公开拍 卖。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-031 3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证 ...