国睿科技股份有限公司董事会风险管理与审计 截止 2023 年末，公司董事会风险管理与审计委员会的成员构成情况为：委 员会由 5 名委员组成，其中 3 名委员由独立董事担任，主任委员由会计学专业独 立董事担任；经公司董事会审议通过，委员会成员为管亚梅、胡长明、明新国、 李东、谢宁，其中管亚梅为主任委员，胡长明为副主任委员。 2.2023 年 4 月 14 日，风险管理与审计委员会以现场结合通讯方式召开了 2023 年第二次会议，审议通过了《公司 2022 年度内部审计工作报告》、《公司 2022 年度风险管理工作报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》；听取了年审机构 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称大华事务所）的年度审计工作情况介 绍，对大华事务所的审计工作进行了评价并形成意见，同意继续聘任大华事务所 为公司 2023 年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构；审阅了公司 2022 年度财务报告并形成意见；审议通过了《董事会风险管理与审计委员会 2022 年 度履职情况报告》；会议同意将前述相关议案提请董事会审议。 委员会 2023 年度履职情况报告 一、风险管理与审计委员会基本情况 3.202 ...

国睿科技股份有限公司 董事会战略投资与预算委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应国睿科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，提 升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，提高重大投资决策的科学性和 决策质量，根据《公司法》、最新颁布的《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月）》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月）》、《公司章程》等 有关规定，特制定本议事规则。 第二条 战略投资与预算委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 公司为战略投资与预算委员会提供相应的工作条件，管理层及相 关部门给予配合，保障委员会履职。 第四条 公司证券事务部负责战略投资与预算委员会的工作联络、会议组 织、会议材料准备和档案管理等日常工作，负责公司战略规划、ESG 管理、投资、 预算的相关部门负责配合提供战略投资与预算委员会开展工作所需的有关材料。 第二章 人员和组成 第五条 战略投资与预算委员会由 3 名或以上成员组成，由董事会在董事会 ...

国睿科技股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规的要求，国睿科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会风险管理与审计委员会（以下简称"委员会"） 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师执业准则和《企业内部控制审计 指引》等相关要求及公司 2023 年年报工作安排，大华会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计。在 执行审计工作过程中，大华会计师事务所及参与审计工作的人员具备独立性，运 用职业判断，与治理层就计划的审 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-006 国睿科技股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：公司的控股子公司南京国睿防务系统有限公司、南京恩 瑞特实业有限公司、南京国睿微波器件有限公司及南京国睿信维软件有限公司 一、 委托贷款概述 委托贷款金额：不超过48,500万元 委托贷款期限：一年 贷款利率：年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行 （一）南京国睿防务系统有限公司 国睿防务为公司的全资子公司。注册资本：人民币 10,000 万元。注册地址： 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 A 区 14 楼 1401 室。该公司主营业 务为防务系统的研发、销售、服务。 （一）委托贷款基本情况 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟通过中国电子科技财务有限公司 向控股子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）、南京恩瑞特实 业有限公司（以下简称恩瑞特）、南京国睿微波器件有限公司（以下简称 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-003 国睿科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司 期末可供分配利润为214,729,975.53元。经第九届董事会第二十一次会议审议通 过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股分配现金红利1.45元（含税），截至2023年12月31 日，公司总股本1,241,857,840股，以此计算合计拟派发现金红利180,069,386.80 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.05%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位 招商证券、民生加银、国联安基金 名称及人员姓名 时 间 2024年3月12日 10:00-11:00 地 点 4号会议室 上市公司 证券事务代表陆亚建、投关主管陈赢 接待人员姓名 主要问题交流 1、请问公司2023 年业绩情况？ 公司于2024年2 月6日发布了《2023年年度业绩快报》， 预计 2023 年全年公司实现营业收入 328,207.24 万元，同比增 长 1.77%；归属于上市公司股东的净利润为 59,915.41 万元， 同比增长9.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为57,772.30万元，同比增长 10.70%。 2、防务雷达中内销业务和外销业务的占比是多少？ 每年内销业务和外销业务的占比不同，主要和当年度交付 订单的具体情况相关。总体来说，防务雷达内销业务稳定，外 投资者关系活动 销业务发展情况良好。 ...

最新收盘价（元） 12.52 2024 年 3 月 7 日 总股本/流通股本（亿股）12.42 / 12.26 52 周内最高/最低价 17.52 / 9.85 市盈率 28.45 股票投资评级 个股表现 资料来源：聚源，中邮证券研究所 分析师:鲍学博 SAC 登记编号:S1340523020002 Email:baoxuebo@cnpsec.com 分析师:马强 SAC 登记编号:S1340523080002 Email:maqiang@cnpsec.com ⚫ 事件 1、2023 年，公司实现营业收入 32.82 亿元，同比增长 1.77%， 实现归母净利润 5.99 亿元，同比增长 9.08%，保持稳定增长。利润增 速高于营收增速，是因为公司低毛利的轨道交通业务收入规模逐步下 降，在公司业绩中的占比变小导致。 4、发力"低空经济"战略新兴产业，抢占未来产业发展制高点。 5、我们预计公司 2023-2025 年的归母净利润分别为 5.99、7.21、 9.00 亿元，对应当前股价 PE 分别为 26、22、17 倍，维持"买入"评 级。 | --- | --- | --- | --- | --- | |- ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位 信达证券 西南证券 名称及人员姓名 时 间 2024年3月1日 10:00-12:00 地 点 4号会议室 上市公司 副总经理/董事会秘书王凯、证券事务代表陆亚建、投关主管 接待人员姓名 陈赢 主要问题交流 1、公司发布了 2023 年业绩快报，请问公司三大板块业 务在业绩快报中的构成占比？ 公司于2024年2月6日发布了《2023年年度业绩快报》， 预计2023年全年公司实现营业收入 328,207.24 万元，同比增 长1.77%；归属于上市公司股东的净利润为 59,915.41万元， 同比增长 9.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为57,772.30 万元，同比增长10.70%。在公司《2023 年半年度报告》中，对各板块业绩数据进行了披露，可供参 考。 投资者关系活动 2、防务雷达中地面雷达和机载雷达的占比分别是多 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-17 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位 国元证券 名称及人员姓名 时 间 2023年12月22日 13:30-16:00 地 点 4号会议室 上市公司 副总经理/董事会秘书王凯、投关主管陈赢 接待人员姓名 主要问题交流 1、公司对于明年军用雷达订单的判断趋势是什么？ 公司涉及军用雷达的业务主要是防务雷达。防务雷达既销 售给国内军方用户，也销售给国外政府或军方客户。国内防务 雷达业务稳定发展，对国内主要客户的收入具有持续性；在全 球军事冲突、恐怖主义、分裂主义此起彼伏的国际背景下，军 贸雷达业务向好。今年防务雷达业务整体开展情况较好。预计 这种良好状态具有较强的持续性。 2、雷达板块中各类雷达的占比情况？ 近几年，空管雷达和气象雷达的发展比较平稳，雷达板块 的业绩主要来自于防务雷达。 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-16 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位 华创证券、国诚投资、善思投资、中盛晨嘉 名称及人员姓名 时 间 2023年12月4日 13:30-15:00 地 点 4号会议室 上市公司 副总经理/董事会秘书王凯、投关主管陈赢 接待人员姓名 主要问题交流 1、雷达板块中除了防务雷达，其他都是民用雷达吗？ 雷达板块现有业务包括防务雷达、空管雷达、气象雷达、 微波器件及特种电源。 2、反无人机雷达的市场开拓情况？ 反无人机雷达是公司开发的新产品，公司正在积极拓展军 民用市场。 3、公司明年在中东地区是否会签订新的军贸订单？ 公司积极开拓新的军贸市场，希望能够取得更多的合同订 ...