二、监事会换届选举情况 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-035 厦门钨业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）第九届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《厦门钨业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会、监事 会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会仍由九名董事组成，其中 非独立董事六名，独立董事三名。2024年4月17日，公司召开了第九届董事会第 四十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向股 东大会提名第十届董事会独立董事候选人的议案》及《关于向股东大会提名第十 届董事会非独立董事 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-024 每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 厦门钨业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，厦 门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 1,415,731,267.15 元。经公司第九届董事会第四十次会议决议，公司 2023 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至本公告日， 公司总股本数 1,418,285,200 股。以此总股本 1,418,285,200 股减去由于限制性 股票激励对象退休或离职而拟回购并注销的股份数 186,600 股，即以 1,418,098,600 股为基数计算（拟回购并注销的股份数不参与本次分配），共计 拟派发现金股利 567,239,440 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-019 厦门钨业股份有限公司 林振坚，男，1972 年 3 月出生，本科学历，高级工程师。历任厦门钨业股份有限公 司 APT 车间助理工程师、工程师，设备动力部主任工程师、技术副经理，湿法冶金研究 所首席工程师，现任厦门钨业股份有限公司海沧分公司设备维保部首席工程师。 近日，公司职工代表大会推选林振坚先生（简历附后）、公司控股子公司厦门金鹭特 种合金有限公司职工代表大会推选郭丽华女士（简历附后）、公司控股子公司厦门虹鹭 钨钼工业有限公司职工代表大会推选孙元新先生（简历附后）为公司第十届监事会职工 监事，以上三人将和公司股东大会选举产生的六名非职工监事组成公司第十届监事会， 任期自监事会完成换届选举暨股东大会选举产生第十届非职工监事之日起至第十届监 事会届满为止。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 4 日 附：第十届监事会职工监事简历 关于推选第十届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-018 本次会议同意公司第二期员工持股计划的存续期由 24 个月展期至 48 个月，即存 续期延长至 2026 年 7 月 13 日。在存续期内，如本次员工持股计划所持公司股票全部 出售，员工持股计划提前终止；如延长期满前仍未出售，可在期满前再次召开持有人 会议及董事会会议，审议后续相关事宜。 本议案尚需提交公司董事会审议。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第二次持有人 会议于 2024 年 4 月 2 日以现场与通讯相结合方式召开，会前 2024 年 3 月 25 日公司 第二期员工持股计划管理委员会以电子邮件的方式通知了全体持有人。会议由管理委 员会主任洪超额先生主持，应到持有人 141 人，实到持有人 141 人，代表第二期员工 持股计划份额 30,940,000 份，占公司第二期员工持股计划总份额的 100%。会议召集、 召开和表决程序符合《厦门钨业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》《厦门 钨业股份有限公司第二期员工持股计划管理 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [7][10]. Core Views - The company's revenue for 2023 is expected to be 39.42 billion yuan, a year-on-year decline of 18.25%, while the net profit attributable to shareholders is projected to grow by 10.57% to 1.6 billion yuan [4][7]. - The tungsten and molybdenum business is showing strong performance, contributing significantly to profits, with a notable increase in sales of fine tungsten wire used in photovoltaic applications [5][7]. - The company is actively expanding its production capacity, with projects aimed at increasing output in high-margin products, which is expected to solidify its market leadership [6][7]. Financial Summary - Revenue projections for 2023, 2024, and 2025 are 39.42 billion yuan, 43.42 billion yuan, and 48.97 billion yuan, respectively, with growth rates of -18.25%, +10.14%, and +12.78% [8][9]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be 1.6 billion yuan in 2023, 2.13 billion yuan in 2024, and 2.67 billion yuan in 2025, reflecting growth rates of 10.57%, 33.40%, and 25.39% [8][9]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 1.13 yuan for 2023, 1.50 yuan for 2024, and 1.89 yuan for 2025, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 17.40, 13.04, and 10.40 [8][9].

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-投关-001 √特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 √现场参观 √其他：券商策略会 参与单位名称 详见附表。 时间 2024年1月18日至2024年3月18日 地点 公司会议室、券商策略会现场、腾讯会议 上市公司 董事会秘书周羽君、证券经理陈小林、证券事务专员沈楚城 接待人员姓名 投资者关系活动主要内容摘要 1. 厦门钨业 2023 年业绩介绍。 根据公司《2023年年度业绩快报公告》，2023 年公司总资产392.77亿元，同比减少 1.31%；净资产112.09亿元，同比增长 12.19%；实现合并营业收入 394.2亿元, 同比减 少18.25%；实现归属净利润 15.99亿元,同比增加 10.57%。钨钼业务方面。2023年度， 公司钨钼等有色金属业务实现营业收入 165.85 亿元，同比增长 26.03%；实现利润总额 23.46 亿元，同比增长 61.76%，若剔除联营企业投资收益的影响，公司钨钼业务利润同 比增长57.72%。2 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-017 厦门钨业股份有限公司 关于间接控股股东增持公司股份计划的进展公告 增持计划的基本情况：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦 门钨业"）间接控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称 "福建冶金"）计划自 2023 年 12 月 25 日起 6 个月内，通过中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所交易系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份， 累计增持金额不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元。 本次增持计划未设定价格区间。 增持计划的实施进展情况：截至 2024 年 3 月 18 日，福建冶金通过上海 证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,660,000 股，占公司 已发行股份的 0.12%，累计增持金额 2,610.26 万元（不含手续费，下 同）。本次增持计划尚未实施完毕，福建冶金将继续实施本次增持计划。 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化等因素， 导致无法达到预期的风险。 厦门钨业已发行总股本 1,418,2 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-016 厦门钨业股份有限公司 关于参股公司对外投资的公告 1 / 6 投资金额：1,896.30 万美元。 本次交易最终能否成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 二、 协议主体情况 （一）受让方 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易标的：参股公司的全资子公司 CHIXIA Laos Holdings Limited 收购 China Investment Mining (Laos) Sole Co., Ltd（目标公司）90%的股权。 一、 对外投资概述 2024 年 3 月 4 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司上 海赤金厦钨金属资源有限公司（以下简称"赤金厦钨"）及其全资子公司 CHIXIA Laos Holdings Limited（中文名称：赤厦老挝控股有限公司，以下简称"CHIXIA Laos"）与中国投资（置业）有限公司（以下简称"中投置业"）及其全资子公 司 China Investm ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-014 厦门钨业股份有限公司 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开了第 九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展远期结售汇业务 的议案》。因业务发展需要，公司拟在 2024 年开展远期结售汇业务，现将相关 情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 4. 有效期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析 公司开展的远期结售汇业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务 情况，与公司业务紧密相关,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公司拟开展的远期结 售汇业务规模与实际业务规模相匹配，且公司已建立相应的管理制度，对决策 程序、报告制度和风险监控措施等进行了规定，内部控制流程完善，能 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-015 厦门钨业股份有限公司 关于下属公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司拟调 整泰国硬质合金生产基地二期项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 （一）投资基本情况 因市场需求等发生变化，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）下属 公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司（以下简称"泰国金鹭"）拟对泰国硬质合 金生产基地二期项目进行相应调整，项目总投资由 38,800 万元调整为 48,000 万 元。本期项目建成后泰国基地产能规模为年产 2,000 吨粉末（钨粉）、1,500 吨 混合料以及 1,300 吨硬质合金（其中 1,200 吨为硬质合金棒材，100 吨为硬质合 金旋转锉）。 （二）董事会审议情况 2024 年 2 月 27 日，公司第九届董事会第三十九次会议以 8 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属公司金鹭硬质合金（泰国）有 限公司拟调整泰国硬质合金生产基地二期项目的议案》。本次 ...