股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-006 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达 的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事 8 人，实 到监事 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、在关联监事许继松、陈光鸿、谢小彤、聂鑫森回避表决的情况下，会议 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2023 年 度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律、法规和规 范性文件的相关规定以及 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司拟将本次发 行认购对象之一"福建省冶金（控股）有限责任公司或其指定的实际控制企业" 明确为"福建省冶金（控股）有限责任公司"，并将本次发行募集资金总额由"不 超过 400 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-009 厦门钨业股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关文件 二次修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年度向特定对象发行A股 股票（以下简称"本次发行"）。公司于2023年5月18日召开第九届董事会第二十六 次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象 发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。公司于2023年7月18日召开第九届 董事会第二十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。公司 于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度 向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 （二）《 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 厦门钨业 2023年度向特定对象发行 A股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受厦门钨 业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《厦 ...

厦门钨业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第三十八次会议 三、关于《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告（修订稿）》的独立意见 经审阅《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（修订稿）》，我们认为其综合考虑了公司所处行业和发展阶段、 融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、充分，符合公司实际 情况，符合相关法律、法规、规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东利 益。 四、关于《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告（二次修订稿）》的独立意见 经审阅《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，我们认为其综合对本次调整后相关募 集资金投资项目的可行性、最新推进情况及对公司财务状况、资产负债结构、 盈利及融资能力的影响等进行了充分的分析，符合相关法律、法规、规范性文 件的要求和公司的实际情况，符合公司和全体股东利益。 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 ...

证券简称：厦门钨业 证券代码：600549.SH 关于厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于厦门钨业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]637 号）（以 下简称"问询函"）的要求，厦门钨业股份股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、 "公司"、"发行人"）会同保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下 简称"中信证券"）、发行人律师福建至理律师事务所（以下简称"至理律所"、 "发行人律师"）、发行人会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师"、"发行人会计师"）等相关各方根据问询函要求对所列问题 进行了逐项落实、核查。现就问询函中的问题回复如下，请贵所予以审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本问询函回复报告所用释义与募集说明书保持一致 2、本问询函回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗）： | 问询函所列问题 | | -- ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-005 厦门钨业股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次会议 于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送 达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 8 人，实到 董事 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、在关联董事黄长庚、侯孝亮、周闽、吴高潮回避表决的情况下，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2023 年度 向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律、法规和规 范性文件的相关规定以及 2023 年第二次临时股东 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补 充 法 律 意 见 书 （之三） 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 7-3-1 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书（之三） 闽理非诉字[2024]第 2023166-03 号 致：厦门钨业股份有限公司 根据厦门钨业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"厦门钨业"） 与福建至理律师事务所（以下简称"本所"）签订的《证券法律业务委托协议书》， 本所接受发行人的委托，指派魏吓虹、陈峰、陈宓律师（以下简称"本所律师"） 担任发行人 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本 次发行"）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 8 月 16 日为本次发行出具了闽理 非诉字[2023]第 166 号《法律意见书 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《厦门钨业股份有限公司章程》等有关规定，作为公 司董事会审计委员会委员，我们认真审核了公司第九届董事会第三十八次会议相关议案，就 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关调整事项发表以下书 面确认意见： 厦门钨业股份有限公司 审计委员会关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的书面确认 意见 审计委员会委员：叶小杰、程文文、周闽 2024 年 1 月 31 日 1、因控股股东和公司实际情况，公司拟将本次发行认购对象之一"福建省冶金（控股） 有限责任公司或其指定的实际控制企业"明确为"福建省冶金（控股）有限责任公司"，并 将本次发行募集资金总额由"不超过 400,000.00 万元"调减为"不超过 352,725.00 万元" （以下统称"本次调整"）。本次调整符合公司实际情况，不存在损害公司及其股东特别是 中小股东利益的行为。 2、公司基于本次调整修订编制的《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》、《厦门钨业股份有限公司 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-008 厦门钨业股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 厦门钨业股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 1 日 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开了第 九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于< 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）> 的议案》《关于<厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<厦门钨业股份有限公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺 （修订稿）的议案》。《 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-007 厦门钨业股份有限公司 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行 方案（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年度向特定对象发行A股 股票（以下简称"本次发行"）。公司于2023年5月18日召开第九届董事会第二十六 次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象 发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。公司于2023年7月18日召开第九届 董事会第二十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。公司 于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度 向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据相 ...