分析师 尹会伟 执业证书： S0100521120005 邮箱： yinhuiwei@mszq.com 分析师 孔厚融 执业证书： S0100524020001 邮箱： konghourong@mszq.com 分析师 赵博轩 执业证书： S0100524040001 邮箱： zhaoboxuan@mszq.com 研究助理 冯鑫 执业证书： S0100122090013 邮箱： fengxin_yj@mszq.com | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|--------|--------|--------| | 资产负债表（百万元） | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 货币资金 | 1,564 | 2,438 | 3,456 | 4,965 | | 应收账款及票据 | 3,312 | 3,831 | 4,278 | 4,791 | | 预付款项 | 31 | 35 | 42 | 50 | | 存货 | 2,079 | 2,863 | 3,201 | 3,453 | | 其他流动资产 ...

3 公司不存在控股股东情况的特别说明 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 限公司、成都天奥电子股份有限公司、中电科普天科技股份有 限公司、凤凰光学股份有限公司、中电科芯片技术股份有限公 司、河北中瓷电 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-009 国睿科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频录播和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1.召开时间： 2024 年 5 月 14 日(星期二) 上午 10:00-11:30 2.参会网址： http://roadshow.sseinfo.com/ 重要内容提示： 3.召开方式：视频录播和网络互动 三、参加人员 投资者可以在 2024 年 5 月 10 日（星期五）前将需要了解的情况和关 注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说 明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交 易所网站披露 ...

国睿科技股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，更好地发挥董事会在提名、薪酬考核方面的 职能，根据《公司法》、《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 等有关规定，特制订本议事规则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 公司为提名与考核委员会提供相应的工作条件，管理层及相关部门 给予配合，保障提名与薪酬考核委员会履职。 第四条 公司证券事务部负责提名与薪酬考核委员会的工作联络、会议组织、 会议材料准备和档案管理等日常工作，人力资源部等职能部门负责提供提名与薪 酬考核委员会开展工作所需的有关材料。 第二章 人员组成 第五条 提名与薪酬考核委员会由 3 名或以上成员组成，由董事会在董事会 成员中任命。 第六条 提名与薪酬考核委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理 事务。委员会中独立董事委员应当过半数。 第七条 提名与薪酬考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作 ...

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二. 内部控制评价结论 公司代码：600562 公司简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国睿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

二、关联方介绍 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-005 国睿科技股份有限公司 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融 服务协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大 会上回避表决。 本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，降低融资成本，交易遵循了公 平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。 一、关联交易概述 为了满足公司业务发展需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简 称财务公司）签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款 等金融服务。鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的 公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。本次关联交易尚须 获得公司股东大会批准。 中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位 共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公 司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公 ...

国睿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 国睿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独立董事管亚梅、明新 国、李东出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及公司 《独立董事制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事管亚梅、明新国、 李东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事管亚梅、明新国、李东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 ...

1.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-007 国睿科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体监事。 3.本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2024年4月23日在南京市建邺区 江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼5号会议室召开，会议由监事会主席徐斌先 生主持，采用现场方式表决。 4.本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事5人。 二、会议审议情况 1.审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要。 会议认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、 《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2023 年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审 ...

单位：元 币种：人民币 国睿科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变 动幅度 (%) | | 营业收入 | 562,028,382.63 | -1.82 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 115,520,447.75 2.70 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | | 111,578,480.46 0.46 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -288,488,222.42 ...