中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司调整募集资金投资项目 二、募集资金投资项目金额的调整情况 1 由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司根据发展现 状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项目 金额作如下调整： 三、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响 公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原 计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策， 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关 于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。 四、公司内部审议程序和相关意见 公司于 2024 年 12 月 30 日分别召开了第十届董事会独立董事专门会议第六 次会议、第十届董事会审计委员会第七次会议、第十届董事会第九次会议和第十 届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》，同意公司根据实际募集资金情况并结合各募投项目情况，对本次 募集资金项目 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-106 厦门钨业股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际 情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机 构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对前述事项发表了明确的同 意意见。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 ...

厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意 公司使用部分募集资金 3,377 万元（人民币，下同）向全资子公司博白县巨典矿 业有限公司（以下简称"博白巨典"）实缴出资，用于实施募投项目"博白县油 麻坡钨钼矿建设项目"。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对前述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况 公告如下： 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-108 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,048,613.82 元（不含增值税），公司本 ...

厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 12 月 30 日 1 审计委员会关于第十届董事会第九次会议相关事项的 书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》及《募集资金管理办法》的有关规定，厦门 钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第七次会议对 拟提交至公司第十届董事会第九次会议审议的以下议案进行了认真审核，并发表 书面确认意见。 一、我们对《关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》发表如下意见：公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确 保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高 募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益。该募集资金的使用方式、用途及 决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关 规定，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交第十届董事会第九次会议 审议。 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-111 厦门钨业股份有限公司 关于参股的新材料基金参与参股公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 交易概述 2024 年 12 月 30 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公 司"）、厦钨电机工业有限公司（以下简称"厦钨电机"）、创合鑫材（厦门）制 造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"创合鑫材"）、鹭晟智能（厦 门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹭晟智能"）、厦门势拓伺服科技股 份有限公司（以下简称"势拓伺服"）签署了《增资协议》。公司参股公司势拓伺 服以非公开协议方式增资 3,000 万元（人民币，下同），其中公司参股的新材料 基金创合鑫材出资 2,997.3 万元、鹭晟智能出资 2.7 万元，公司及厦钨电机不参 与本次增资。本次增资扩股完成后，势拓伺服的注册资本由 5,600 万元增加至 6,222.22 万元，资本公积金增加 2,377.78 万元。 1 / 5 （一）创合鑫材（厦门）制造业 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-103 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 12 月 24 日以电 子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下 议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《厦门钨业关 于控股子公司金龙稀土参股设立合资公司建设 5000 吨氧化稀土分离生产线项目 的议案》。会议同意公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称"金 龙稀土"）与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称"北方稀土"） 在包头市昆都仑经济技术开发区合资设立北方金龙（包头） ...

厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。 经核查，基于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于原计划投 入募投项目金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的 使用效率，结合公司实际情况，拟对募集资金投资项目使用募集资金金额进行调 整。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额，并同意将该议案提交第十届董事会第九次会议审议。 表决结果：3 票同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于对控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司增资的议案》，同意公司使用部 分募集资金 400,000,000 元（人民币，下同）向控股子公司厦门金鹭特种合金有 限公司（以下简称"厦门金鹭"）增资，用于实施募投项目"硬质合金切削工具 扩产项目"。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）对前述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下： 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-107 厦门钨业股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司增资 以实施募投项目的公告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）16 ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,048,613.82 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366.98 元。前述募集资金已全部到账，并经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，于 2024 年 11 月 26 日出具了《厦门钨业股份有限公司向特定 对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（致同验字(2024)第 351C000448 号） 和《厦门钨业股份有限公司验资报告》（致同验字(2024)第 351C000449 号）。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及控股子公司设立了募 集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集 资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四 方监管协议》 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-105 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司金龙稀土参股设立合资公司建设 5000 吨氧化稀土分离生产线项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资标的：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福 建省金龙稀土股份有限公司（以下简称"金龙稀土"）拟与中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司（以下简称"北方稀土"）在包头市昆都仑经济技术开发区 合资设立北方金龙（包头）稀土有限公司（暂定名，以下简称"北方金龙"或"合 资公司"，最终以市场监督管理局登记核准为准），并由合资公司投资建设 5,000 吨氧化稀土分离生产线项目。 投资金额：合资公司注册资本 30,000 万元,其中金龙稀土出资 14,700 万 元，持股比例为 49%。同时，合资公司拟投资建设 5,000 吨氧化稀土分离生产线 项目，项目建设规模总投资 45,701.30 万元（最终投资金额以实际投资为准）。 相关风险提示：受宏观经济波动、行业变化及原材料价格波动等多种因 ...