恒生电子股份有限公司 会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于聘任公司财务负责人（姚曼英）的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经经过公司董事会提名委员会、审计委员 会事先审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-032 号公告。 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-031 恒生电子股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届董事会第 十六次会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名， 实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法 有效。 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2024 年 5 月 18 日 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨恒生电子（ ） 600570.SH [收Ta入b符le_合T预itle期] ，利润短期承压 报告要点 [2T0a2b4le年_S3um月m2a9ry日]恒生电子发布2024年一季报：公司24Q1实现收入11.88亿元，yoy+5.13%， 基本符合预期；实现归母净亏损0.36亿元，yoy-116.28%，同比转亏；实现扣非归母净利润0.21 亿元，yoy-71.28%，利润端受到投资收益及公允价值变动损益的影响较大。 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2024-029 恒生电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 490,052,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.9097 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 为本次股东大会的特别决议议案，已经获得出席股东大会的股东所持 有效表决权的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事 长刘曙峰先生因出差以视频方式出席会议，副董事长兼总裁范径武先生受托在现 场主持了本次会议。现场会议采取记名投票 ...

恒生电子股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本、变更住所并修订< 公司章程>的议案》。具体内容详见公司 5 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《恒生电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2024-029）。 公司总股本从 1,900,006,442 股变更为 1,894,144,775 股，公司注册资本由人民 币 1,900,006,442 元变更为人民币 1,894,144,775 元。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权 人，公司债权人自本公告发布之日起 45 天内，均有权凭有效债 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 杭州市上城区钱江路 1366号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 北京竞天公城(杭州)律师事务所 2024年第一次 致:恒生电子股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受恒生电子股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于 2024年 5 月 15 日下午 14:00 在杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室召开的 公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等中国现行法律、法规和相关规范性文件(以下简 称"中国法律法规")及《恒 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 垂直应用软件 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 恒yCo 生mp 电any＃子 （ 600570 ） investSug 增持 ( 维ges持tion ）Ch 600570 收 入 平稳增长 ，＃ 主title＃ 业 经营 利润良好 ange＃ ＃ createTime1＃ 2024 年 05月 14日 投资要点 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ ＃ ⚫ sum 事ma 件ry＃ ： 2024 年 Q1 公司营业总收入 11.88 亿元，同比增长 5.13%；归母净利 司 市场数据日期 2024-05-13 润亏损 0.36 亿元，去年同期 2.22 亿元；扣非净利润 0.21 亿元，同比下降 点 收盘价（元） 20.83 71.28%。 评 总股本（百万股） 1894.14 报 流通股本（百万股） 1894.14 ⚫ 资管 IT 增速较高，财富 IT 短期承压。财富科技收入 2.24 亿元，同比下降 净资产（百万元） 7962.12 20.34%；资管科技收入 2.83 亿元，同比增长 13.64%；运营与机 ...

恒生电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：恒生电子 股票代码：600570 杭州 二〇二四年五月 恒生电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 材料目录 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大 会规范意见>的通知》要求，特制定本须知。 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记 申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议 的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会 的主要议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人 员在所有股东的问题提出后统一进行回答。 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会 ...

今天能够在中午抽出时间来参加恒生电子的一级报线上交流会今天参加会议的公司领导有公司的董事会秘书邓环乐邓总公司的IR总监朱丹凤朱总两位领导在线上跟大家进行分享和互动交流我是本次会议的主持人新业证券的计算机首席讲家林 恒生电子在昨天晚上已经发布了公司的一级报具体的情况以及对今年业务的展望下面我们先有请公司的董事会秘书邓总跟大家做分享邓总有请 谢谢蒋总其实我们一级报昨天晚上已经正式的对外发布了大家也能看到我们2024年一季度的营业收入是11.88亿元同比增长5.13%我也看了一下我们同行业的情况基本上跟整个行业是吻合的这里面我们的 扣费净利润可能大家整个净利润是亏损的可能大家相对来说比较关注我解释一下一部分是投资收益带来的相应的这种供应价值变动的变化大家可以看到我们年报里面其实有两个投资一个是可能这两个投资在一季度反映的相应的供应价值变动损失比较大 一个是盈智晟的投资那么盈智晟的公司其实也是投资了多年了那么一季度证券市场本身发生了比较大的波动所以就是说虽然盈智晟我们投资多年整体上来看是盈利的但是由于会计核算这种供应价值的这种变动是逐季反映的所以在一季度市场变动的比较大的这个情况下那这个盈智晟的这个 从他去年年底的价 ...

[Table_Page] 季报点评|软件开发 证券研究报告 [恒Table_生Title] 电子（600570.SH） [公Tab司le_评Inve级st] 增持 当前价格 22.25元 投资承压致利润下滑，关注公司新产品落地进展 合理价值 27.62元 前次评级 增持 [ 核Tab 心le_S 观umm 点ary] ： 报告日期 2024-04-30 ⚫ 24Q1 归母净利润受投资收益拖累出现亏损。公司发布 2024 年一季 [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 报。报告期内，营业收入11.9亿元，yoy+5.1%；归母净亏损3614万 元，yoy-116.3%，23Q1为盈利2.2亿元，由盈转亏主要系本期投资收 10% -4% 益与公允价值变动收益比上年同期下降所致；扣非净利润2147万元， 05/23 07/23 09/23 10/23 12/23 02/24 04/24 -18% yoy-71.3%，23Q1 为盈利 7475 万元，主要系公司投资的联营企业的 -32% 利润同比减少较大所致。 -46% ⚫ 成本管控成效显著。1.销售费用、管理费用虽有不同程度上升但增速已 -60% 恒生电子 ...

业绩简评 2024 年 4 月 29日，公司发布 2024 年一季报。公司2024年第一 季度实现营收11.9 亿元，同比增长5.1%；实现归母净利润-0.36 亿元，同比转亏；实现扣非后归母净利润 0.21 亿元，同比下滑 71.3%。 经营分析 收入端增速整体符合预期。自2023 年第四季度以来，公司收入 增速有所放缓，我们认为主要系金融机构IT 预算执行率有所下 降，影响了部分业务的验收及回款，相应地，公司第一季度应收 账款及合同负债也略有承压。分业务而言：券商客户压力略大， 财富科技、风险与平台科技业务2024 年第一季度均有所承压， 分别同比下滑20.3%、下滑7.8%。资管客户表现好于预期，资 管科技、运营与机构科技在2023 年第四季度没有明显验收放缓 的情况下，2024 年第一季度依然分别同比增长13.6%和 20.1%。企金、保险核心业务也好于预期，2024 年第一季度同比 增长 31.9%。 人民币(元) 成交金额(百万元) 55.00 4,500 归母净利润同比转亏主要系公允价值变动损失0.67 亿元；扣非 4,000 49.00 后归母净利润下滑主要系对联营与合营企业的投资收益亏损0. ...