国睿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐志坚） 2023 年 1-5 月，本人担任国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事。在 2023 年任职公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定履行职责，本着对全体股东负责的 态度，切实维护广大中小股东利益的原则，审慎行使股东大会和董事会赋予的权 利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，在公司董事会审议的重 大事项时充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 徐志坚，男，1964 年 3 月生，中共党员，南京大学企业管理专业毕业，博 士研究生学历，现任南京大学工商管理系教授， 在 2017 年 5 月-2023 年 5 月担 任公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规相关要求，未持有公 ...

国睿科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-008 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

国睿科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 四、独立性 国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所(特殊 普通合伙)作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）。注册地址为北京市海淀区西四环 中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。1992 年首批获得财政部、中国证 券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年 经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格， 2010 年首批获得 H 股上市 公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证 书》。 二、投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事 ...

委托单位：国睿科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）5835 0011 关于国睿科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 1、 | 专项审计报告 | 1-2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 2、 | 附表 | 3-11 | 页 | 关于国睿科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | 年期初 2023 | 2023 年度占 | 2023 年 度占用 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 用累计发生 | 资金的 | 偿还累计 | 末占用资 | 形成 | 占用性质 | | 占用 | 名称 | 联关系 | 的会计科目 | | 金额(不含 | | | | | | | | | | ...

国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000080 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ， 国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 十章在海淀区西四五中路16号牌7号榜12 86 (10) 5835 0011 传] 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000080 号 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 次 内部控制审计报告 r 1-2 国睿科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了国睿科技股份有限公司(以下简称国睿科技公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

国睿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （明新国） 作为国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023 年度工 作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》 的规定履行职责，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原 则，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与 公司的重大决策，在公司董事会审议的重大事项时充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 明新国，男，1966 年 4 月生，中共党员，上海交通大学机械工程专业毕业， 博士研究生学历，现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，自 2022 年 2 月 16 日起担任公司第九届董事会独立董事，兼任奇精机械股份有限公司、上海威 派格智慧水务股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于国睿科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002501 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) ___ 报告编码:京244YG 关于国睿科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 页 次 录 í 专项说明 1-2 11 1 国睿科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (10) 5835 0011 传言: 86 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002501 号 国睿科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了国睿科 技股份有限公司(以下简称国睿科技公司)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及 ...

重要内容提示： 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-004 国睿科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大 会上对该议案回避表决。 2024年预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因 此对关联人形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司的日常关联交易是公司与控股股东中国电子科技集团公司第十四研究 所（以下简称十四所）及其控股子公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司 （以下简称中国电科）及其下属其他企业之间发生的关联交易，包括购买商品、 接受劳务、销售商品、提供劳务及存贷款业务。 2024 年 4 月 18 日，公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意该议案。董事会独立 董事专门会议审查意见如下：公司 2024 年度预计将发生的相关日常关联交易属 于公 ...

国睿科技股份有限公司董事会风险管理与审计 截止 2023 年末，公司董事会风险管理与审计委员会的成员构成情况为：委 员会由 5 名委员组成，其中 3 名委员由独立董事担任，主任委员由会计学专业独 立董事担任；经公司董事会审议通过，委员会成员为管亚梅、胡长明、明新国、 李东、谢宁，其中管亚梅为主任委员，胡长明为副主任委员。 2.2023 年 4 月 14 日，风险管理与审计委员会以现场结合通讯方式召开了 2023 年第二次会议，审议通过了《公司 2022 年度内部审计工作报告》、《公司 2022 年度风险管理工作报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》；听取了年审机构 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称大华事务所）的年度审计工作情况介 绍，对大华事务所的审计工作进行了评价并形成意见，同意继续聘任大华事务所 为公司 2023 年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构；审阅了公司 2022 年度财务报告并形成意见；审议通过了《董事会风险管理与审计委员会 2022 年 度履职情况报告》；会议同意将前述相关议案提请董事会审议。 委员会 2023 年度履职情况报告 一、风险管理与审计委员会基本情况 3.202 ...

国睿科技股份有限公司 董事会战略投资与预算委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应国睿科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，提 升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，提高重大投资决策的科学性和 决策质量，根据《公司法》、最新颁布的《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月）》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月）》、《公司章程》等 有关规定，特制定本议事规则。 第二条 战略投资与预算委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 公司为战略投资与预算委员会提供相应的工作条件，管理层及相 关部门给予配合，保障委员会履职。 第四条 公司证券事务部负责战略投资与预算委员会的工作联络、会议组 织、会议材料准备和档案管理等日常工作，负责公司战略规划、ESG 管理、投资、 预算的相关部门负责配合提供战略投资与预算委员会开展工作所需的有关材料。 第二章 人员和组成 第五条 战略投资与预算委员会由 3 名或以上成员组成，由董事会在董事会 ...