证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-011 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 ...

山煤国际能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山煤国际能源集团股份有限公司 董事会，就公司在任独立董事辛茂荀、吴秋生、薛建兰、赵 利新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事辛茂荀、吴秋生、薛建兰、赵利新的任 职经历以及签署的《关于独立性自查情况表》，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能影响其进行独立客观判断的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 （三）独立性和诚信记录 立信及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不 存在可能影响独立性的情形。 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、 监督管理措施30次、自律监管措施1次和纪律处分无。 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况 评估报告 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对立信在2023年度的审计工作 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.co）"进行查 "老师" 山煤国际能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-165 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10072 号 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"山煤国 际")财务报表,包括2023年12月31日 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-002 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年3月18日以送达、邮件形式向 公司全体董事发出，本次会议于2024年3月28日在太原市小店区晋阳街162号三 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通 ...

（一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533 名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师693名。 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）在2023年度的审计工作情况履 行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 方案、独立性等相关事项与公司年 ...

。 - Dr H F 山煤国际能源集团股份有限公司 山煤国际能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10059 号 内部控制审计报告 目 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10059 号 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"山 煤国际")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 i 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants ll 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是山煤国际董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

股票代码：600546 2023 社会责任报告 山 煤 国 际 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO.,LTD 山煤国际能源集团股份有限公司 报告说明 本报告主要介终山煤国际能源集团股仹有限公司（以下简称"山煤国际"戒"本公 司"）2023 年庙在安全生产、环境保护、科技创新、公司治理、社会公益等斱面作 出癿劤力。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布癿《企业会计准则解释第 16 号》幵挄照 《企业会计准则第 18 号——所得税》癿觃定，对财务报表相关项目做出调整。 2023 年 12 月，因下属子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司完成对 山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司癿股权收贩，公司挄同一控制下企业合幵对 比较会计报表进行了调整。 挄照上述要求，公司已对 2022 年癿财务数据以及相关财务挃标完成追溯调整。 报告期间 本报告为年庙报告，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内 容赸出上述范围。 报告主体 除特别所挃，本报告有关数据覆盖山煤国际本部及全 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-010 号 （一）会计政策变更的主要内容 山煤国际能源集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的相应调 整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更概述 财政部于2023年11月9日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"解释第17号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，该 规定自2024年1月1日起施行。 根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的起始日开始执行上述会计处理。 2024年3月28日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和公司第八届监事 会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变 更事宜无需提交公司股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024年 第一次会议决议 山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董 事专门会议2024年第一次会议于2024年3月28日以现场方式召开。本次会议应到 独立董事4人,实到独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议,形成决议并发表审核意见 如下: 一、审议通过《关于追加确认 2023 年度日常关联交易超额部分的议案》 独立董事专门会议认为: 公司追加确认的 2023 年度目常关联交易超额部分均属于公司及下属子公司 日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司及下属子公司业务稳定持 续发展,符合公司实际情况,关联交易定价公允,不会影响上市公司的独立性, 不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 四、审议通过《关于<山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务 有限责任公司之间关联存 ...