关于厦门钨业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）88065558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 4．公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所交易系统、互联网投票 系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切 法律后果。通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资 格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。 5．按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程 序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果 发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的 真实性、准确性、合法性发表意见。 闽理非诉字[2024]第 078 号 致：厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-047 厦门钨业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引——规范运作》《厦门钨 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，2024 年 4 月，厦 门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）完成了第十届监事会职工代表监事的 选举，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日披露的《关于推选第十届监事会职 工监事的公告》（公告编号：临-2024-019）。2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会非职工代表 监事；同日，公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，选 举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及其主任、独立董事专门会议召 ...

2. 我们对《关于聘任公司财务负责人的议案》发表如下意见：经核查，钟 炳贤先生具备与其行使财务负责人职权相适应的任职条件和能力，其任职资格符 合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规对于高级管理人员的相关规定， 不存在相关法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，同意聘任钟炳贤先生 担任公司财务负责人并提交公司第十届董事会第一次会议审议。 厦门钨业股份有限公司 董事会审计委员会关于第十届董事会第一次会议相关事项 的书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股份有限公司 （以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第一次会议对拟提交至公司第十 届董事会第一次会议审议的以下议案进行了认真审核，并发表书面确认意见。 1. 我们对《关于选举公司第十届董事会审计委员会主任委员的议案》发表 如下意见：经核查，叶小杰先生的专业能力及任职资格符合担任上市公司审计委 员会主 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-046 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 4 月 30 日 以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事李翔先生主持，应到 监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审 议通过了如下议案： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第十届 监事会主席、副主席的议案》。会议以投票表决的方式选举李翔先生为第十届监 事会主席，选举余牧先生为第十届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起，至公司第十届监事会任期届满之日止。 李翔先生、余牧先生的个人简历详见公司于 2024 年 4 月 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-045 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 4 月 30 日 以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第 十届董事会董事长、副董事长的议案》。会议以投票表决的方式选举黄长庚先生 为公司第十届董事会董事长，选举王丹女士为公司第十届董事会副董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-044 厦门钨业股份有限公司 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1、债权申报登记地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中 心A座22楼。 2、申报时间：2024年5月11日至2024年6月24日（工作日：9:00-12:00;14:00- 17:00）。 3、联系人：陈小林、苏丽玉。 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第九届 董事会第四十次会议及第九届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于回购 并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整 回购价格的议案》。具体内容详见公司于2024年4月19日在《中国证券报》《上 海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门钨业股份有 限公司关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股 份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会 议对拟提交至公司第十届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》进行了审议，并发表如下审核意见： 经审阅吴高潮先生、钟可祥先生、钟炳贤先生、洪超额先生和周羽君女士的 履历等资料，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任 上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，同意提交公司第十届董事会第一次会议审议。 提名与薪酬考核委员会委员：程文文、朱浩淼、侯孝亮 厦门钨业股份有限公司 2024 年 5 月 10 日 ...

厦门钨业股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 更新的提示性公告 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-042 厦门钨业股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 19 日在上海 证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《厦门钨业 股份有限公司 2023 年年度报告》。根据《监管规则适用指引——发行类第 3 号》 的要求，公司需在公告 2023 年年度报告后，报送更新后的募集说明书等相关材 料。按照相关要求，结合公司已披露的 2023 年年度财务数据，公司会同相关中 介机构对募集说明书等申请文件中的相关内容进行了同步更新。具体内容详见公 司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项已获得上海证 ...

Grant Thornton 致目 厦门钨业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分子证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出募 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.m）"进行暂 。 【 6 - 】- 】 6-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-129 | 6-1-2 t | hornton 致同 审计报告 致同审字(2024)第 351A011266号 厦门钨业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门钨业股份有限公司(以下简称厦门钨业公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 之 二〇二四年五月 厦门钨业 2023年度向特定对象发行 A股股票申请文件 上市保荐书 声 明 上市保荐书 保荐人(主承销商) | 声 明 | | --- | | 月 え | | 一、发行人概况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 20 | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | 况 … | | 五、保荐人承诺事项 … | | 六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序 . | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的 ...