证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-064 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"淮河 能源"）第八届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司二楼二号会议室召开， 会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。公司董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕 友先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议并 以书面记名表决的方式通过如下决议： 二、审议通过了《关于签署附条件生效的〈资产购买补充协议〉的议案》 根据调整后的资产购买暨关联交易方案，监事会同意公司与淮河电力签署附条 件生效的《淮河能源（集团）股份有限公司与淮河能源电力集团有限责任公司关于 资产购买协议的补充协议》。 根据调整后的资产购买暨关联交易方案，监事会同意公司与淮河电力签署《淮 河能 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-063 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"淮河能 源"）第八届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司二楼二号会议室召开， 会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董 事 9 人，实际出席 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长周 涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议 并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、 审议通过了《关于资产购买暨关联交易方案的议案》 董事会同意调整后的资产购买暨关联交易方案，同意公司向淮河能源电力集 团有限责任公司（以下简称"淮河电力"）支付现金 118,079.86 万元购买其持有 的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称"潘集发电公司"）100.00% 股权（以下简称"本次交易"） ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-068 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼公司二 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四 ...

特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司监事会 2023 年 11 月 15 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 14 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，公 司董事、总经理、董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事施夕友主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方 式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 刊登的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-062 号）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：6 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-058 淮河能源（集团）股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件： 马贵祥先生简历 马贵祥，男，汉族，安徽阜阳人，1966 年 1 月出生，中共党员，本科学历， 工程师、助理经济师。1984 年 9 月参加工作，2011 年 12 月-2017 年 5 月任安徽 皖江物流（集团）股份有限公司监察审计部副部长；2017 年 5 月-2019 年 9 月任 安徽皖江物流（集团）股份有限公司纪委副书记、监察审计部部长，职工代表监 事；2019 年 9 月-2023 年 3 月任淮河能源（集团）股份有限公司纪委副书记、监 察审计部部长，职工代表监事；2023 年 3 月至今任淮河能源（集团）股份有限 公司纪委副书记、纪委工作部部长，职工代表监事。 赵扬先生简历 鉴于淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《企业民 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0558 号 致：淮河能源（集团）股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公 ...

淮河能源(集团)股份有限公司第八届董事会第一次会议文件 2、作为公司独立董事,我们一致同意聘任马进华先生为公司总经理、董事 会秘书,聘任卢刚先生为公司副总经理、财务总监,聘任周结焱先生为公司副总 经理。 独立董事(签字): 关于公司第八届董事会第一次会议有关议案的独立意见 2023 年 11月 14日 一、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的 议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》 独立董事意见 1、经对高级管理人员候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼 职以及过往任职期间的实际表现等情况进行认真审查后,我们认为:高级管理人 员候选人均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的资格, 符合《公司章程》规定的任职条件,且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中 国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司聘任高级管理人员的相关程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 淮河能源(集团)股份有限公司独立董事 我们是淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 独立董事:卓敏、谢敬东、陈颖洲,根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-060 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子 邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议由董事周涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 刊登的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-062 号）。 表决情况 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-059 淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,220,774,966 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.9653 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，全体董事推举董事马进华先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业 及服务楼公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 淮河能源（集团）股份有限公司 600575 2023 年第一次临时股东大会材料 二〇二三年十一月十四日 1 淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议题 1.审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 2.审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 3.审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 2 淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 议题一： 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 各位股东： 鉴于公司第七届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常运作，根 据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会、持有 公司 3%以上有表决权股份的股东商议推荐，提名周涛先生、胡良理先生、 牛占奎先生、张文才先生、束金根先生、马进华先生为公司第八届董事会 非独立董事候选人（简历详见附件）。 公司第七届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资 格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的提名审查意见。上述 ...