厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九次会议 于 2024 年 2 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电 子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到 董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》。会议同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度审计机构从事会计报表的审计、内部控制审计、咨询等服务， 自公司股东大会批准之日起生效；提请股东大会授权公司总裁班子根据 2024 年 度审计工作的业务量协商确定 2024 年度的审计费用。 独立董事就该议案发表独立意见如下：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具 备为公司提供审计服务的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及 良好的诚信状况。公司本次变更会计师事务所理由充分、恰当，审议、表决程序 符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-013 厦门钨业股份有限公司 关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告 变更会计师事务所的简要原因：根据中华人民共和国财政部、国务院 国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）相关规定，结合公司经营管理需要，公司拟聘任华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。该事项 尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补 充 法 律 意 见 书 （之三） 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 7-3-1 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书（之三） 闽理非诉字[2024]第 2023166-03 号 致：厦门钨业股份有限公司 根据厦门钨业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"厦门钨业"） 与福建至理律师事务所（以下简称"本所"）签订的《证券法律业务委托协议书》， 本所接受发行人的委托，指派魏吓虹、陈峰、陈宓律师（以下简称"本所律师"） 担任发行人 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本 次发行"）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 8 月 16 日为本次发行出具了闽理 非诉字[2023]第 166 号《法律意见书 ...

Grant Thornton 致同 关于厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 7-2-1 致同仁 t Thornton 中国 上海证券交易所: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们") 于 2023 年 9 月 1 日收到了 厦门钨业股份有限公司(以下简称"厦门钨业"、 "公司"、"发行人"）转来的上海证券交易所出具的《关于厦门钨业股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资) (2023)637 号,以下简称"问询函")。按照该问询函的要求,对问询函中提 出需要会计师发表意见的有关问题,我们对厦门钨业相关资料进行了核查, 现就有关事项说明如下: 说明: 1、如无特别说明,本《关于厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复》(以下简称"本回复")中的简称或名词释 义与《厦门钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股 股票募集说明书》 (以下简称"《募集说明书》")中的相同。 2、本回复中涉及公司 2023年的相关财务数据未经审计。 J 欧同合计师直各所(些砖) ...

证券简称：厦门钨业 证券代码：600549.SH 关于厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于厦门钨业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]637 号）（以 下简称"问询函"）的要求，厦门钨业股份股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、 "公司"、"发行人"）会同保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下 简称"中信证券"）、发行人律师福建至理律师事务所（以下简称"至理律所"、 "发行人律师"）、发行人会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师"、"发行人会计师"）等相关各方根据问询函要求对所列问题 进行了逐项落实、核查。现就问询函中的问题回复如下，请贵所予以审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本问询函回复报告所用释义与募集说明书保持一致 2、本问询函回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗）： | 问询函所列问题 | | -- ...

本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（二次修订稿）中相同的含义。 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 Xiamen Tungsten Co.,Ltd. （福建省厦门市海沧区柯井社） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）是在上海证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力 和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或 规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票发行方案论证分析报告（修订稿）。 一、本次发行的背景和目的 2、明确公司未来战略定位，聚焦钨产业链核心环节，进一步提升公司原矿 保障能力和下游深加工能力，不断夯实公司盈利水平 （一）本次发行股票的背景 ...

Grant Thornton 致同 关于厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同 t Thornton 中日 t [ 合計师真各所 ( 法 关于厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核回询函的回复 致同专字(2024)第 351A000352 号 上海证券交易所: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们") 于 2023 年 9 月 1 日收到了 厦门钨业股份有限公司(以下简称"厦门钨业"、 "公司"、"发行人"）转来的上海证券交易所出具的《关于厦门钨业股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资) (2023)637号,以下简称"问询函")。按照该问询函的要求,对问询函中提 出需要会计师发表意见的有关问题,我们对厦门钨业相关资料进行了核查, 现就有关事项说明如下: 说明: 1、如无特别说明,本《关于厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复》(以下简称"本回复")中的简称或名词释 义与《厦门钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股 股票募集说 ...

股票简称：厦门钨业 股票代码：600549 厦门钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。本 ...

证券简称：厦门钨业 证券代码：600549 厦门钨业股份有限公司 （福建省厦门市海沧区柯井社） 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 2024 年 1 月 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、"公司"）拟向特定对象 发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 352,725.00 万元。根据中国证券监督管 理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司就本次向特定对 象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行募集资金不超过 352,725.00 万元，所募集资金扣除发 行费用后，拟用于以下项目： 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予 以置换。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于 拟投资项目的实际资金需求总量，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法 律法规的前提下，按照项目实施的 ...